Registerübersicht
- Name
- METRO PROPERTIES Holding GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 60505
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 60505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METRO Elfte Gesellschaft für
Vermögensverwaltung mbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf
c)
Die Verwaltung, das Halten, der Erwerb
und die Veräußerung von
Vermögenswerten jeglicher Art,
insbesondere von
Unternehmensbeteiligungen einschließlich
der Übernahme deren Vertretung.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Knoche, Klaus Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.02.2009
a)
20.02.2009
Lottes
2
b)
Mit der METRO AG in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 39473)
als herrschendem Unternehmen ist am 26.02.2009 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2009
zugestimmt.
a)
25.06.2009
Pollmächer
3
a)
METRO Real Estate Holding GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Neumannstraße 8, 40235 Düsseldorf
c)
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knoche, Klaus Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.1962
Baumgartinger, Wolfgang, Düsseldorf,
*XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
30.07.2009
Pollmächer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 60505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens ist:
a. Die Verwaltung von Grundbesitz und
Vermögen und der Erwerb, das Eingehen,
die Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Unternehmen, wobei diese Aktivitäten
sowohl von dem Unternehmen selbst als
auch über Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften ausgeübt oder
auf solche Gesellschaften übertragen
werden können.
b. Die Durchführung von
Immobiliengeschäften aller Art,
einschließlich der Immobilienentwicklung.
Der Gegenstand des Unternehmens kann
auf einzelne oder einen der oben
aufgeführten Bereiche beschränkt werden.
Geschäfte gemäß § 34 c GewO werden
nicht getätigt und sind ausgeschlossen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schneider, Michael, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Knoblich, Achim, Köln, *XX.XX.1967
Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
4
a)
METRO Group Real Estate Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
25.01.2010
Pollmächer
5
Prokura erloschen:
Knoblich, Achim, Köln, *XX.XX.1967
a)
06.10.2010
Wandres
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ziegler, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.10.2010
Wandres
7
b)
Nicht mehr
a)
19.10.2010
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 60505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.1959
Wandres
8
a)
METRO Group Asset Management Real
Estate GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
01.02.2011
Dr. Poncelet
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Link, Andreas, Köln, *XX.XX.1974
a)
01.04.2011
Wandres
10
a)
METRO PROPERTIES Holding GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bertsch, Roland Martin, Malsch, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
06.09.2011
Dr. Poncelet
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bretxa, Jean-Christophe, Düsseldorf,
*XX.XX.1960
Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
29.02.2012
Wandres
12
Prokura erloschen:
Dr. Link, Andreas, Köln, *XX.XX.1974
a)
16.03.2012
Wandres
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ziegler, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
17.07.2012
Wandres
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 60505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bretxa, Jean-Christophe Gérard Paul,
Düsseldorf, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bretxa, Jean-Christophe, Düsseldorf,
*XX.XX.1960
a)
09.08.2012
Sanders-Keilhäuber
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.02.2013
Wandres
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
a)
22.03.2013
Wandres
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen. § 3 Ziff. 2 (Stammkapital) ist nunmehr entfallen
und § 13 (Bekanntmachungen) ist neu gefasst worden.
a)
04.04.2013
Lottes
18
b)
Der mit der METRO AG in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 39473) am 26.02.2009 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
19.02.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
06.05.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
11.06.2013
Lottes
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
a)
02.08.2013
Wandres
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 60505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Knieps, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1956
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Michael, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1954
a)
20.01.2014
Wandres
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bertsch, Roland Martin, Malsch, *XX.XX.1957
a)
06.02.2014
Sanders-Keilhäuber
22
Prokura erloschen:
Knieps, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
19.01.2015
Wandres
23
Prokura erloschen:
Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
Kulmann, Nils, Meerbusch, *XX.XX.1974
Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.1975
a)
20.11.2015
Wandres
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
a)
10.02.2017
Wandres
25
b)
Der bisher zwischen METRO AG - als herrschendem
Unternehmen - und der METRO PROPERTIES Holding
GmbH - als beherrschtem Unternehmen - bestehende
a)
11.08.2017
Dr. Poncelet
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 60505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
26.02.2009 besteht infolge Übertragung im Wege der
Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG nunmehr
zwischen der METRO Wholesale & Food Specialist AG - als
herrschendem Unternehmen- und der METRO PROPERTIES
Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf - als abhängigem
Unternehmen-.
26
b)
Der bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 26.02.2009 besteht infolge der
Firmenänderung nunmehr zwischen der METRO AG (HRB
79055, vormals: METRO Wholesale & Food Specialist AG) -
als herrschendem Unternehmen- und der METRO
PROPERTIES Holding GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf - als
abhängigem Unternehmen-.
a)
14.09.2017
Dr. Poncelet
27
Prokura erloschen:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
a)
05.12.2017
Wandres
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
14.08.2018
Wandres
29
Prokura erloschen:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
a)
09.05.2019
Wandres
30
Prokura erloschen:
Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
a)
11.02.2020
Wandres
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schneider, Frederick, Meerbusch, *XX.XX.1979
a)
05.10.2020
Krommes
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 60505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Gatzki, Christian, Spicheren, *XX.XX.1976
a)
17.03.2021
Wandres
33
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf
a)
01.06.2021
Wandres
34
Prokura erloschen:
Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kolberg, Frank Ewald, Köln, *XX.XX.1962
a)
02.11.2021
Wandres
35
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
24.01.2023
Sönnichsen
36
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bretxa, Jean-Christophe Gérard Paul,
Düsseldorf, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kulmann, Nils, Meerbusch, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Borg, Oliver Thorsten, Willich, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Gatzki, Christian, Spicheren, *XX.XX.1976
a)
01.02.2023
Wandres
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 60505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Steinfels, Torsten Patrik, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
Cüppers, Gunther, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Freese, Jörn, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Freitag, Stephan Manfred, Kaarst, *XX.XX.1982
Schulze, Olaf, Erfurt, *XX.XX.1963
Herbert, Stefan, Neuss, *XX.XX.1977
Gottschalk, Michael, Willich, *XX.XX.1974
Pohlen, Peter Franz, Baesweiler, *XX.XX.1974
a)
02.03.2023
Wandres
38
b)
Nach Änderung des Wohnorts
Geschäftsführer:
Schwarze, Jürgen, Schwelm, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.10.2023
Wandres
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert; nunmehr:
Schneider, Frederick Johannes Seymour,
Krefeld, *XX.XX.1979
a)
23.01.2024
Wandres
Abruf vom 03.03.2024