Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GEA Group Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Peter-Müller-Straße 12, 40468 Düsseldorf
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere in
- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Apparaten, Maschinen, Systemen,
Komponenten, Prozesslinien, Anlagen und
Stell- und Regelelementen sowie von
Artikeln aus Kunststoff, auch in Verbindung
mit anderen Werkstoffen, Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von
metallurgischen und chemischen
Erzeugnissen aller Art, - Planung und Bau
industrieller Anlagen,
- Entwicklung und Verwertung technischer
Verfahren, - Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere im
Umweltschutzbereich, - Handel mit
Erzeugnissen aller Art,
- Durchführung von Finanz-,
Versicherungsvermittlungs- und
Speditionsgeschäften,
- Durchführung von Kompensations- und
Gegengeschäften mit Produkten und
Dienstleistungen aller Art, - Erwerb,
Veräußerung und Verwaltung von
Beteiligungen, Wertpapieren, Grundstücken
und sonstigen Vermögensgegenständen
sowie in der Durchführung aller Geschäfte,
die mit der Betätigung auf den
vorgenannten Geschäftsfeldern
zusammenhängen, tätig sind. Gegenstand
496.890.368,7
9 EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch
zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch
ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Oleas, Jürg, Köln, *XX.XX.1957
Vorstand:
Graugaard, Nils, Birkerod, *XX.XX.1947
Vorstand:
Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Balduin, Stefan, Essen, *XX.XX.1969
Becker, Bernd, Schermbeck, *XX.XX.1961
Bloch, Charles Richard, Bochum, *XX.XX.1955
Eyinck, Astrid, Dortmund, *XX.XX.1952
Kunz-Aue, Torsten, Ratingen, *XX.XX.1971
Dipl.-Betriebswirt Kämpfert, Michael, Meerbusch,
*XX.XX.1965
Dr. Lowack, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.1962
Michel, Christoph, Bochum, *XX.XX.1971
Möller, Jens, Bochum, *XX.XX.1968
Dipl.-Kfm. Mühlenbrock, Ewald, Bochum,
*XX.XX.1962
Dr. Nieswandt, Norbert, Essen, *XX.XX.1946
Nuyken, Klaus, Münster, *XX.XX.1964
Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.1964
Sauer, Manfred, Bensheim, *XX.XX.1955
Dr. Scherf, Nina, Bochum, *XX.XX.1970
Wagner, Theodor, Iserlohn, *XX.XX.1959
Weimer, Marco, Herne, *XX.XX.1975
von Müller, Donat, Essen, *XX.XX.1962
Ziemer, Melanie, Dortmund, *XX.XX.1978
Zölzer, Esther, Herne, *XX.XX.1971
Burton Heinrich, William, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
Dr. Strunk, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.09.1906, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.04.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Satz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Bochum (bisher AG Bochum HRB 10437) nach Düsseldorf
beschlossen; desweiteren wurde § 15
(Aufsichtsratsvergütung) geändert.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.08.1999 um bis zu 3.247.449,94 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 1999)
Nach teilweiser Inanspruchnahme beträgt das bedingte
Kaptital noch 3.210.619,02 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
30.04.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 29.04.2012 das Grundkapital um bis zu Euro
77.000.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I ) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der
Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der
Gewinnverteilung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung
des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht des
Aktionäre auszunehmen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 21. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um
bis zu EUR 99.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital III) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen
vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu
bestimmen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 20. April 2015 das Grundkapital um bis zu EUR
72.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II) und
dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen.
Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal oder
a)
25.05.2011
Lottes
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Unternehmens sind des Weiteren das
Halten und der Erwerb von Beteiligungen,
die Übernahme von
Geschäftsführungstätigkeiten und die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen, die die vorbezeichneten
Produkte entwickeln, herstellen oder
vertreiben. Die Gesellschaft kann auf den in
Satz 1 bezeichneten Geschäftsfeldern auch
selbst tätig werden; für Geschäfte oder
Tätigkeiten, die einer besonderen
Genehmigung oder Erlaubnis nach den
Vorschriften des Gesetzes über das
Kreditwesen oder des
Güterkraftverkehrsgesetzes bedürfen, gilt
dies jedoch nur insoweit, als die
erforderliche Genehmigung oder Erlaubnis
vorliegt.
mehrmals ausgenutzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Vorstand ist weiter
ermächtigt, in Höhe eines Teilbetrags von EUR 50.000.000,00
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum
Zwecke von Unternehmenszusammenschlüssen oder des
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von
Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen.
Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 48.659.656,71
eingeteilt in bis zu Stück 18.000.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital).
2
b)
Nach Wohnortänderung:
Vorstandsvorsitzender:
Oleas, Jürg, Meerbusch, *XX.XX.1957
Nach Namensberichtigung und
Wohnortänderung:
Vorstand:
Graugaard, Niels, Düsseldorf, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Remmer, Nina, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Nach Namensberichtigung nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heinrich, William Burton, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
a)
03.06.2011
Kordus
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nach Berichtigung des Wohnortes:
Dr. Remmer, Nina, Essen, *XX.XX.1978
a)
14.06.2011
Peetz
4
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 26.04.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
a)
29.06.2011
Pollmächer
Abruf vom 03.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26.04.2011 und der Gesellschafterversammlung der GEA
Heat Exchangers GmbH vom selben Tage den
Geschäftsanteil im Nennwert von 28.200,00 EUR an der GEA
Ecoflex GmbH mit Sitz in Sarstedt (AG Hildesheim HRB
2322), den Geschäftsanteil im Nennwert von 298.155,00 EUR
an der GEA Energietechnik GmbH mit Sitz in Bochum (AG
Bochum HRB 3716), den Geschäftsanteil im Nennwert von
28.200,00 EUR an der GEA Renzmann & Grünewald GmbH
mit Sitz in Monzingen, (AG Bad Kreuznach HRB 2588) und
den Geschäftsanteil im Nennwert von 421.900,00 EUR an der
GEA Tuchenhagen GmbH mit Sitz in Büchen (AG Lübeck
HRB 836 SB) im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die GEA Heat Exchangers GmbH mit Sitz in Bochum (AG
Bochum HRB 9029) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Winterfeld, Holger, Gladbeck, *XX.XX.1980
a)
04.07.2011
Johann-Albers
6
Prokura erloschen:
Bloch, Charles Richard, Bochum, *XX.XX.1955
a)
15.07.2011
Johann-Albers
7
Prokura erloschen:
Michel, Christoph, Bochum, *XX.XX.1971
a)
03.08.2011
Johann-Albers
8
Prokura erloschen:
Ziemer, Melanie, Dortmund, *XX.XX.1978
a)
20.09.2011
Kordus
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rothfuchs, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
16.02.2012
Peetz
10
Prokura erloschen:
Dr. Remmer, Nina, Essen, *XX.XX.1978
a)
21.05.2012
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) und Abs. 6
(Bedingtes Kapital) beschlossen. § 14 Abs. 3 Satz 2 wurde
aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 23. April 2017 das Grundkapital um bis zu EUR
77.000.000,00 durch einmalige oder rnehrmalige Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I) und dabei gemäß 5 Abs. 4 der
Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der
Gewinnverteilung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 40.824.492,30, eingeteilt
in bis zu 15.101.645 Stück Inhaberaktien bedingt erhöht
(bedingtes Kapital).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung des
Vergleichs, der in dem Spruchverfahren vor dem Landgericht
Dortmund (Az: 20 O 533/99) zum Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag zwischen der ehemaligen
Metallgesellschaft AG (der heutigen GEA Group AG) und der
vormaligen GEA AG geschlossen worden ist.
a)
11.06.2012
Haueiß
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Petri, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.1964
a)
25.06.2012
Johann-Albers
13
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes :
Vorstand:
Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.1964
a)
29.06.2012
Johann-Albers
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eifert, Andreas, Schermbeck, *XX.XX.1976
a)
06.07.2012
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stempelmann-Blankenhaus, Gudrun, Essen,
*XX.XX.1955
Hulla, Cornelia, Wien, *XX.XX.1960
a)
10.09.2012
Johann-Albers
16
520.375.765,5
7 EUR
a)
Auf Grund der am 24.04.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 23.485.396,78 ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 520.375.765,57 EUR; § 4 Abs.1, Abs. 2 und Abs.
