Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 59421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Viantis AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Durchführung von
Bauträgermaßnahmen, die Entwicklung und
Steuerung von Immobilienprojekten, die
Baubetreuung, die Immobilienbewertung,
Planungsleistungen im Immobilienbereich
sowie der Kauf und Verkauf von bebauten
und unbebauten Gründstücken.
4.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird vertreten, wenn nur ein
Vorstandsmitglied vorhanden ist, durch dieses,
wenn mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden
sind, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
und/oder die Befugnis erteilen, die Gesellschaft
und Dritte bei Rechtsgeschäften untereinander
gleichzeitig zu vertreten (Befreiung von § 181 2.
Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Sedlaczek, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Vorstand:
Kremer, Peter, Essen, *XX.XX.1951
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.08.2008
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.08.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
06.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens der Sparda-Immobilien GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 49907) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
02.09.2008
Lottes
2
b)
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf
b)
Mit der Sparda-Bank West eG, Düsseldorf (AG Düsseldorf,
GnR 473) als herrschendem Unternehmen ist am 06.08.2009
ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung von demselben Tag zugestimmt. Wegen
des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die
zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.07.2009
Haueiss
3
b)
Mit der Sparda-Bank West eG, Düsseldorf (AG Düsseldorf,
GnR 473) als herrschendem Unternehmen ist am 06.08.2008
ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung von demselben Tag zugestimmt. Wegen
des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die
zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
25.08.2009
Haueiss
b)
Eintragung lfd. Nr. 2,
Spalte 6, von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2009 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 1 Abs. 1.3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
22.10.2009
Haueiss
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 59421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
VIANTIS AG
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2010 hat eine Änderung
der Satzung in Ziffer 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine
Änderung der Satzung in Ziffer 13. 2 (Ort und Einberufung),
Ziffer 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und Ziffer 16
(Leiter der Hauptversammlung/öffentliche Übertragung)
beschlossen.
a)
15.09.2010
Haueiß
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nikolai, Renate, Velbert, *XX.XX.1953
a)
15.12.2011
Detlefsen
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Roßstr. 92, 40476 Düsseldorf
a)
26.06.2012
Detlefsen
8
c)
Die Durchführung von
Bauträgermaßnahmen, die Entwicklung und
Steuerung von Immobilienprojekten, die
Baubetreuung, die Vermittlung von
Immobilien, Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und
Finanzprodukten (Darlehen,
Versicherungen und Bausparverträge), die
Immobilienbewertung, Planungsleistungen
im Immobilienbereich sowie der Kauf und
Verkauf von bebauten und unbebauten
Grundstücken.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 2.1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.03.2013
Haueiß
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ellendt, Sabine Hannelore, Düsseldorf,
a)
17.08.2016
Detlefsen
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 59421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Nikolai, Renate, Velbert, *XX.XX.1953
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kremer, Peter, Essen, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Ellendt, Sabine Hannelore, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Ellendt, Sabine Hannelore, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kukla, Kirsten, Essen, *XX.XX.1968
a)
06.01.2017
Detlefsen
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sedlaczek, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Ischinsky, Florian, Düsseldorf, *XX.XX.1986
a)
16.08.2023
Krommes
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ellendt, Sabine Hannelore, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Decking, Tanja, Meerbusch, *XX.XX.1973
a)
12.12.2023
Wandres
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf
a)
18.12.2023
Kordus
Abruf vom 05.03.2024