Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Boost GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf
c)
Der Groß- und Einzelhandel mit
Lebensmitteln und Verbrauchsgütern und
überhaupt mit Waren aller Art aus dem
Food- und Non-Food-Bereich, sowie der
Verkauf von Pyrotechnischen Artikeln und
freiverkäuflichen Arzneimitteln, deren Im-
und Export, insbesondere der Betrieb von
SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten,
ferner die Durchführung von
Handelsgeschäften und die Erbringung von
Dienstleistungen, die im weitesten Sinne
geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck zu fördern sowie der
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Großhandels-,
Einzelhandels oder
Dienstleistungsunternehmen.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Spencer, Robin, Düsseldorf, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sölla, Ralf, Oberhausen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Tkocz, Katharina, Leverkusen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.12.2009
b)
Mit der METRO Groß- und Lebensmitteleinzelhandel Holding
GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 40923) als
herrschendem Unternehmen ist am 08.12.2009 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
10.12.2009 zugestimmt.
a)
15.12.2009
Pollmächer
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Soehlke, Michael, Duisburg, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.06.2010
Kordus
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sölla, Ralf, Oberhausen, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tkocz, Katharina, Leverkusen, *XX.XX.1970
a)
20.07.2010
Johann-Albers
4
a)
METRO Cash & Carry International
Management GmbH
c)
Das Bereithalten von
Managementkapazitäten für das Cash &
Carry-Geschäft der METRO Group im In-
und Ausland, d.h. den Handel mit
Nahrungsmitteln, Genussmitteln und
anderen Konsumgütern des täglichen
Bedarfs auf Selbstbedienungsbasis.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spencer, Robin, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Soehlke, Michael, Duisburg, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bevilacqua, Diego, Düsseldorf, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Martinelli, Andrea Francesco, Meerbusch,
*XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schlossberger, Claudia, Düsseldorf,
*XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma sowie weiter in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
20.10.2010
Haueiß
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Frese, Mark, Dortmund, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Wien/Österreich,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Minnaert, Dominique, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vanhille, Eddy, Kapellen/Belgien, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tuzès, Jean-Luc, Kifissia/Griechenland,
*XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
12.05.2011
Johann-Albers
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Martinelli, Andrea Francesco, Meerbusch,
*XX.XX.1947
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frese, Mark, Dortmund, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schlossberger, Claudia, Düsseldorf,
*XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Wien/Österreich,
*XX.XX.1962
a)
02.05.2012
Allwicher
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
07.02.2013
Haueiß
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bevilacqua, Diego, Düsseldorf, *XX.XX.1953
a)
21.01.2015
Detlefsen
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tuzès, Jean-Luc, Kifissia/Griechenland /
Griechenland, *XX.XX.1951
a)
03.08.2015
Detlefsen
10
a)
HoReCa Digital GmbH
b)
Änderung zur
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Minnaert, Dominique, Paris/Frankreich /
Frankreich, *XX.XX.1956
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und damit
der Firma beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
a)
17.11.2015
Braun
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf
c)
Wagniskapitalinvestitionen in Unternehmen
im In- und Ausland, insbesondere in
Unternehmen mit innovativen Produkten,
Dienstleistungen oder Geschäftsmodellen
in den Bereichen Hotels, Restaurants und
Caterings, einschließlich dem Erwerb, dem
Halten, der Entwicklung und der
Veräußerung von Beteiligungen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vanhille, Eddy, Kapellen/Belgien / Belgien,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwabedal, Kay Hans-Peter, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Flesner, Patrick, Köln, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 2
(Gegenstand des Unternehmens).
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Zausch, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
03.05.2016
Detlefsen
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2016 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
a)
28.07.2016
Braun
13
b)
Der mit der METRO Groß- und Lebensmitteleinzelhandel
Holding GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40923) am
08.12.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.09.2016
mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2016 aufgehoben.
a)
13.10.2016
Pollmächer
14
b)
a)
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Sage, Hansjörg, München, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Flesner, Patrick, Köln, *XX.XX.1972
18.10.2016
Detlefsen
15
b)
Mit der METRO Wholesale & Food Specialist GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 75641) als herrschendem
Unternehmen ist am 26.09.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 14.10.2016 zugestimmt.
a)
26.10.2016
Braun
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kannen, Birgit, Mönchengladbach, *XX.XX.1976
a)
31.03.2017
Wandres
17
a)
Hospitality Digital GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
03.04.2018
Braun
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Gilch, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
22.05.2018
Krommes
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
13.06.2018
Krommes
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Graham, Miles Julian, Richmond Surrey /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20
c)
1. Die Leitung und die Förderung, der
Erwerb, das Halten, die Entwicklung und
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen im In- und Ausland, die in den
folgenden Bereichen tätig sind:
-Entwicklung, Handel, Vertrieb, Vermarktung
und Vermittlung von insbesondere digitalen
Lösungen, innovativen Produkten,
Dienstleistungen und Geschäftsmodellen
für die Bereiche Hotels, Restaurants und
Catering sowie Wiederverkäufer,
-Betreiben digitaler Plattformen für
Geschäfts- und Privatkunden,
Digitalisierung sowie Erbringung jedweder
Dienst- und Beratungsleistungen für die
vorgenannten Bereiche,
-Gewinnung, Erhebung, Verarbeitung,
Auswertung von (auch
personenbezogenen) Daten und die
Vermarktung und Vermittlung von nicht-
personenbezogenen Daten, die im
weitesten Sinne einen Bezug zu den
vorgenannten Bereichen haben.
