Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 62853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Acteum Investment GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Bleichstraße 14 c/o GSK Stockmann +
Kollegen, 40211 Düsseldorf
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen aller
Art für Kapitalanlagegesellschaften und für
andere institutionelle
Immobilieneigentümer. Die
Dienstleistungen umfassen insbesondere
Leistungen des Investoren Managements,
des Portfolio Managements, des Asset
Managements und des Objekt
Managements.
31.000,00
EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jedem
Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis
und/oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Drüppel, Matthias, Bochum, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kölle, Wolfgang, Blaubeuren, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.02.2010
a)
23.02.2010
Haueiß
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fritz-Vomfelde-Straße 34, 40547
Düsseldorf
a)
17.03.2010
Peetz
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4
(Stammkapital - redaktionell) und 13 (Mitverkaufspflicht)
beschlossen. § 5 (Aufgeld, weitere Leistungen bei
Finanzierungsbedarf) ist entfallen.
a)
11.03.2013
Pollmächer
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf
a)
26.03.2013
Wandres
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 9.7
a)
06.06.2017
Pollmächer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 62853
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Gesellschafterversammlung) beschlossen.
6
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Rosery, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Block, Andrea, Hilden, *XX.XX.1967
a)
19.02.2019
Peetz
7
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prokura berichtigt (Geburtsdatum):
Rosery, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
27.02.2019
Wandres
8
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen aller
Art für Kapitalverwaltungsgesellschaften
und für andere institutionelle
Immobilieneigentümer. Die
Dienstleistungen umfassen insbesondere
Leistungen des Investoren Managements,
des Portfolio Managements, des Asset
Managements und des Objekt
Managements;
ferner die Erbringung von
Anlagevermittlungs- und
Anlageberatungsleistungen im Sinne des §
34f der Gewerbeordnung.
Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz bedürfen, sind nicht
Gegenstand des Unternehmens.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Drüppel, Matthias, Bochum, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kölle, Wolfgang, Blaubeuren, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roth, Michael, Rothenbuch, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Block, Andrea, Hilden, *XX.XX.1967
Rosery, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere § 2 und damit den Gegenstand sowie § 10
(zuvor § 7) und damit die allgemeine Vertretungsregelung
geändert.
a)
13.06.2022
Pollmächer
9
b)
Mit der LBBW Immobilien Investment Management GmbH,
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 764220) als
a)
30.11.2022
Pollmächer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2022 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2022
zugestimmt.
Abruf vom 03.03.2024