Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 66533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
pferdewetten.de AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Kaistr. 3, 40221 Düsseldorf
c)
Die Wahrnehmung der Holdingfunktion für
Unternehmen jeder Art und
unterschiedlicher Rechtsformen durch die
Beteiligung, den Erwerb, das Halten und
die Verwaltung und Verwertung anderer
Unternehmen sowie von
Unternehmensbeteiligungen, insbesondere
solcher Unternehmen, deren
Geschäftszweck die Durchführung und
Veranstaltung von Sport- und Pferdewetten
im In- und Ausland sind. Weiterer
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringungen von Beratungs- und
Schulungsleistungen aller Art im In- und
Ausland, insbesondere im Bereich der
Durchführung und der Abwicklung von
Sport- und Pferdewetten.
3.603.865,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Einem oder
mehreren Vorstandsmitgliedern kann die
Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets
einzeln zu vertreten. Jedes Vorstandsmitglied
kann von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit werden, soweit dies gesetzlich zulässig
ist.
.
b)
Vorstand:
Hofer, Pierre, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rohde, Volker, Wedel, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.1999, später geändert.
Die Hauptversammlung vom 19.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Baden-
Baden (bisher AG Mannheim HRB 705601) nach Düsseldorf
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat in Verbindung
mit dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2011 ferner
eine Änderung der Satzung in Ziffer 3.1 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen. Das Grundkapital wurde von
10.811.595,00 EUR um 7.207.730,00 EUR auf 3.603.865,00
EUR herabgesetzt. Ferner wurden Ziffer 3.5 (genehmigtes
Kapital) und Ziffern 3.6 und 3.7 (bedingtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 18. Juli 2016 mit Zustimmung des
Aufsichtrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 1.800.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn
des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 360.000,00
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber
der Bezugsrechte, die von der Gesellschaft auf Grund der zu
Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 19. Juli
2011 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von
ihren Rechten auf den Bezug neuer Aktien Gebrauch machen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.440.000,00
durch Ausgabe von bis zu 1.440.000 nennbetragslosen
Stammaktien (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2011/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie Inhaber der Wandelschuldverschreibungen,
die von der Gesellschaft aufgrund der zu Tagesordnungspunkt
a)
10.10.2011
Haueiß
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 66533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8 der Hauptversammlung vom 19. Juli 2011 beschlossenen
Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren
Wandlungsrechten auf Umtausch in neue Aktien Gebrauch
machen und soweit die Gesellschaft nicht eigene Aktien zur
Bedienung dieser Rechte zur Verfügung stellt.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat eine Änderung
der Satzung in Ziffer 11 (1) (Bekanntmachungen und
Informationen) beschlossen.
a)
10.07.2013
Pollmächer
3
Prokura erloschen:
Rohde, Volker, Wedel, *XX.XX.1965
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Sunderbrink, Marco, Oberhausen, *XX.XX.1977
a)
14.11.2014
Kordus
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaistraße 4, 40221 Düsseldorf
a)
24.02.2016
Kordus
5
3.964.251,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.3.5 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 360.386,00 auf EUR
3.964.251,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.07.2016 ist § 3 der Satzung in den
Absätzen 1 und 5 entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 18. Juli 2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 1.439.614,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn
des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011).
a)
14.07.2016
Braun
6
a)
a)
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 20.09.2016 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 3.5 (Genehmigtes Kapital), 3.6 und 3.7
(Bedingtes Kapital) beschlossen. Ferner wurden die Ziffern
5.1.1 (Der Aufsichtsrat) und 5.1.2 (Der Aufsichtsrat) geändert.
Die Ziffern 6.5 und 7.3 wurden aufgehoben.
b)
Das genehmigte Kapital 2011 ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 19. September 2021 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 1.980.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab
dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben
werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2016).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 197.500,00
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber
der Bezugsrechte, die von der Gesellschaft auf Grund der zu
Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung vom 20.
September 2016 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben
werden, von ihren Rechten auf den Bezug neuer Aktien
Gebrauch machen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.580.000,00
durch Ausgabe von bis zu 1.580.000 nennbetragslosen
Stammaktien (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2016/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie Inhaber der Wandelschuldverschreibungen,
die von der Gesellschaft aufgrund der zu Tagesordnungspunkt
10 der Hauptversammlung vom 20. September 2016
beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren
Wandlungsrechten auf Umtausch in neue Aktien Gebrauch
machen und soweit die Gesellschaft nicht eigene Aktien zur
Bedienung dieser Rechte zur Verfügung stellt.
03.11.2016
Pollmächer
7
4.324.251,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.3.6 der Satzung ist die
a)
28.02.2017
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 360.000,00 auf EUR
4.324.251,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.01.2017 ist § 3 der Satzung in Abs. 1
entsprechend geändert.
Pollmächer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 3.3 Satz 2 (Grundkapital und Aktien -
redaktionell), 4.2.2 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung
des Vorstands), 6.1.3 (Einberufung der Hauptversammlung)
und 6.3 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
23.10.2017
Pollmächer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 3 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die
Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien sowie
weitere Änderungen in den den Ziffern 5 ( Vergütung des
Aufsichtsrat), 6 (Hauptversammlung) und 11
(Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung
beschlossen.
a)
23.07.2019
Braun
10
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 3 und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2016 und des Bedingten Kapitals
2016/II sowie die Schaffung eines neuen genehmigten und
eines neuen bedingten Kapitals beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2016 ist aufgehoben.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 08. Juni 2026 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 2.200.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn
des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021).
Das Bedingte Kapital 2016/II ist aufgehoben.
a)
08.07.2021
Braun
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 66533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.980.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.980.000 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien zur Durchführung von
Wandlungsrechten aus der am 09.06.2021 beschlossenen
Wandelschuldverschreibung bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2021/I).
11
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 08. Juni 2026 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 2.200.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn
des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021).
a)
13.12.2021
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 10,
Spalte 6 b)
(Genehmigtes Kapital
2021), von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
12
4.461.351,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.6 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 137.100,00 auf EUR
4.461.351,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10.02.2022 ist § 3 Abs. 1 der Satzung
entsprechend geändert.
a)
23.02.2022
Pollmächer
13
4.780.018,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.5 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 318.667,00 auf EUR
4.780.018,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10.02.2022 ist § 3 Abs. 1 der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2021 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.881.333,00.
a)
26.02.2022
Pollmächer
14
b)
Das bedingte Kapital 2016/I besteht noch in Höhe von EUR
a)
16.03.2022
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 66533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60.400,00.
Braun
15
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 6.1.2 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen. Es ist eine neue Ziffer 6.1.3 eingefügt und die
bisherige Ziffer 6.1.3 ist nun Ziffer 6.7.4. Es ist eine neue Ziffer
6.1.5 eingefügt. Ziffer 6.3.2 Satz 2 der Satzung ist neu
gefasst. Ziffer 3.2 Satz 2 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung ist neu gefasst.
a)
30.10.2023
Pollmächer
16
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 6.1.2 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen. Es ist eine neue Ziffer 6.1.3 eingefügt und die
bisherige Ziffer 6.1.3 ist nun Ziffer 6.1.4. Es ist eine neue Ziffer
6.1.5 eingefügt. Ziffer 6.3.2 Satz 2 der Satzung ist neu
gefasst. Ziffer 3.2 Satz 2 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung ist neu gefasst.
a)
15.01.2024
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 15,
Spalte 6 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
Abruf vom 05.03.2024