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Satzung vom 19.10.2011

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 1371) nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 08.02.2011 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.10.2011.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.06.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.06.2012 mit der ARAG Österreich Allgemeine Rechtsschutzversicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien/Österreich (Handelsgericht Wien/Österreich, Firmenbuchnummer FN 111 820 t) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.06.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.06.2012 mit der ARAG zavarovanje pravne zascite d.d. mit Sitz in Ljubljana/Sowenien (Kreisgericht in Ljubljana/Slowenien, Matr.Nummer 1926705000) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.06.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.06.2012 mit der ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschapij N.V. mit Sitz in Leusden/Niederlande (Kamer van Koophandel für Gooi-, Eem- und Flevoland/Niederlande, Nummer 31028303) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.06.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.06.2012 mit der ARAG SA mit Sitz in Brüssel/Belgien (Unternehmensdatenbank (Banque Carrefour des Entreprises) in Belgien, Nummer 0404.465.650) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.07.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 12.10.2012 mit der ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. mit Sitz in Verona/Italien (Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona, Nummer 00243180239) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.06.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.07.2012 mit der ARAG Compañia International de Seguros y Reaseguros, S.A. mit Sitz in Barcelona/Spanien (Handelsregister Barcelona, Nummern Hoja B-72115, Tomo 38456, Folio 216) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 01.06.2015 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.06.2015 mit der Cura Gesellschaft für Vermögensverwaltung und Vermittlung mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 10583) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 06.11.2017 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt IV (Aufsichtsrat) § 9 (Einberufung, Beschlussfassung, Willenserklärungen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.04.2020 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt III (Vorstand) § 5 (Zusammensetzung, Vertretung) Abs. 2 und § 6 (Beschlüsse, Geschäftsordnung) Abs. 1, in Abschnitt IV (Aufsichtsrat) § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Abs. 2 und § 8 (Vorsitzender, Stellvertreter) Abs. 1, 2 beschlossen; ferner wurde Abschnitt VIII (Schlussbestimmungen) § 19 (Gründungsaufwand) ersatzlos gestrichen.

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Die Hauptversammlung vom 16.12.2024 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt IV (Aufsichtsrat), §§ 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 11 (Vergütung) beschlossen.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.