Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 60360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProTec Verwaltungs-AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf
c)
Die auf seine Erhaltung gerichtete
Verwaltung des Gesellschaftsvermögens
zum Zwecke der späteren Aufnahme eines
noch zu bestimmenden
Geschäftsbetriebes.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei gemeinschaftlich oder
durch eines in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelnen oder allen
Vorstandsmitgliedern kann
Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung
von dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 Alt. 2
BGB) erteilt werden.
b)
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
Vorstand:
Koch, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.11.2008
a)
02.02.2009
Koelpin
2
a)
ProTect Verwaltungs-AG
a)
20.02.2009
Koelpin
b)
Lfd. Nr. 1, Spalte 2a,
aufgrund eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Kölner Landstraße 33, 40591 Düsseldorf
b)
Mit der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Die
Versicherung der Sparkassen, mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 41241) als herrschendem Unternehmen ist
am 07.12.2009 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 17.12.2009 zugestimmt.
a)
28.12.2009
Dr. Glomb
4
a)
ProTect Versicherung AG
10.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2009 hat die vollständige
Neufassung der Satzung und hierbei insbesondere die
a)
13.01.2010
Dr. Glomb
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 60360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Der Betrieb der Restkreditversicherung in
Form der Versicherung von Unfall
(Summenversicherung), Krankheit
(Tagegeld), verschiedenen finanziellen
Verlusten (Einkommensausfall), Kredit
(allgemeine Zahlungsunfähigkeit und
Abzahlungsgeschäfte) sowie Kaution.
Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes
sowie die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um
10.050.000,00 EUR auf 10.100.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 17.12.2009 im Wege der
Nachgründung einen Teilbestandsübertragungs- und
Einbringungsvertrag über die Übertragung eines Teilbestands
an Restkreditversicherungen mit der Gründerin Provinzial
Rheinland Versicherung AG mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 41241) geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 17.12.2009 zugestimmt.
5
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
bestimmen, dass einzelne oder alle Mitglieder
des Vorstandes zur Einzelvertretung der
Gesellschaft berechtigt und/oder von der
Beschränkung des § 181 Alt. 2 BGB befreit sind.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Koch, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kalbas, Markus, Freigericht, *XX.XX.1972
Högner, Karsten, Velbert, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2009 hat mit der
vollständigen Neufassung der Satzung auch die Änderung der
allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
a)
30.04.2010
Dr. Glomb
b)
Lfd. Nr. 4, Spalte 4a) auf
weitere Anmeldung hin
ergänzt.
Abruf vom 26.05.2026
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HRB 60360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
c)
Der Betrieb der Restkreditversicherung und
sonstiger Einkommensausfallversicherung
in Form der Versicherung von Unfall
(Summenversicherung), Krankheit
(Tagegeld), verschiedenen finanziellen
Verlusten (Einkommensausfall), Kredit
(allgemeine Zahlungsunfähigkeit und
Abzahlungsgeschäfte) und Kaution sowie
die Versicherung sonstiger finanzieller
Verluste.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.09.2011
Dr. Glomb
7
c)
Der Betrieb der Restkreditversicherung und
sonstiger Einkommensausfallversicherung
in Form der Versicherung von Unfall
(Summenversicherung), Krankheit
(Tagegeld), verschiedenen finanziellen
Verlusten (Einkommensausfall), Kredit
(allgemeine Zahlungsunfähigkeit und
Abzahlungsgeschäfte) und Kaution sowie
die Versicherung sonstiger finanzieller
Verluste und sonstiger Sachschäden.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
09.07.2014
Dr. Poncelet
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kalb, Norbert, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
14.11.2017
Sanders-Keilhäuber
9
c)
Der Betrieb der Restkreditversicherung und
sonstiger Einkommensausfallversicherung
in Form der Versicherung von Unfall
(Summenversicherung), Krankheit
(Tagegeld), verschiedenen finanziellen
Verlusten (Einkommensausfall), Kredit
(allgemeine Zahlungsunfähigkeit und
Abzahlungsgeschäfte) und Kaution sowie
die Versicherung sonstiger finanzieller
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2020 hat Änderungen der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 8
(Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) und § 10
(Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
01.03.2021
Schäfer
Abruf vom 26.05.2026
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HRB 60360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verluste und sonstiger Sachschäden.
Der Betrieb der Mit- und Rückversicherung
sowie die Vermittlung von
Versicherungsverträgen auch in Zweigen,
die es nicht selbst betreibt.
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lambrecht, Volker, Essen, *XX.XX.1970
a)
29.04.2022
Stemes
11
c)
Der Betrieb der Schaden- und
Unfallversicherung sowie der nicht
substitutiven Krankenversicherung, der Mit-
und Rückversicherung sowie die
Vermittlung von Versicherungsverträgen
auch in Zweigen, die es nicht selbst
betreibt.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
12.07.2022
Schäfer
12
a)
ProTect Versicherung Aktiengesellschaft
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2023 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr insbesondere Änderungen der Firma
und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
a)
24.04.2023
Schäfer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pletsch, Hans-Joachim, Bochum, *XX.XX.1968
a)
14.06.2023
Stemes
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lambrecht, Volker, Essen, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.1981
a)
15.09.2023
Peetz
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.02.2024
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 60360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *XX.XX.1970
Große-Stemes
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reich, Kristof, Schwarzenbek, *XX.XX.1982
Prokuren erloschen:
Högner, Karsten, Velbert, *XX.XX.1970
Kalbas, Markus, Freigericht, *XX.XX.1972
a)
16.09.2024
Wandres
17
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 1 (Bestellung und Amtszeit des
Aufsichtsrats) sowie die Aufhebung von § 13 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
17.10.2024
Sönnichsen
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.1981
a)
21.10.2024
Große-Stemes
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bolay, Jörg, Hohenschäftlarn, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.1979
a)
21.10.2024
Große-Stemes
20
b)
Mit der Provinzial Next Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster
(Amtsgericht Münster, HRB 22125) als Organträgerin ist am
02.12.2024 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
mit Wirkung zum 01.01.2025 geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 03.12.2024 zugestimmt.
a)
19.12.2024
Schäfer
21
b)
Der mit der Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41241)
a)
06.01.2025
Schäfer
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 60360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 07.12.2009 ist durch Vertrag vom 29.11.2024 mit
Wirkung zum Ablauf des 31.12.2024 aufgehoben worden.
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
a)
27.03.2025
Linnemann
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Knackstedt, Florian, Münster, *XX.XX.1978
a)
02.06.2025
Linnemann
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bolay, Jörg, Hohenschäftlarn, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Reinarz, Stephan, Maintal, *XX.XX.1979
a)
15.10.2025
Große-Stemes
25
a)
Die Hauptversammlung vom 11.02.2026 hat eine Änderung
der Satzung in § 8 (Bestellung und Amtszeit der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
11.03.2026
Schäfer
Abruf vom 26.05.2026