2. Ferner der Aufbau, die Leitung und die
Förderung, der Erwerb, das Halten, die
Entwicklung und Veräußerung von
Eigenkapital- und eigenkapitalbezogenen
Beteiligungen an insbesondere jungen
Unternehmen im In- und Ausland,
einschließlich minderheitsmäßiger und
Wagniskapitalinvestitionen, die in den in
Absatz 1 genannten oder verwandten
Bereichen tätig sind. Die Gesellschaft ist
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.08.2018
Braun
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere zum Aufbau, Betreiben und
Managen geeigneter Investitionsstrukturen
einschließlich geeigneter Management- und
Mitarbeiterbeteiligungsstrukturen
berechtigt. Die Gesellschaft bzw. die
Gesellschaften, derer sie sich hierbei
bedient, handeln hierbei im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Völker-Albert, Christine, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
29.11.2018
Krommes
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kuttenkeuler, Henning Christoph, Berlin,
*XX.XX.1978
a)
14.12.2018
Bayer
23
Prokura erloschen:
Kannen, Birgit, Mönchengladbach, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Völker-Albert, Christine, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
21.01.2019
Krommes
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuttenkeuler, Henning, Berlin, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Kuttenkeuler, Henning Christoph, Berlin,
*XX.XX.1978
a)
01.04.2019
Krommes
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Graham, Miles Julian, Richmond Surrey /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1973
25
b)
Der mit der METRO Wholesale & Food Specialist GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 75641) - nun Metro AG (AG
Düsseldorf, HRB 79055) - am 26.09.2016 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 05.09.2019 zum Ablauf des 30.09.2019
aufgehoben.
Mit der METRO Hospitality Digital Holding GmbH, Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 79675) als herrschendem Unternehmen
ist am 05.09.2019 ein Beherrschungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2019
zugestimmt.
a)
01.10.2019
Braun
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwabedal, Kay Hans-Peter, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
a)
22.10.2019
Bayer
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Gläser, Volker, Löhne, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.12.2019
Kronz
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuttenkeuler, Henning, Berlin, *XX.XX.1978
a)
20.02.2020
Krommes
29
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.04.2020 und der
a)
23.04.2020
Braun
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger
vom 06.04.2020 mit der DISH Plus GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 77558), Hospitality.systems
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 80951) und
mit der hospitality.data GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 84720) verschmolzen.
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Sage, Hansjörg, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.02.2021
Krommes
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Köhler, Stefan, Neckarsulm, *XX.XX.1977
a)
14.06.2021
Krommes
32
b)
Der mit der METRO Hospitality Digital Holding GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 79675) am 05.09.2019
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom
15./20.09.2021 geändert und neu gefasst worden. Es handelt
sich nun um einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterversammlung
vom 21.09.2021 hat der Änderung zugestimmt.
a)
28.09.2021
Braun
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.09.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.09.2021 und der
a)
01.10.2021
Braun
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.09.2021 mit der HoReCa Investment Management
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 77556)
verschmolzen.
34
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.04.2020 und der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger
vom 06.04.2020 mit der DISH Plus GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 77558), Hospitality.systems
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 80951) und
mit der hospitality.data GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 84720) verschmolzen.
a)
06.10.2021
Braun
b)
Lfd. 29 unter
Rechtsverhältnisse
berichtigtend in
Normaltext eingetragen
35
Prokura erloschen:
Dr. Köhler, Stefan, Neckarsulm, *XX.XX.1977
a)
11.05.2022
Krommes
36
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.05.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.05.2022 mit der Hospitality Digital Services Germany
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 78250)
verschmolzen.
a)
31.05.2022
Braun
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
17.10.2022
Kordus
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
38
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
HOSPITALITY DIGITAL GMBH, 92000
Nanterre/Frankreich (Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre,
eingetragen unter der Nummer 952456077)
EUID: FR9201.952456077,
Geschäftsanschrift:
5 Rue des Grands Prés, 92000
Nanterre/Frankreich
a)
13.06.2023
Krommes
39
a)
DISH Digital Solutions GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
21.09.2023
Schäfer
40
a)
Hospitality Digital GmbH
a)
21.09.2023
Schäfer
b)
Eintragung lfd. Nr. 43,
Spalte 1 a), von Amts
wegen irrtümlicher
Eintragung gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
41
a)
DISH Digital Solutions GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
02.10.2023
Sönnichsen
42
b)
Bestellt als
a)
06.05.2024
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 62421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Mangold, Marc, München, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Krommes
43
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
29.09.2025
Krommes
44
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2026
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.04.2026 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.04.2026 mit der Deepideas GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 92289)
verschmolzen.
a)
12.05.2026
Distler
Abruf vom 30.05.2026