Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 63310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zweite Credit Life International AG
b)
Hilden
Geschäftsanschrift:
Proactiv-Platz 1, 40721 Hilden
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens im In-
und Ausland.
50.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.02.2010
a)
03.05.2010
Lottes
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
a)
06.09.2010
Schmidt
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Dr. van Dawen, Rolf Robert Heinrich,
Taunusstein, *XX.XX.1954
a)
16.11.2011
Allwicher
4
a)
Credit Life International Versicherung AG
c)
a) der unmittelbare Betrieb in den
Versicherungssparten Unfall in Form der
Unfall-Summenversicherung, Krankheit
bezüglich Tagegeld und verschiedene
finanzielle Verluste gegen Miet- und
Einkommensausfall als Erstversicherer,
b) die Rückversicherung in allen
vorstehenden Sparten,
c) die Vermittlung von Versicherungen aller
Art,
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2011 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine
Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens),
in § 13 (Aufsichtsrat, Vergütung), in § 17 (Jahresabschluss)
und in § 19 (Vermögensanlage) beschlossen, wodurch der
bisherige § 19 (Gründungsaufwand) zu § 20 wird und § 21
(Treuhänder) ergänzt wurde.
b)
Die Hauptversammlung vom 20. September 2010 hat die
Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um
a)
08.12.2011
Lottes
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 63310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
d) die Tätigung sonstiger Geschäfte, die in
unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen.
9.950.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR gegen Bareinlagen
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1
und 3 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
5
b)
Mit der Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (AG
Hannover, HRB 206456) als herrschendem Unternehmen ist
am 13.12.2011 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 14.12.2011 zugestimmt. Wegen des
weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die
zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
23.12.2011
Lottes
6
Prokura erloschen:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
a)
25.01.2012
Allwicher
7
a)
Die Hauptversammlung vom 06.03.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen.
a)
16.07.2012
Lottes
8
c)
a) der unmittelbare Betrieb in den
Versicherungssparten Unfall in Form der
Unfall-Summenversicherung, Krankheit
bezüglich Tagegeld und verschiedene
finanzielle Verluste gegen Miet- und
Einkommensausfall und sonstige
finanzielle Verluste als Erstversicherer,
b) die Rückversicherung in allen
vorstehenden Sparten,
c) die Vermittlung von Versicherungen aller
Art,
d) die Tätigung sonstiger Geschäfte, die in
unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
25.03.2013
Lottes
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
a)
14.10.2014
Allwicher
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 63310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
10
a)
Lifestyle Protection AG
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner
Änderungen der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), in § 9
(Amtszeit), in § 10 (Vorsitzender, Stellvertreter und
Beschlussfassung), in § 15 (Teilnahmerecht) sowie in § 16
(Hauptversammlung, Vorsitz und Abstimmung) beschlossen.
a)
27.01.2015
Lottes
11
c)
a) der Betrieb von Versicherungszweigen
der Schaden- und Unfallversicherung,
jeweils in der Erst- und Rückversicherung,
b) die Vermittlung von Versicherungen aller
Art,
c) die Tätigung sonstiger Geschäfte, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie eine weitere Änderung in
§ 10 Abs. 3 (Vorsitzender, Stellvertreter und
Beschlussfassung) beschlossen.
a)
30.10.2015
Lottes
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
a)
02.02.2016
Allwicher
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokuren erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
01.06.2017
Allwicher
14
a)
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 63310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Werheit, Gunther, Köln, *XX.XX.1969
Prokuren erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
04.07.2018
Allwicher
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.1970
a)
23.01.2020
Schweidtmann
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. van Dawen, Rolf Robert Heinrich,
Taunusstein, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neumann-Schulz, Moritz, Reinbek, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
a)
27.04.2020
Schweidtmann
17
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 4 (Vorsitzender, Stellvertreter und
Beschlussfassung) beschlossen.
a)
28.04.2020
Schäfer
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hellmich, Mareke, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
29.04.2021
Kronz
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
13.07.2021
Kronz
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 63310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
06.01.2022
Kordus
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
a)
21.06.2022
Kordus
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofmann, Dennis, Brühl, *XX.XX.1980
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
Weiberg-Balzer, Jessica, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
02.01.2023
Kordus
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
Leclaire, René, Haan, *XX.XX.1982
Prokuren erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
a)
20.06.2023
Kordus
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
10.07.2023
Kordus
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
16.01.2025
Große-Stemes
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 63310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Bestellt als
Vorstand:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
26
Prokura erloschen:
Hofmann, Dennis, Brühl, *XX.XX.1980
a)
23.06.2025
Wandres
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Püster, Kevin, Isernhagen, *XX.XX.1991
Richter, Rigo, Berlin, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
26.08.2025
Kronz
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der LPV Versicherung AG mit Sitz in
Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 46483) verschmolzen.
a)
08.09.2025
Schäfer
29
b)
Der mit der HDI Deutschland AG (vormals: Talanx Deutschland
AG) mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB
206456) am 13.12.2011 geschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag besteht aufgrund Ausgliederung
nun mit der HDI Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in
Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66232) als
Organträgerin.
a)
18.09.2025
Schäfer
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Bestellt als
a)
13.01.2026
Bruß
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 63310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Weber, Matthias, Menden, *XX.XX.1974
31
Prokura erloschen:
Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.1970
a)
17.03.2026
Bruß
32
b)
Nach Wohnortänderung weiterhin:
Vorstand:
Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
27.04.2026
Bruß
Abruf vom 26.05.2026