Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 65211
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hi-Media Deutschland AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Kaistraße 20 B, 40221 Düsseldorf
c)
Herstellung, Vermittlung und Vermarktung
von Werbung in Medien aller Art sowie die
Beteiligung an Unternehmen, ferner der
Handel mit derartigen Beteiligungen und die
Beratung solcher Unternehmen sowie
ferner die Dienstleistung im Bereich
Werbung, Marketing und Media. Zum
Gegenstand des Unternehmens zählen
auch die Kapitalisierung von
Unternehmensgründungen und der Handel
mit entsprechenden Beteiligungen.
1.125.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Mitglieder des
Vorstandes oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschaft kann auch durch zwei
Prokuristen gemeinsam vertreten werden, wenn
diesen entsprechende Vertretungsbefugnis erteilt
wird. Der Aufsichtsrat kann einzelnen, mehreren
oder allen Vorstandsmitgliedern das Recht zur
Alleinvertretung einräumen und/oder sie im
Einzelfall oder ganz allgemein von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien,
soweit sie zugleich für Dritte handeln.
b)
Vorstand:
Stietzel, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.08.2000, zuletzt geändert am 20.09.2001.
Die Hauptversammlung vom 10.11.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Neuss
(bisher AG Neuss, HRB 10257) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21. April 2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 27. April 2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21. April 2010 mit der
AdLINK Media Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 61129) verschmolzen.
a)
08.03.2011
Lottes
2
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Maas, Michael, Lindlar, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.08.2011
Johann-Albers
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2011
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Hi-media Performance GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 111576) verschmolzen.
a)
28.10.2011
Haueiß
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 65211
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Emanuel-Leutze-Straße 8, 40547
Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Maas, Michael, Lindlar, *XX.XX.1961
a)
30.05.2016
Kordus
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.12.2020 mit
der Widespace GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 138229) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.12.2020 mit
der Netzwerk 360 GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 162121) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.12.2020 mit
der Improve Digital GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 207223) verschmolzen.
a)
25.03.2021
Pollmächer
6
a)
Azerion AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs.1 (Firma) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 30.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2023 mit der
madvertise media GmbH mit Sitz in Berlin, (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 150521 B) verschmolzen.
a)
07.09.2023
Schäfer
Abruf vom 06.03.2024