Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SecurLog Vermögensverwaltung GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Wahlerstraße 2a, 40472 Düsseldorf
c)
Die Verwaltung ihres eigenen Vermögens.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen
b)
Geschäftsführer:
Dr. Thoma, Lothar, Kirchzarten, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2008
a)
18.12.2008
Pollmächer
2
a)
SecurLog GmbH
c)
Erbringung von Wach- und Schließdiensten
aller Art, Personen- und Objektschutz,
Schutz von Personen und Rechten,
Transportsicherungen und Kurierdienste,
Sicherheitstransporte, Handels- und
individuelle Personenauskünfte aller Art,
Vertrieb und Montage von Alarm- und
Raumschutzanlagen, die gewerbsmäßige
Bearbeitung von Banknoten und Hartgeld
sowie die Durchführung von Geld- und
Werttransporten und von Zahlungsdiensten.
1.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.475.000,00 EUR auf
1.500.000,00 zum Zwecke der Ausgliederung (operative
Geschäftsbetrieb) mit der SecurLog GmbH (künftig: SecurLog
Holding GmbH), Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 53641)
beschlossen.
Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in den §§ 1
Abs. 1 (Firma) und 2 (Gegenstand).
a)
05.04.2011
Pollmächer
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 10.02.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
a)
05.04.2011
Pollmächer
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 24.02.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 28.02.2011 Teile des
Vermögens (operative Geschäftsbetrieb) der SecurLog GmbH
-künftig: SecurLog Holding GmbH- mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 53641) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
4
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers, der SecurLog Holding
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 53641) am
08.04.2011 wirksam geworden.
a)
11.04.2011
Pollmächer
5
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Thoma, Lothar, Kirchzarten, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Helmreich, Thomas, Ratingen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mötzing, Susanne, Neuss, *XX.XX.1971
Becker-Neumann, Rüdiger, Niederkassel,
*XX.XX.1958
Gelenkirchen, Arndt, Wegberg, *XX.XX.1955
Leppler, Micheal, Hilden, *XX.XX.1966
Michalick, Andreas, Duisburg, *XX.XX.1969
Petzold, Jens, Hoppegarten, *XX.XX.1968
Rosen, Dirk, Kaufungen, *XX.XX.1960
Wilde, Michael, Duisburg, *XX.XX.1957
Zeuke, Gunther, Raisdorf, *XX.XX.1964
a)
24.06.2011
Wandres
6
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2012 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und
insbesondere die Änderung des § 7 (Vertretung der
Gesellschaft) beschlossen.
a)
17.02.2012
Haueiß
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jedem Geschäftsführer kann Befreiung vom
Verbot der Mehrvertretung (§ 181 2. Alt. BGB)
erteilt werden.
7
a)
Prosegur GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und
damit der Firma beschlossen.
a)
02.04.2012
Haueiß
8
Prokura erloschen:
Gelenkirchen, Arndt, Wegberg, *XX.XX.1955
a)
04.10.2012
Wandres
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Helmreich, Thomas, Ratingen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thurn, Bernd, Hohen Neuenhof, *XX.XX.1953
Czarnietzki, Heiko, Gelsenkirchen, *XX.XX.1957
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Wilde, Michael, Duisburg, *XX.XX.1957
Leppler, Micheal, Hilden, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Matzke, Marco, Hamminkeln, *XX.XX.1964
Schmachtel, Jürgen, Augsburg, *XX.XX.1970
a)
02.01.2013
Sanders-Keilhäuber
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Feist, Helmut, Bruchköbel, *XX.XX.1961
Schuldt, Edgar, Hamburg, *XX.XX.1962
Seidel, Jürgen, Mühlheim, *XX.XX.1973
a)
10.01.2013
Sanders-Keilhäuber
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Czarnietzki, Heiko, Gelsenkirchen, *XX.XX.1967
a)
03.05.2013
Wandres
b)
Von Amts wegen
eingetragen.
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jürgens, Mike, Mühlheim, *XX.XX.1968
Rose, Mariana, München, *XX.XX.1981
Schwinnum, Andrea, Voerde, *XX.XX.1977
Wolf, Tobias, Klingenberg, *XX.XX.1970
Busekros, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Wirth, Thomas Sven, Aschaffenburg, *XX.XX.1968
Hoffmann, Frank, Zirndorf, *XX.XX.1965
Sander, Andreas, Berlin, *XX.XX.1958
Just, Robert, Weiterstadt, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Petzold, Jens, Hoppegarten, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Feist, Helmut, Bruchköbel, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schuldt, Edgar, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
18.12.2013
Sanders-Keilhäuber
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Pogonowski, Dagmar, Paunzhausen, *XX.XX.1964
Wieschal, Gerold, Ronneburg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Seidel, Jürgen, Voerde, *XX.XX.1973
a)
20.01.2014
Sanders-Keilhäuber
14
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Thoma, Lothar, Langenfeld, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.02.2014
Sanders-Keilhäuber
15
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schupp, Ulrich, Viernheim, *XX.XX.1966
12.05.2014
Sanders-Keilhäuber
16
Prokura erloschen:
Czarnietzki, Heiko, Gelsenkirchen, *XX.XX.1967
a)
01.07.2014
Wandres
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kokkolastraße 5, 40882 Ratingen
a)
05.08.2014
Sanders-Keilhäuber
18
Prokura erloschen:
Wirth, Thomas Sven, Aschaffenburg, *XX.XX.1968
a)
25.08.2014
Sanders-Keilhäuber
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Prosegur Deutschland GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 71904) verschmolzen.
