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Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2005 mit Änderung vom 08.07.2005

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Leverkusen (bisher AG Köln, HRB 56060) nach Düsseldorf beschlossen.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).

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Zwischen der Elch GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Henkel KGaA mit Sitz in Düsseldorf besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 21.12.2005, welchem die Elch GmbH durch Beschluss vom 06.06.2006 zugestimmt hat. Dieser Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde durch Vereinbarung vom 14.12.2007 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2008 hat der Änderungsvereinbarung zugestimmt.

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Der mit der Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 4724) am 21.12.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, geändert durch Vertrag vom 14.12.2007, ist durch Vertrag vom 15.11.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2012 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.