6 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2012 geändert.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 17.339.095,52 eingeteilt
in bis zu 6.414.014 Stück Inhaberaktien bedingt erhöht
(bedingtes Kapital).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung des
Vergleichs, der in dem Spruchverfahren vor dem Landgericht
Dortmund (Az: 20 O 533/99) zum Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag zwischen der ehemaligen
Metallgesellschaft AG (der heutigen GEA Group AG) und der
vormaligen GEA AG geschlossen worden ist.
a)
15.01.2013
Haueiß
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hüllmann, Markus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1968
a)
05.04.2013
Johann-Albers
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rauth, Stefan, München, *XX.XX.1967
a)
18.04.2013
Johann-Albers
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Graugaard, Niels, Düsseldorf, *XX.XX.1947
a)
24.04.2013
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
van Melick, Henricus Mathieu Hubertus Maria,
Tilburg/Niederlande, *XX.XX.1960
a)
14.05.2013
Johann-Albers
21
Prokura erloschen:
Heinrich, William Burton, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
a)
29.07.2013
Johann-Albers
22
Prokura erloschen:
Dr. Nieswandt, Norbert, Essen, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Trierweiler, Hans-Georg, Trier, *XX.XX.1964
a)
12.09.2013
Johann-Albers
23
Prokura erloschen:
Kämpfert, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1965
a)
10.12.2013
Johann-Albers
24
Prokura erloschen:
Hulla, Cornelia, Wien, *XX.XX.1960
a)
05.06.2014
Kordus
25
Prokura erloschen:
Dipl.-Kfm. Mühlenbrock, Ewald, Bochum,
*XX.XX.1962
a)
20.06.2014
Johann-Albers
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brass, Christof, London/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1969
a)
08.08.2014
Johann-Albers
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heimann, Stefan, Beckum, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
van Melick, Henricus Mathieu Hubertus Maria,
a)
07.11.2014
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tilburg/Niederlande, *XX.XX.1960
28
a)
Der Aufsichtsrat hat am 03.12.2014 die Änderung der Satzung
in § 3 Abs. 1 sowie die Streichung von § 4 Abs. 5 und 6
beschlossen.
a)
12.12.2014
Braun
29
Prokura erloschen:
Balduin, Stefan, Essen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Brass, Christof, London/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Stempelmann-Blankenhaus, Gudrun, Essen,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Andreae, Tobias, Bonn, *XX.XX.1959
a)
26.01.2015
Johann-Albers
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Basaran, Erkul, Erkrath, *XX.XX.1977
a)
10.02.2015
Johann-Albers
31
a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals II sowie eines neuen
genehmigten Kapitals III und die entsprechenden Änderungen
der Satzung in § 4 Abs. 4 und 5 beschlossen. Ferner wurde
die Satzung um § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2015) ergänzt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.04.2020 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 130.000.000,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital II).
a)
07.05.2015
Braun
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.04.2020 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 52.000.000,00 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital III).
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.04.2015 um einen Betrag bis zu
EUR 51.903.633,82 durch Ausgabe von bis zu 19.200.000 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2015).
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kämpfert, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1965
a)
04.12.2015
Johann-Albers
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hüllmann, Markus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Olsen, Niels Erik, Hillerød / Dänemark,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Bersch, Steffen, Münster, *XX.XX.1969
a)
04.01.2016
Johann-Albers
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schaier, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Breuer, Norbert, Münster, *XX.XX.1968
Nach Wohnortwechsel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.01.2016
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
von Müller, Donat, Düsseldorf, *XX.XX.1962
35
Prokura erloschen:
Wagner, Theodor, Iserlohn, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Berg, Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.1969
a)
21.01.2016
Johann-Albers
36
Prokura erloschen:
Eyinck, Astrid, Dortmund, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Zölzer, Esther, Herne, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Winterfeld, Holger, Gladbeck, *XX.XX.1980
a)
18.02.2016
Kordus
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pichin, Nicole, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
29.03.2016
Johann-Albers
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Postoloski, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
29.06.2016
Johann-Albers
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.1964
a)
20.07.2016
Kordus
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Blaum, Hugo, Heusenstamm, *XX.XX.1951
a)
25.08.2016
Johann-Albers
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Felder, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
24.10.2016
Johann-Albers
42
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmann, Ansgar, Bonn, *XX.XX.1972
06.02.2017
Johann-Albers
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pelzer, Lutz, Viersen, *XX.XX.1979
a)
10.02.2017
Johann-Albers
44
Prokura erloschen:
Trierweiler, Hans-Georg, Trier, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tietz, Detmar, Oelde, *XX.XX.1963
a)
06.03.2017
Johann-Albers
45
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das von der Hauptversammlung im Jahr 2012 beschlossene
Genehmigte Kapital I ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.04.2022 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 77.000.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden.
a)
31.05.2017
Braun
46
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 14.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 14.07.2017 mit der GEA
Food Solutions GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 67481) verschmolzen.
a)
05.09.2017
Braun
47
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
14.09.2017
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2017 mit
der GEA Energietechnik Anlagen- und Betriebs-GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 78884)
verschmolzen.
