Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 64950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Atrium 25. Europäische VV SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
Geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführende
Direktoren oder durch einen Geschäftsführenden
Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten. Der Verwaltungsrat kann einzelnen
oder allen geschäftsführenden Direktoren
Einzelvertretungsbefugnis erteilen oder einzelne
oder alle geschäftsführenden Direktoren von
dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 Alt. 2
BGB) befreien.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführende Direktorin:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 24.03.2010
Die Hauptversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher Frankfurt am Main HRB 87811)
nach Düsseldorf beschlossen.
a)
26.01.2011
Pollmächer
2
b)
Mit der ElectronicPartner Handel SE mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 61492) als herrschendem Unternehmen
ist am 09.02.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2011
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
17.03.2011
Lottes
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
15.03.2012
Kordus
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
4
a)
MEDIMAX Holding SE
c)
Die Verwaltung eigener Vermögenswerte
sowie der Handel mit elektronischen
Geräten, insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik sowie mit
Elektrogeräten, ferner mit Fotoartikeln,
Tonträgern, PC/Multimedia und
entsprechendem Zubehör, die Vergabe von
Franchise auf diesem Gebiet unter
Verwendung des Warenzeichens
MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung
von Telekommunikationsdiensten, Strom,
Gas und Wasser; ferner die Förderung der
wirtschaftlichen Interessen von und die
Beteiligung an mittelständischen
Handelsunternehmen durch Erhöhung der
Leistungskraft und Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere durch
Einkauf und Vermittlung von Gegenständen
der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, von
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia,
Elektrogeräten und entsprechendem
Zubehör und der Vergabe von Franchise
auf diesen Gebieten unter Verwendung des
Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren
die Vermarktung von
Tekommunikationsdiensten, Strom, Gas
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.2012 hat eine Neufassung
der Satzung und mit ihr insbesondere die Änderung der Firma
und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.03.2012
Dr. Glomb
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Wasser, Förderung des Verkaufs durch
Entwicklung und Durchführung einer
wirksamen Marketing-Konzeption mit
entsprechenden Werbe- und
Verkaufsförderungsmaßnahmen,
Erfahrungsaustausch und
gemeinschaftliche
Rationalisierungsmaßnahmen, umfassende
Beratung und Betreuung von
mittelständischen Unternehmen in Fragen
der Unternehmensführung, Beratung und
Finanzierung mittelständischer
Unternehmen.
5
c)
Die Verwaltung eigener Vermögenswerte
sowie der Handel mit elektronischen
Geräten, insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik sowie mit
Elektrogeräten, ferner mit Fotoartikeln,
Tonträgern, PC/Multimedia und
entsprechendem Zubehör, die Vergabe von
Franchise auf diesem Gebiet unter
Verwendung des Warenzeichens
MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung
von Telekommunikationsdiensten, Strom,
Gas und Wasser; ferner die Förderung der
wirtschaftlichen Interessen von und die
Beteiligung an mittelständischen
Handelsunternehmen durch Erhöhung der
Leistungskraft und Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere durch
Einkauf und Vermittlung von Gegenständen
der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, von
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia,
Elektrogeräten und entsprechendem
Zubehör und der Vergabe von Franchise
auf diesen Gebieten unter Verwendung des
Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren
a)
28.03.2012
Dr. Glomb
b)
Gegenstand in lfd. Nr. 4,
Spalte 2c) aufgrund
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
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HRB 64950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Vermarktung von
Tekommunikationsdiensten, Strom, Gas
und Wasser, Förderung des Verkaufs durch
Entwicklung und Durchführung einer
wirksamen Marketing-Konzeption mit
entsprechenden Werbe- und
Verkaufsförderungsmaßnahmen,
Erfahrungsaustausch und
gemeinschaftliche
Rationalisierungsmaßnahmen, umfassende
Beratung und Betreuung von
mittelständischen Unternehmen in Fragen
der Unternehmensführung, Beratung bei
der Finanzierung mittelständischer
Unternehmen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführenden Direktor oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Kimpler, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1963
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
31.08.2012
Kordus
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Heide, Olaf, Willich, *XX.XX.1964
a)
08.08.2013
Johann-Albers
8
124.955,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2013 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der MEDIMAX Zentrale Electronic GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 57470) die
Erhöhung des Grundkapitals um 4.955,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.08.2013
Lottes
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2013
a)
21.08.2013
Lottes
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 64950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der MEDIMAX Zentrale Electronic
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 57470)
verschmolzen.
