Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 63316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Erste Credit Life International AG
b)
Hilden
Geschäftsanschrift:
Proactiv-Platz 1, 40721 Hilden
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens im In-
und Ausland
50.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.02.2010
a)
04.05.2010
Haueiß
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
a)
06.09.2010
Lietz
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Dr. van Dawen, Rolf Robert Heinrich,
Taunusstein, *XX.XX.1954
a)
07.12.2011
Detlefsen
4
a)
Credit Life International
Lebensversicherung AG
c)
Gegenstand des Unternehmens ist a) der
unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebensversicherung in allen ihren Arten und
der damit verbundenen
Zusatzversicherungen als Erstversicherer,
b) die Rückversicherung für die
Lebensversicherung, c) die Vermittlung von
Versicherungen aller Art, d) die Tätigung
sonstiger Geschäfte, die im unmittelbaren
8.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 7.950.000,00 EUR und die
Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Gleichzeitig wurde § 5 Abs. 3 geändert.
Desweiteren hat die Hauptversammlung eine Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma und
in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes
beschlossen. Im übrigen wurden die §§ 10 (Vorsitzende,
Stellvertreter und Beschlussfassung), 13 (Aufsichtsrat,
Vergütung), 17 (Jahresabschluss) und 18
(Gewinnverwendung) geändert.
a)
13.12.2011
Lottes
Abruf vom 10.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen.
5
b)
Mit der Talanx Deutschland AG, Hannover (AG Hannover HRB
206456) als herrschendem Unternehmen ist am 13.12.2011
ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 14.12.2011
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
28.12.2011
Lottes
6
Prokura erloschen:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
a)
24.01.2012
Detlefsen
7
a)
Die Hauptversammlung vom 06.03.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen.
a)
17.07.2012
Lottes
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
16.10.2014
Detlefsen
9
a)
Lifestyle Protection Lebensversicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung von
11.12.2014 eine Änderung in § 3 (Bekanntmachungen), § 9
(Amtszeit), § 10 (Vorsitzender, Stellvertreter und
Beschlussfassung), § 15 (Teilnahmerecht) und in § 16
(Hauptversammlung, Vorsitz und Abstimmung) beschlossen.
a)
10.02.2015
Dr. Poncelet
10
b)
Der mit der Talanx Deutschland AG, Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 206456) am 13.12.2011 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 08.09.2015 geändert. Die Hauptversammlung
a)
23.10.2015
Lottes
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 16.09.2015 hat der Änderung zugestimmt.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
a)
01.02.2016
Detlefsen
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
02.06.2017
Kordus
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Werheit, Gunther, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
05.07.2018
Kordus
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.1970
a)
23.01.2020
Kordus
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
a)
23.04.2020
Kordus
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 63316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. van Dawen, Rolf Robert Heinrich,
Taunusstein, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neumann-Schulz, Moritz, Reinbek, *XX.XX.1983
16
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in Abschnit IV (Aufsichtsrat), § 10 Abs. 4
(Vorsitzender, Stellvertreter und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
30.04.2020
Coners
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
14.07.2021
Kordus
18
Prokura erloschen:
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.1969
a)
05.01.2022
Kordus
19
Prokura erloschen:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
a)
21.06.2022
Kordus
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofmann, Dennis, Brühl, *XX.XX.1980
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
Weiberg-Balzer, Jessica, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
02.01.2023
Kordus
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.06.2023
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 63316
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
Leclaire, René, Haan, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Cakir
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Bestellt als
Vorstand:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
20.01.2025
Wandres
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Püster, Kevin, Isernhagen, *XX.XX.1991
a)
26.08.2025
Krommes
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Weber, Matthias, Menden, *XX.XX.1974
a)
07.01.2026
Krommes
25
Prokura erloschen:
Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.1970
a)
19.03.2026
Krommes
26
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
27.04.2026
Krommes
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