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Satzung vom 25.09.2009

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Der Vorstand ist vom Tage der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister an für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre dabei ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2009/I).

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Die Hauptversammlung vom 12.01.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.08.2015 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der ADK GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 51240) die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner hat die Hauptversammlung eine Änderung in § 17 Abs. 2 (Beschlussfassung) der Satzung geändert.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.08.2015 mit der ADK GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 51240) verschmolzen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder zur Einzelvertretung der Gesellschaft berechtigen sowie diese, soweit sie gleichzeitig als Vertreter eines Dritten handeln, ganz oder teilweise von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.