Braun
48
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2017 mit
der GEA Food Solutions GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 67481) verschmolzen.
a)
19.09.2017
Braun
b)
Eintragung lfd. Nr. 46,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
49
b)
Bestellt als
Vorstand:
Snels, Martine, Kalmthout / Belgien, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Rothfuchs, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Blaum, Hugo, Heusenstamm, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Dr. Strunk, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Düchting, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Dr. Decker, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Laue, Bastian, Essen, *XX.XX.1977
Sänger, David, Meerbusch, *XX.XX.1977
a)
23.10.2017
Allwicher
50
b)
Aufgrund der vom Aufsichtsrat am 03.12.2014 beschlossenen
Änderung der Satzung in § 4 ist das vormals in § 4 Abs. 6 der
Satzung geregelte bedingte Kapital erloschen.
a)
29.12.2017
Braun
51
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums
eingetragen:
Vorstand:
Snels, Martine, Kalmthout / Belgien, *XX.XX.1969
a)
13.03.2018
Bayer
52
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bahcetepe, Ismail, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Dr. Schaier, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Felder, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.1972
07.05.2018
Johann-Albers
53
Prokura erloschen:
Sauer, Manfred, Bensheim, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jung, Oliver, Duisburg, *XX.XX.1975
Sanarov, Natalie, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Kerschbaumer, Katrin, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
19.06.2018
Wandres
54
a)
Der Vorstand hat am 21.06.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Änderung von § 4 Abs. 2 der Satzung
(Abschnitt II Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
30.07.2018
Braun
55
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2018 mit
der GEA IT Services GmbH mit Sitz in Oelde (Amtsgericht
Münster, HRB 7041) verschmolzen.
a)
23.08.2018
Braun
56
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2018 mit
der GEA Insurance Broker GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 6857)
verschmolzen.
a)
23.08.2018
Braun
57
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klebert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Düchting, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Heimann, Stefan, Beckum, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
10.01.2019
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Schieferdecker, Hartmut Stefan, Leverkusen,
*XX.XX.1980
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rück, Florian, Meerbusch, *XX.XX.1981
Nach Wohnortwechsel nunmehr:
Hoffmann, Ansgar, Sankt Augustin, *XX.XX.1972
a)
14.02.2019
Johann-Albers
59
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Oleas, Jürg, Meerbusch, *XX.XX.1957
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Klebert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
06.03.2019
Johann-Albers
60
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Olsen, Niels Erik, Hillerød / Dänemark,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
von Müller, Donat, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
27.03.2019
Johann-Albers
61
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung in Aufsichtsratsausschüssen)
beschlossen.
