Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 62387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sodick Deutschland GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Mündelheimer Weg 57, 40472 Düsseldorf
c)
Der Vertrieb von Werkzeugmaschinen und
dazugehörigen Produkten, insbesondere
solche der Firma Sodick Ltd., Japan, sowie
der Service von Werkzeugmaschinen, das
dazugehörige Ersatzgeschäft sowie alle
damit verbundenen Tätigkeiten
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Kempf, Norbert, Meerbusch, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.07.2004, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Magstadt (bisher Amtsgericht Stuttgart
HRB 245866) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Mit der "Sodick Europe Holding GmbH", Magstadt
(Amtsgericht Stuttgart HRB 246162) wurde am 23.01.2009 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung am 23.01.2009 zugestimmt hat.
a)
10.12.2009
Pollmächer
2
b)
Der mit der Sodick Europe Holding GmbH, Düsseldorf (nach
Sitzverlegung nunmehr AG Düsseldorf HRB 62841) am
23.01.2009 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 27.04.2009 aufgehoben.
a)
23.03.2010
Lottes
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Capp, Peter Edward, Balsall Common,
Coventry/Großbritannien, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.03.2011
Allwicher
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
29.09.2011
Allwicher
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 62387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Kubo, Mitsuhiro, Tokyo/Japan, *XX.XX.1964
Tagaki, Keisuke, Yokohama/Japan, *XX.XX.1955
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.09.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.09.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.09.2011 mit der Sodick Hightech Germany GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 53223)
verschmolzen.
a)
17.10.2011
Lottes
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sugai, Yoshihiro, Meerbusch, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.04.2012
Allwicher
7
Prokura erloschen:
Kubo, Mitsuhiro, Tokyo/Japan, *XX.XX.1964
a)
15.01.2013
Allwicher
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.10.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 31.10.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 31.10.2013 mit der Sodick Europe Holding GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 62841)
verschmolzen.
a)
20.01.2014
Lottes
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sugai, Yoshihiro, Meerbusch, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
17.05.2017
Coners
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 62387
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nach Wohnortänderung nunmehr
Geschäftsführer:
Kempf, Norbert, Düsseldorf, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Akutsu, Yuji, Hoffman Estates/Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Tagaki, Keisuke, Yokohama/Japan, *XX.XX.1955
a)
09.06.2022
Wandres
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Addelia, Giuseppe, Köln, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.11.2023
Kamps
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kempf, Norbert, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
16.12.2023
Kamps
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