Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 64583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ÖRAG Assistance Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf
c)
Die Organisation von Beistandsleistungen
zugunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden a) auf Reisen
oder während der Abwesenheit von ihrem
Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort, b)
unter anderen Bedingungen als Assistance
der öffentlichen Versicherer und der
Sparkassenfinanzgruppe.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die
Gesellschaft allein zu vertreten.
Vorstandsmitglieder kann die Befugnis erteilt
werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Andreas, Heinsen, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Vorstand:
Marcus, Hansen, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fiebig, Roland, Monheim, *XX.XX.1947
Küpper, Arthur, Aachen, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.09.2010
b)
Zwischen der Gesellschaft und der ÖRAG
Rechtsschutzversicherungs-Aktiengesellschaft (AG
Düsseldorf, HRB 12073) als beherrschendem Unternehmen
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.
Die Hauptversammlung hat am 14. September 2010
zugestimmt.
a)
29.11.2010
Pollmächer
2
a)
ÖRAG Assistance Versicherungs-
Aktiengesellschaft
c)
Die Versicherung von Beistandsleistungen
zugunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden a) auf Reisen
oder während der Abwesenheit von ihrem
Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort, b)
unter anderen Bedingungen, sofern die
Risiken nicht unter andere
Versicherungssparten fallen. Gegenstand
des Unternehmens ist weiterhin die
Rückversicherung.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die
Gesellschaft allein zu vertreten.
Vorstandsmitglieder kann durch den Aufsichtsrat
im Einzelfall die Befugnis erteilt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2010 hat die Satzung
vollständig neu gefasst und dabei insbesondere eine
Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 1. und mit ihr die Änderung
der Firma beschlossen. Ferner wurde § 2 (Gegenstand) und §
6 (Vertretung) geändert.
a)
14.12.2010
Pollmächer
3
a)
Deutsche Assistance Versicherung
Aktiengesellschaft
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr:
Küpper, Arthur, Aachen, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer 1. und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
08.03.2011
Pollmächer
4
101.000,00
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 64583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 11.10.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000,00 EUR EUR und die Änderung des §
4 Ziff. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
22.12.2011
Pollmächer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Seif, Hans-Peter, Hannover, *XX.XX.1960
a)
17.07.2012
Sanders-Keilhäuber
6
Prokura erloschen:
Fiebig, Roland, Monheim, *XX.XX.1947
a)
12.09.2012
Sanders-Keilhäuber
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scheeren, Christian, Stolberg, *XX.XX.1962
Dr. Hopmann, Ralf, Meerbusch, *XX.XX.1965
a)
07.01.2013
Sanders-Keilhäuber
8
c)
Die Versicherung von sonstigen
Sachschäden im Sinne von Nr.9 der Anlage
zum Versicherungsaufsichtsgesetz und von
Beistandsleistungen zugunsten von
Personen, die sich in Schwierigkeiten
befinden, sowie die Versicherung
verschiedener finanzieller Verluste.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin die Rückversicherung.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.03.2013
Pollmächer
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fritzer, Arndt, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1966
a)
25.10.2013
Wandres
10
Prokura erloschen:
Dr. Hopmann, Ralf, Meerbusch, *XX.XX.1965
a)
24.11.2014
Sanders-Keilhäuber
11
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 64583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Ostermeier, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1976
07.07.2015
Sanders-Keilhäuber
12
Prokura erloschen:
Küpper, Arthur, Aachen, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zayer, Sabine Juliana, Wülfrath, *XX.XX.1960
a)
01.08.2017
Sanders-Keilhäuber
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Tomalak-Plönzke, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1959
a)
30.04.2018
Sanders-Keilhäuber
14
Prokura erloschen:
Dr. Ostermeier, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
11.02.2019
Wandres
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Metz, Alexander, Krefeld, *XX.XX.1969
a)
02.05.2019
Sanders-Keilhäuber
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gruß, Martina, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1966
a)
03.01.2020
Johann-Albers
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Munk Mecklenbeck, Birgitte, Düsseldorf,
*XX.XX.1966
a)
19.02.2021
Sanders-Keilhäuber
18
Prokura erloschen:
Fritzer, Arndt, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1966
a)
05.05.2021
Sanders-Keilhäuber
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
03.08.2021
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 64583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kramarczyk, Jens, Lohmar, *XX.XX.1963
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Andreas, Heinsen, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Nickel, Betina, Neuss, *XX.XX.1973
a)
13.12.2021
Sanders-Keilhäuber
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mischler, Dragica, Wiesbaden, *XX.XX.1974
a)
15.07.2022
Peetz
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tomalak-Plönzke, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1959
a)
12.08.2022
Sanders-Keilhäuber
23
c)
Die Versicherung von sonstigen
Sachschäden im Sinne von Nr. 9 der
Anlage zum VAG, von Beistandsleistungen
zugunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden sowie
verschiedener finanzieller Verluste.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin die Rückversicherung.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2023 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2
(Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital), 6
(Vertretung), 7 (Zusammenarbeit und Amtszeit), 8
(Vorsitzender, Stellvertreter und Geschäftsordnung), 9
(Sitzungen des Aufsichtsrats und Einberufung), 10
(Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 11 (Erklärungen des
Aufsichtsrats), 12 (Satzungsänderungen), 14 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 15 (Einberufung, Teilnahme- und Stimmrecht),
16 (Ordentliche Hauptversammlung), 18 (Rechnungslegung
und Gewinnverwendung) sowie 19 (Beirat) beschlossen.
a)
19.05.2023
Braun
Abruf vom 03.03.2024