Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 59971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
The Body Shop Germany GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Georg-Glock-Straße 18, 40474 Düsseldorf
c)
Der Handel mit Artikeln der Körperpflege
und Geräten der Sport- und
Freizeitbeschäftigung. Dazu gehört auch
die Beratung und die Betreuung bei
Anwendung dieser Artikel, die Erteilung von
Franchiserechten für den Vertrieb dieser
Artikel und jede damit zusammenhängende
und gesetzlich zulässige Tätigkeit.
131.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Buchanan, Colin Lindsay,
Chichester/Großbritannien, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Borwitzky, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Gasperment, Sophie Anne,
London/Großbritannien, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Trenz, Maria, Grevenbroich, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.04.1987, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Neuss (bisher AG Neuss, HRB 9615)
nach Düsseldorf beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Mit der The Body Shop Beteiligungs-GmbH, Neuss (AG
Neuss, HRB 9485) als herrschendem Unternehmen ist am
20.02.2002 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2002
zugestimmt.
Mit der Body Shop Beteiligungs-GmbH, Neuss (Amtsgericht
Neuss, HRB 9485) als herrschendem
Unternehmen ist am 27. März 2006 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 27. März 2006
zugestimmt.
a)
05.12.2008
Haueiss
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buchanan, Colin Lindsay,
a)
04.09.2009
Schmidt
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 59971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Chichester/Großbritannien, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kerr, Alastair Gibson, Virginia Water,
Surrey/Großbritannien, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
Prokura erloschen:
Trenz, Maria, Grevenbroich, *XX.XX.1960
a)
26.05.2010
Schmidt
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gasperment, Sophie Anne,
London/Großbritannien, *XX.XX.1964
a)
01.10.2010
Schmidt
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kerr, Alastair Gibson, Virginia Water,
Surrey/Großbritannien, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vidal, Xavier, Co Dublin, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.04.2011
Büchsel
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vidal, Xavier, Co Dublin, *XX.XX.1974
a)
07.08.2012
Peetz
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 59971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fawbert, Tim, Ratingen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Edwards, Joana, South Mundham, West
Sussex/Großbritannien, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Borwitzky, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reiss, Christian Oliver, Mülheim, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.01.2013
Peetz
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Edwards, Joana, South Mundham, West
Sussex/Großbritannien, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
10.07.2013
Peetz
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 59971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
McAuliffe, Andrew, Petworth, West
Sussex/Großbritannien, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fawbert, Tim, Ratingen, *XX.XX.1968
a)
10.11.2014
Johann-Albers
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. § 7a
(Aufsichtsrat) wurde neu eingefügt.
a)
09.12.2014
Braun
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reiss, Christian Oliver, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köberl, Jana, Viersen, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rostock, Yvonne, Ratingen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.10.2015
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 59971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Der mit der The Body Shop Beteiligungs-GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 59832, vormals: AG Neuss,
HRB 9485) am 20.02.2002 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag sowie der am 27.03.2006
abgeschlossene Beherrschungsvertrag sind durch Vertrag
vom 18.12.2015 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom selben Tage hat der Änderung zugestimmt.
a)
11.02.2016
Pollmächer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McAuliffe, Andrew, Petworth, West Sussex /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Shrubsole, Nicholas William, Kent / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.08.2016
Johann-Albers
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Shrubsole, Nicholas William, Tunbridge Wells,
Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Köberl, Jana, Viersen, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
McCrea, Andrew Liam, Brigthon / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
19.10.2017
Allwicher
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 59971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Georg-Glock-Straße 8, 40474 Düsseldorf
a)
02.01.2018
Johann-Albers
16
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kranz, Kerstin, Gevelsberg, *XX.XX.1966
a)
03.09.2018
Johann-Albers
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rostock, Yvonne, Ratingen, *XX.XX.1972
a)
08.10.2018
Johann-Albers
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mercier, Sebastian, Korschenbroich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.03.2019
Johann-Albers
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mercier, Sebastian, Korschenbroich, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kranz, Kerstin, Gevelsberg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kranz, Kerstin, Gevelsberg, *XX.XX.1966
a)
30.03.2020
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 59971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Michael, Ann-Kristin, Kempen, *XX.XX.1989
a)
13.12.2021
Kronz
21
Prokura erloschen:
Michael, Ann-Kristin, Kempen, *XX.XX.1989
Einzelprokura:
Fischer, Johanna, Düsseldorf, *XX.XX.1985
a)
30.06.2023
Stemes
22
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (504 IN 35/24)
vom 15.02.2024 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden.
a)
21.02.2024
Große-Stemes
Abruf vom 02.03.2024