a)
04.09.2014
Pollmächer
20
b)
Ratingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung des Geburtsdatums
Schupp, Ulrich, Viernheim, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung nach Ratingen beschlossen.
a)
04.09.2014
Pollmächer
21
Prokura erloschen:
Becker-Neumann, Rüdiger, Niederkassel,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Wolf, Tobias, Klingenberg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Jürgens, Mike, Mühlheim, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
a)
08.01.2015
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Michalick, Andreas, Duisburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Rosen, Dirk, Kaufungen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Matzke, Marco, Hamminkeln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Rose, Mariana, München, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Busekros, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hoffmann, Frank, Zirndorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Sander, Andreas, Berlin, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Wieschal, Gerold, Ronneburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Just, Robert, Weiterstadt, *XX.XX.1973
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwinnum, Andrea, Voerde, *XX.XX.1977
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tabernero da Veiga, Javier, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1971
a)
22.05.2015
Sanders-Keilhäuber
23
Prokura erloschen:
Thurn, Bernd, Hohen Neuenhof, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Celebi, Hasan, Gelsenkirchen, *XX.XX.1973
a)
12.08.2015
Sanders-Keilhäuber
24
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Seidel, Jürgen, Voerde, *XX.XX.1973
27.08.2015
Sanders-Keilhäuber
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Thoma, Lothar, Langenfeld, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Ratingen,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.10.2015
Sanders-Keilhäuber
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Springmann, Hans-Jürgen, Sachsenhagen,
*XX.XX.1961
a)
14.10.2015
Sanders-Keilhäuber
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Prosegur Trier Verwaltungs-GmbH mit
Sitz in Trier (AG Wittlich, HRB 2599) verschmolzen.
a)
26.10.2015
Pollmächer
28
Prokura erloschen:
Schmachtel, Jürgen, Augsburg, *XX.XX.1970
a)
10.11.2015
Sanders-Keilhäuber
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
White, Heath, Neu-Isenburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Ratingen,
*XX.XX.1978
a)
23.02.2016
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Ratingen,
*XX.XX.1978
30
a)
Prosegur Cash Services Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
02.05.2016
Pollmächer
31
Prokura erloschen:
Schupp, Ulrich, Viernheim, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Mötzing, Susanne, Neuss, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schwinnum, Andrea, Voerde, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Wilde, Michael, Duisburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Springmann, Hans-Jürgen, Sachsenhagen,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Tabernero da Veiga, Javier, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1971
a)
04.05.2016
Wandres
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Richter, Thomas Marcus, Mettmann, *XX.XX.1976
a)
14.06.2016
Sanders-Keilhäuber
33
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Celebi, Hasan, Gelsenkirchen, *XX.XX.1973
a)
22.03.2017
Sanders-Keilhäuber
34
a)
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maestre Martinez, Daniel, Düsseldorf,
*XX.XX.1978
07.04.2017
Wandres
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Valdes Pombo, Juan, Düsseldorf, *XX.XX.1984
a)
09.05.2017
Wandres
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Werne, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
07.02.2020
Sanders-Keilhäuber
37
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der BaS Solution GmbH mit Sitz in
Garching bei München (Amtsgericht München, HRB 148004)
verschmolzen.
a)
19.01.2021
Pollmächer
38
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der GSB Security Gesellschaft für Geld-
und Werttransporte mbH mit Sitz in Erfurt (Amtsgericht
Bayreuth, HRB 4676) verschmolzen.
a)
23.08.2022
Pollmächer
39
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
26.08.2022
Pollmächer
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der GSB Security Gesellschaft für Geld-
und Werttransporte mbH mit Sitz in Bindlach (Amtsgericht
Bayreuth, HRB 4676) verschmolzen.
b)
Eintragung lfd. Nr. 38,
Spalte 6 b), auf Antrag
gelöscht und nach
berichtigter Anmeldung
neu eingetragen.
40
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der ITT - Industrie- und Transportschutz
Thüringen GmbH mit Sitz in Erfurt (Amtsgericht Jena, HRB
100942) verschmolzen.
a)
30.08.2022
Pollmächer
41
Prokura erloschen:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Ratingen,
*XX.XX.1978
a)
15.02.2023
Peetz
42
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Werne, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Maestre Martinez, Daniel, Düsseldorf,
*XX.XX.1978
a)
10.07.2023
Peetz
43
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
White, Heath, Neu-Isenburg, *XX.XX.1969
a)
24.11.2023
Große-Stemes
44
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1978
a)
20.02.2024
Krommes
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 60083
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bettermann, Carsten, Mainaschaff, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
45
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Homberger Straße 25, 40882 Ratingen
a)
26.03.2025
Brings
46
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bettermann, Carsten, Mainaschaff, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.04.2026
Große-Stemes
47
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Naescher, Jörg, Potsdam, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.05.2026
Brings
Abruf vom 27.05.2026