Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROVERA Anlagenverwaltungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Düsseldorf
c)
Die Anlage und Verwaltung von Vermögen
für fremde Rechnung sowie die
Wahrnehmung fremder
Vermögensinteressen.
Neben den in Absatz 1 genannten
Geschäften ist die Gesellschaft berechtigt,
Geschäfte vorzunehmen, die zur Anlage
ihres Eigenvermögens erforderlich sind.
2.000.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Hillekamps, Bernd, Jurist, Düsseldorf
Geschäftsführer:
Dr. Leiendecker, Klaus, Diplom-Kaufmann,
Düsseldorf
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Stefan, Justitiar, Meerbusch
Geschäftsführer:
Dr. Borchers, Jens, Kaarst, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.11.1954 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.11.1998 geändert.
a)
18.03.2003
Seemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.12.1954
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.03.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 Sonderband II
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Leiendecker, Klaus, Diplom-Kaufmann,
Düsseldorf
a)
19.03.2003
Wandres
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Borchers, Jens, Kaarst, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dixius, Michael, Wegberg, *XX.XX.1967
a)
23.01.2004
Peetz
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Sack, Peter, Köln, *XX.XX.1972
a)
05.04.2006
Peetz
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
11.08.2006
Allwicher
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Hillekamps, Bernd, Jurist, Düsseldorf
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Karl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf
a)
19.11.2009
Hußfeldt
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dixius, Michael, Neuss, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dixius, Michael, Wegberg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Tiemann, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Zens, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
15.06.2010
Allwicher
8
a)
ANTHOS Anlagenverwaltungsgesellschaft
mbH
b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
21.01.2011
Lottes
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Werkmüller, Maximilian, Düsseldorf,
*XX.XX.1969
a)
13.04.2012
Allwicher
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hembach, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1971
Prokura geändert; nunmehr Gesamtprokura
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
a)
07.05.2013
Allwicher
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Tiemann, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Zens, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1967
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Sack, Peter, Köln, *XX.XX.1972
a)
04.12.2013
Allwicher
12
Prokura erloschen:
Dr. Tiemann, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
25.03.2014
Allwicher
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Werkmüller, Maximilian, Düsseldorf,
*XX.XX.1969
a)
03.06.2015
Allwicher
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dixius, Michael, Neuss, *XX.XX.1967
a)
06.10.2016
Allwicher
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grevel, Tillmann, Willich, *XX.XX.1973
a)
28.10.2016
Allwicher
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Loeper, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
21.11.2016
Allwicher
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
15.02.2017
Braun
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pallocks, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Hembach, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1971
a)
11.07.2017
Allwicher
19
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen zur
Unterstützung einer Unternehmerfamilie in
privaten Belangen, insbesondere durch die
Beratung in Fragen der privaten
Lebensführung, im Zusammenhang mit der
privaten Nutzung von Immobilien und in
Fragen der Sicherheit sowie durch die
Übernahme von
Testamentsvollstreckungen;
der Erwerb, das Halten und Verwalten
sowie die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen einschließlich
der Übernahme der Stellung als persönlich
haftender Gesellschafter bei
Personengesellschaften.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
16.01.2018
Schäfer
20
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.05.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.05.2018 mit der ANTHOS Düsseldorf GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 14248)
verschmolzen.
a)
19.07.2018
Sönnichsen
21
a)
ANTHOS Düsseldorf GmbH
1.022.583,76
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
03.05.2018 wurde das Stammkapital von DEM 2.000.000,00
DEM auf EUR 1.022.583,76 umgestellt. § 3 des
a)
26.07.2018
Sönnichsen
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hannebauer, René, Essen, *XX.XX.1973
Wendlinger, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Zens, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Grevel, Tillmann, Willich, *XX.XX.1973
Pallocks, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Gesellschaftsvertrages wurde entsprechend geändert und
zudem um einen zweiten Absatz ergänzt.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 1
Abs. 1 (Firma). Ferner ist § 4 Satz 3 ersatzlos weggefallen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.05.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.05.2018 mit der ANTHOS Düsseldorf GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 14248) verschmolzen.
b)
Lfd. Nr. 20, Spalte 6a)
von Amts wegen
berichtigend in Spalte
6b) eingetragen.
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Loeper, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grevel, Tillmann, Willich, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hannebauer, René, Essen, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hembach, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Sack, Peter, Meggen LU / Schweiz,
*XX.XX.1972
Prokuren erloschen:
Pallocks, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Grevel, Tillmann, Willich, *XX.XX.1973
Hannebauer, René, Essen, *XX.XX.1973
a)
12.02.2019
Allwicher
23
b)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 610
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Oststraße 10, 40211 Düsseldorf
25.03.2019
Allwicher
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Stefan, Justitiar, Meerbusch
a)
03.05.2019
Allwicher
25
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um 997.583,76 EUR auf
25.000,00 EUR beschlossen.
a)
08.10.2019
Schäfer
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
24.10.2022
Schäfer
Abruf vom 27.03.2024