Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 64044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DI Deutsche Ingenico Holding GmbH
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Am Gierath 20, 40885 Ratingen
c)
Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
und Personen im In- und Ausland im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Dies schließt den Abschluss von und Beitritt
zu Finanzierungsverträgen aller Art sowie
die Bestellung von Sicherheiten für
Forderungen im Zusammenhang mit diesen
Finanzierungsverträgen ein.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Birkner, Marc, Cadolive/Frankreich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Pfeifer, Christoph, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.10.2009
Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt
am Main, HRB 86481) nach Ratingen beschlossen.
a)
02.09.2010
Dr. Glomb
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pfeifer, Christoph, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thogmartin, David, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.10.2012
Johann-Albers
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 64044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Thogmartin, David, Düsseldorf, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
a)
27.06.2013
Höttgen-Rüter
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
de Caluwe, Peter, Brüssel/Belgien, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.07.2013
Höttgen-Rüter
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Birkner, Marc, Cadolive/Frankreich, *XX.XX.1969
a)
18.07.2013
Johann-Albers
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Caluwe, Peter, Brüssel/Belgien / Belgien,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
a)
08.04.2014
Höttgen-Rüter
7
b)
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 64044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thogmartin, David, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19.05.2014
Johann-Albers
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
a)
04.03.2015
Johann-Albers
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
nur redaktionell) beschlossen. Ferner wurde § 5 (Beirat) neu
eingefügt, sodass sich die nachfolgenden bisherigen § 5 jetzt
§ 6 (Dauer und Geschäftsjahr der Gesellschaft), § 6 jetzt § 7
(Bekanntmachungen), § 7 jetzt § 8 (Schlussbestimmungen)
entsprechend neu fortlaufend nummerieren, ohne dass
inhaltliche Veränderungen vorgenommen worden sind.
a)
03.08.2015
Pollmächer
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Daniel-Goldbach-Straße 17-19, 40880
Ratingen
a)
23.10.2015
Höttgen-Rüter
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 64044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Ingenico Payone Holding GmbH
c)
Der Erwerb von, das Halten und Verwalten
von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften und Personen im In- und
Ausland im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung. Die Gesellschaft ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,
die dem Gegenstand des Unternehmens
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Dies schließt den Abschluss
von und Beitritt zu Finanzierungsverträgen
aller Art sowie die Bestellung von
Sicherheiten für Forderungen im
Zusammenhang mit diesen
Finanzierungsverträgen ein. Die
Gesellschaft ist berechtigt
Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen im In-und Ausland
zu errichten sowie Unternehmensverträge
mit anderen Unternehmen abzuschließen.
50.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.1983
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kanieß, Jan, Kiel, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.01.2019 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf
50.000,00 EUR sowie die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere eine
Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
17.01.2019
Pollmächer
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 64044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Schaar, Roland, Rekawinkel / Österreich,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
a)
13.09.2019
Johann-Albers
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kanieß, Jan, Kiel, *XX.XX.1981
a)
15.10.2019
Stemes
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Sven-Moritz, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Brielmayer, Viljem, Denzlingen, *XX.XX.1960
Knobloch, Jens, Ahnatal, *XX.XX.1965
Vogt, Daniela, Limeshain, *XX.XX.1978
a)
15.10.2019
Stemes
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.12.2019
Johann-Albers
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
a)
10.01.2020
Pollmächer
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 64044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
a)
05.02.2020
Sanders-Keilhäuber
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Asch, Eva Maria Magdalena, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
Campbell, Nicole, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
Mittelstädt, Michael, Schriesheim, *XX.XX.1971
Karasavvoglou, Panagiotis, Steinbach,
*XX.XX.1970
Rachor, Julia, Seligenstadt, *XX.XX.1985
Sickert, René, Dormagen, *XX.XX.1974
Ütt, Rainar, Isen, *XX.XX.1981
Jäger, Philip, Rodgau, *XX.XX.1984
a)
17.06.2021
Johann-Albers
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Vornamens:
Jäger, Phillip, Rodgau, *XX.XX.1984
a)
15.12.2021
Sanders-Keilhäuber
20
a)
Worldline PAYONE Holding GmbH
61.610,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4 4.1 und mit
ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 11.610,00 EUR auf
61.610,00 EUR beschlossen. Ferner wurde die Ziffer 1 1.1
und damit die Firma geändert.
a)
21.12.2021
Pollmächer
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 8.5
(Aufsichtsrat), Ziffer 10.2 (Gesellschafterversammlung), Ziffer
12.02 (Gesellschafterausschuss), Ziffer 13.6 (Versammlung
a)
01.03.2023
Pollmächer
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 64044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Gesellschafterausschusses), Ziffer 18.2 und 18.4
(Übertragung von Geschäftsanteilen) sowie in Ziffer 19.1 e)
(Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bloching, Ottmar, Hochheim, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.05.2023
Cakir
23
Prokura erloschen:
Asch, Eva Maria Magdalena, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Campbell, Nicole, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Büttner, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Rheinländer, Tobias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
02.06.2023
Cakir
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Böcker, Matthias, Saarbrücken, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
a)
24.01.2024
Brings
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 64044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 04.03.2024