Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 66232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Talanx Deutschland Bancassurance GmbH
b)
Hilden
Geschäftsanschrift:
ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden
c)
Gegenstand ist es, als Managementholding
Beteiligungen an in- und ausländischen
Versicherungsgesellschaften zu halten und
dabei insbesondere durch koordinierende
Beratung eine einheitliche Leitung in den
Unternehmen sicher zu stellen, an denen
sie mehrheitlich beteiligt ist. Sie kann
Kooperationen im Bereich Bancassurance,
d.h. insbesondere mit Banken, Sparkassen
und Postunternehmen eingehen. Sie kann
ferner im Bereich der Kapitalanlage, der
Altersversorgung sowie des sonstigen
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungsgeschäfts tätig sein, soweit
dazu eine besondere Erlaubnis nicht
erforderlich ist. Diese Leistungen können
auch als Besorgungsleistungen unter
Einbeziehung Dritter bewirkt werden.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelnen
Geschäftsführern kann durch Beschluss der
Gesellschafter alleinige Vertretungsbefugnis und
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Fuchs, Silke, Basweiler, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen,
*XX.XX.1952
Geschäftsführer:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Spital, Stephan, Burscheid, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.07.2011
b)
Entstanden durch Ausgliederung von Vermögensteilen,
nämlich Beteiligungen an Aktiengesellschaften, der Talanx
Deutschland AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover, HRB
206456 ) nach Maßgabe des Ausgliederungsplanes vom
25.07.2011 und des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
25.07.2011.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung auf
dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
17.08.2011
Haueiß
2
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 25.08.2011 wirksam
geworden.
a)
01.09.2011
Haueiß
3
b)
Mit der Talanx Deutschland AG, Hannover (AG Hannover,
HRB 206456) als herrschendem Unternehmen ist am
21.10.2011 ein Beherrschungs- und
a)
08.11.2011
Haueiß
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.10.2011 zugestimmt.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spital, Stephan, Burscheid, *XX.XX.1958
a)
23.05.2014
Wandres
5
b)
Nach Eheschließung (vorher: Klunk) nunmehr
Geschäftsführer:
Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Klimpel, Stefan, Stelle / Ashausen, *XX.XX.1967
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
18.11.2014
Bayer
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen,
*XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Greif, Sebastian, Köln, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.02.2015
Allwicher
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
a)
29.04.2015
Bayer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
a)
02.02.2016
Bayer
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.07.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tage und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens - die unter § 1 des vorgenannten Vertrages
aufgeführten Vermögensgegenstände - der PB Versicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 46483) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
30.08.2016
Braun
10
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 31.08.2016 wirksam
geworden.
a)
02.09.2016
Pollmächer
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Greif, Sebastian, Köln, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hennen, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
a)
03.03.2017
Bayer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 66232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
02.06.2017
Bayer
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.01.2018
Allwicher
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
10.07.2018
Bayer
15
a)
HDI Deutschland Bancassurance GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
04.01.2019
Sönnichsen
16
Prokura erloschen:
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
a)
16.07.2019
Bayer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 66232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
a)
22.01.2020
Kronz
18
Prokura erloschen:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
24.04.2020
Kronz
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.1955
a)
27.11.2020
Kronz
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
a)
01.07.2022
Kronz
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
a)
02.01.2023
Kronz
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuchs, Silke, Basweiler, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lixenfeld, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
a)
08.08.2023
Kronz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 66232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hennen, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
13.10.2023
Kronz
24
25.001,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR auf 25.001,00
EUR beschlossen.
a)
07.12.2023
Braun
Abruf vom 03.03.2024