a)
29.05.2019
Braun
62
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Ketter, Marcus André, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Niederhagemann, Christian, Winnenden,
*XX.XX.1971
Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Scherf, Nina, Bochum, *XX.XX.1970
a)
12.06.2019
Kordus
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
26.06.2019
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Kocherscheidt, Alexander, Mettmann,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Rauth, Stefan, München, *XX.XX.1967
Johann-Albers
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Landwehr, Michael, Kaarst, *XX.XX.1986
a)
18.10.2019
Johann-Albers
65
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Snels, Martine, Kalmthout / Belgien, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Giloth, Johannes, Neubiberg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hoffmann, Ansgar, Sankt Augustin, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Möller, Jens, Bochum, *XX.XX.1968
a)
03.03.2020
Johann-Albers
66
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bersch, Steffen, Münster, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Braig, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1971
Weiss, Daniela, Esslingen, *XX.XX.1984
a)
13.03.2020
Johann-Albers
67
Prokura erloschen:
Kerschbaumer, Katrin, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Pelzer, Lutz, Viersen, *XX.XX.1979
a)
20.05.2020
Johann-Albers
68
Prokura erloschen:
Kunz-Aue, Torsten, Bochum, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schulz, Anne, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Grote, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.1984
Széker, Zsolt, Kecskemet/Ungarn, *XX.XX.1971
Wintermantel, Florian, Stuttgart, *XX.XX.1966
Glüß, Holger, Lüdersburg, *XX.XX.1970
Herrmann, Guntram, Hessisch Oldendorf,
a)
03.07.2020
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1966
Babilon, Rainer, Schwerte, *XX.XX.1975
Boehm, Christof, Düsseldorf, *XX.XX.1967
69
Prokura erloschen:
Rück, Florian, Meerbusch, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Pichin, Nicole, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
26.08.2020
Johann-Albers
70
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat Änderungen der
Satzung in den §§ 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), 17
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 24
(Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
11.12.2020
Braun
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lymberopoulos, Niko, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
a)
25.01.2021
Johann-Albers
72
Prokura erloschen:
Breuer, Norbert, Münster, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Meiburg, Jill, Bonn, *XX.XX.1972
a)
27.01.2021
Johann-Albers
73
Prokura erloschen:
Sanarov, Natalie, Düsseldorf, *XX.XX.1986
a)
19.04.2021
Johann-Albers
74
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Sterley, Nadine, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
06.05.2021
Johann-Albers
75
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2021 hat die Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals I und die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals I, II und III sowie die
Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals und die
a)
19.05.2021
Braun
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schaffung eines neuen bedingten Kapitals beschlossen. Das
bisherige genehmigte Kapital II und III ist durch Fristablauf
erloschen. §4 (Grundkapital) und § 10 (Aufsichtsrat) der
Satzung wurden geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.04.2026 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 52.000.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.04.2026 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 52.000.000,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.04.2026 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 52.000.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/III).
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.04.2021 um einen Betrag bis zu
EUR 52.000.000,00 durch Ausgabe von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien zur Durchführung von Options- oder
Wandlungsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).
Das Bedingte Kapital 2015 sowie das Genehmigte Kapital I, II,
III sind aufgehoben.
76
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schell, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
20.08.2021
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
77
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert; nunmehr:
Lymberopoulos, Nikolaos, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
a)
02.09.2021
Sanders-Keilhäuber
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Panzani, Jean-Victor, Düsseldorf, *XX.XX.1985
a)
06.10.2021
Johann-Albers
79
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.09.2021 die Änderung der Satzung
in § 15 beschlossen.
a)
21.11.2021
Braun
80
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hasse, Jochen, Bochum, *XX.XX.1961
Hofmann, Gerd Friedrich, Odenthal, *XX.XX.1963
Pennekamp, Ralph, Krefeld, *XX.XX.1978
a)
05.09.2022
Peetz
81
Nach Ergänzung des akademischen Grades:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Pennekamp, Ralph, Krefeld, *XX.XX.1978
a)
25.11.2022
Peetz
82
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rappl, Angela, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Lowack, Rainer, Frankfurt, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Nuyken, Klaus, Münster, *XX.XX.1964
a)
22.12.2022
Peetz
83
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in §§ 10, 15, 16, 17 und 19 beschlossen.
a)
12.06.2023
Braun
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 65691
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
84
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2023 mit
der mg capital gmbh mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 79021) verschmolzen.
a)
28.08.2023
Braun
85
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ketter, Marcus André, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
31.08.2023
Stemes
86
Prokura erloschen:
Jung, Oliver, Duisburg, *XX.XX.1975
a)
06.09.2023
Stemes
87
b)
Bestellt als
Vorstand:
Brinker, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Luckenbach, Oliver, Meerbusch, *XX.XX.1969
a)
27.10.2023
Große-Stemes
88
Prokura erloschen:
Schulz, Anne, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Weiss, Daniela, Esslingen, *XX.XX.1984
Nach Wohnortänderung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schell, Oliver, Ratingen, *XX.XX.1965
a)
15.12.2023
Große-Stemes
89
a)
Durch Beschluss des Vorstands vom 21.11.2023 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
05.02.2024
Braun
90
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Beissel, Andrea, Krefeld, *XX.XX.1974
Benzing, Cindy, Essen, *XX.XX.1982
a)
07.02.2024
Große-Stemes
Abruf vom 03.03.2024