Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 66571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Franconia Invest 1 GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Goethestr. 83, 40237 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Bewirtschaftung und die
Veräußerung von Immobilien in jeder
Rechts- und Nutzungsform sowie die
Durchführung aller Maßnahmen zu deren
Revitalisierung, Sanierung, Erneuerung und
Entwicklung; die Gründung, der Erwerb und
die Veräußerung von Unternehmen,
Unternehmensgruppen und
Unternehmensbeteiligungen und die
Beteiligung an anderen Unternehmen.
Genehmigungspflichtige Tätigkeiten werden
nicht ausgeführt.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
Rieksmeier, Bernhard, Kaarst, *XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Gemeinholzer, Thomas Gerd, Frankfurt,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.09.2011
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Franconia Invest 1 AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB
58278) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 28.09.2011.
a)
13.10.2011
Dr. Glomb
2
50.000,00
EUR
a)
01.12.2014
Braun
b)
In Sp. 3 Stammkapital
nachträglich von Amts
wegen eingetragen
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rieksmeier, Bernhard, Kaarst, *XX.XX.1950
a)
16.04.2015
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 66571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Gemeinholzer, Thomas
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Gemeinholzer, Thomas Gerd, Frankfurt,
*XX.XX.1967
a)
16.04.2015
Johann-Albers
b)
Aufgrund eines
Systemfehlers und
fehlender Rötung
Löschung des
Geschäftsführers Dr.
Thomas Gemeinholzer
nochmals eingetragen.
5
b)
Mit der Deutsche Annington Holdings Eins GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 56191) als herrschendem
Unternehmen ist am 08.01.2016 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
12.01.2016 zugestimmt.
a)
25.01.2016
Braun
6
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 66571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Heß, Fabian, Köln, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
06.10.2016
Kordus
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1968
a)
15.12.2016
Johann-Albers
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bode, Stefan, Dallgow-Döberitz, *XX.XX.1976
Schindler, Jörg, Essen, *XX.XX.1973
a)
09.05.2017
Johann-Albers
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Heß, Fabian, Köln, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freiberg, Klaus, Münster, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
12.04.2018
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 66571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klinck, Gerald, Deutsch Evern, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jung, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum
a)
24.05.2018
Johann-Albers
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klinck, Gerald, Deutsch Evern, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freifrau Röder von Diersburg, Helene, Frankfurt
am Main, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.07.2018
Johann-Albers
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freiberg, Klaus, Münster, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fittkau, Arnd, Essen, *XX.XX.1973
a)
27.09.2019
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 66571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2020 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
a)
29.12.2020
Braun
14
b)
Der mit der Deutsche Annington Holdings Eins GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 56191) am
08.01.2016 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 24.11.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
23.12.2021
Braun
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freifrau Röder von Diersburg, Helene, Frankfurt
am Main, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Buch, Rolf, Gütersloh, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.08.2023
Stemes
Abruf vom 03.03.2024