10
a)
MEDIMAX Zentrale Electronic SE
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigener Vermögenswerte sowie
der Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik sowie mit
Elektrogeräten, ferner mit Fotoartikeln,
Tonträgern, PC/Multimedia und
entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten und
Versicherungen in den vorstehend
aufgeführten Bereichen, des Weiteren die
Vergabe von Franchise auf diesem Gebiet
unter Verwendung des Warenzeichens
"MEDIMAX", des Weiteren die Vermarktung
von Telekommunikationsdiensten, Strom,
Gas und Wasser. Gegenstand des
Unternehmens ist weiter die Förderung der
wirtschaftlichen Interessen von und die
Beteiligung an mittelständischen
Handelsunternehmen durch Erhöhung der
Leistungskraft und Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit. Dies geschieht
insbesondere durch Einkauf und
Vermittlung von Gegenständen der
Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, von
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia,
Elektrogeräten und entsprechendem
Zubehör und der Vergabe von Franchise
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2013 hat Änderungen der
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
30.08.2013
Lottes
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 64950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf diesen Gebieten unter Verwendung des
Warenzeichens "MEDIMAX", des Weiteren
die Vermarktung von
Telekommunikationsdiensten, Strom, Gas
und Wasser. Förderung des Verkaufs durch
Entwicklung und Durchführung einer
wirksamen Marketing-Konzeption mit
entsprechenden Werbe- und
Verkaufsförderungsmaßnahmen.
Erfahrungsaustausch und
gemeinschaftliche
Rationalisierungsmaßnahmen. Umfassende
Beratung und Betreuung von
mittelständischen Unternehmen in Fragen
der Unternehmensführung. Beratung bei
der Finanzierung mittelständischer
Handelsunternehmen.
11
125.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 45,00 EUR und die
Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.01.2014
Lottes
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich,
*XX.XX.1963
a)
29.01.2014
Kordus
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
27.04.2016
Kordus
14
Nach Berichtigung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführenden Direktor oder einem
a)
10.05.2016
Kordus
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 64950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Prokuristen:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Heide, Olaf, Willich, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Aktien) beschlossen.
a)
29.11.2016
Pollmächer
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Lahrmann, Klaus, München, *XX.XX.1962
a)
18.01.2018
Allwicher
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Lahrmann, Klaus, München, *XX.XX.1962
a)
05.07.2018
Kordus
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
a)
13.12.2018
Kordus
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
22.05.2019
Johann-Albers
20
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 64950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kimpler, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführenden Direktor oder einem
anderen Prokuristen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
14.02.2020
Kordus
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 02.11.2020 und den Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit folgenden
Gesellschaften, jeweils mit Sitz in Düsseldorf und beim
Amtsgericht Düsseldorf eingetragen, verschmolzen:
MediMax Electronic Objekt Freital GmbH (HRB 61947),
MEDIMAX Electronic Objekt Marl GmbH (HRB 79298),
MEDIMAX Electronic Objekt Hamburg-Bergedorf GmbH (HRB
83862), MEDIMAX Electronic Objekt Schwerin GmbH (HRB
59280), MEDIMAX Electronic Objekt Berlin-Charlottenburg
GmbH (HRB 57181), MEDIMAX Electronic Objekt Schenefeld
GmbH (HRB 59415), MEDIMAX Electronic Objekt Hamburg-
Stellingen GmbH (HRB 53088), MEDIMAX Electronic Objekt
Hannover-Brink-Hafen GmbH (HRB 53153), MEDIMAX Süd-
Ost GmbH (HRB 71200), MEDIMAX West GmbH (HRB
71328), MEDIMAX Nord-Ost GmbH (HRB 71505), comTeam
ITServices GmbH (HRB 69053), comTeam Portal GmbH
(HRB 20045), EP:Netshop GmbH (HRB 37962).
a)
23.12.2020
Schäfer
22
Prokura erloschen:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführenden Direktor oder einem
anderen Prokuristen:
Aßmann, Matthias Kurt, Köln, *XX.XX.1968
Stockem, Timo, Ratingen, *XX.XX.1974
a)
11.10.2021
Kordus
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 64950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 02.12.2021 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom selben Tage mit der MediMax Electronic
Objekt Hamburg-Barmbek GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 62578), der MEDIMAX
Electronic Objekt Fulda GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtgericht Düsseldorf, HRB 70570), der MEDIMAX
Electronic Objekt Pfungstadt GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70916) und der MediMax
Electronic Hamburg-Wandsbek GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 87285) verschmolzen.
a)
16.12.2021
Schäfer
24
Prokura erloschen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführenden Direktor oder einem
anderen Prokuristen:
Ziob, Greta, Düsseldorf, *XX.XX.1990
a)
23.01.2024
Große-Stemes
Abruf vom 03.03.2024