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Gesellschaftsvertrag vom 09.10.1996, später geändert

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Die Gesellschafterversammlung hat am 11.02.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 entsprechend sowie weiter in § 1 Abs. 1 und damit die Firma (bisher "Beteiligung HMM Hamburg-Mannheimer Erste Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung"), in § 1 Abs. 2 und damit den Sitz (bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 62832), in § 2 und damit den Gegenstand sowie in § 7 und damit die allgemeine Vertretungsregelung zu ändern, ferner den Gesellschaftsvertrag im Übrigen vollständig neu zu fassen.

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Mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 28./29.10.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013 zugestimmt.

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Mit der ERGO Group AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 05.11.2020 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2020 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch einen in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Es kann Einzelvertretungsberechtigung und/oder die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.