Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 65705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BEST Assekuranzmakler AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Ernst-Gnoß-Str. 24, 40219 Düsseldorf
c)
Die Übernahme des Versicherungs-,
Vorsorge- und Risikomanagements in In-
und Ausland als unabhängiger
Assekuranzmakler und Assekuradeur für
inhabergeführte oder im Familiensitz
stehende Unternehmen, die Konzeption
spezieller Deckungskonzepte und
betrieblicher Versorgunswerke für
ausgewählte Wirtschaftszweige in
Zusammenarbeit mit Interessenverbänden
sowie die Durchführung aller Geschäfte, die
mit dem Gegenstand ihres Unternehmens
in Zusammenhang stehen und diesen zu
fördern geeignet sind.
333.330,00
EUR
a)
Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt
sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch
zwei gemeinsam oder durch eines zusammen
mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern
die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets
allein und oder bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines
Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181 Alt. 2
BGB.
b)
Vorstand:
Endnich, Bernd, Neuss, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.03.2005, später geändert.
Die Hauptversammlung vom 11.11.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Neuss
(bisher Amtsgericht Neuss, HRB 13361) nach Düsseldorf
beschlossen.
a)
26.05.2011
Dr. Glomb
2
Einzelprokura:
Mehdorn, Philipp, Neuss, *XX.XX.1980
a)
21.02.2012
Wandres
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 25.05.2012 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der BEST
Assekuranzmakler Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 62291) verschmolzen.
a)
06.08.2012
Dr. Poncelet
4
Prokura erloschen:
Mehdorn, Philipp, Neuss, *XX.XX.1980
a)
02.01.2014
Wandres
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 65705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 166.670,00 EUR EUR auf
500.000,00 EUR und damit die Änderung des Ziff. 2.1 Abs. 1
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.06.2015
Dr. Poncelet
6
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 2.1
beschlossen. Außerdem wurde Ziffer 2.1 Nr. 3 neu gefasst.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.08.2020 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 750.000,00 zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2015).
a)
28.08.2015
Dr. Poncelet
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Freiherr Göler von Ravensburg, Christian Ravan
Friedrich, Grevenbroich, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.06.2016
Wandres
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Zimmermann, Burkhard, Neuss, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2023
Wandres
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 65705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
9
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2023 hat die Satzung neu
gegliedert und nummeriert sowie Änderungen in den §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Namensaktie,
Übertragbarkeit, Verbriefung) 16 (Stimmrecht und
Beschlussfassung) und 17 (Jahresabschluss, Lagebericht,
Gewinnrücklagen, Vorzugsdividende) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Juni
2028 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 750.000,00 durch
Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
(Stammaktien) und/oder auf den Namen lautenden
stimmrechtslosen Vorzugsaktien (Vorzugsaktien) zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2028).
a)
04.09.2023
Sönnichsen
Abruf vom 09.03.2024