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2

Gesellschaftsvertrag vom 06.12.1974, später geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2008 hat die Sitzverlegung von Aachen (bisher AG Aachen HRB 1147) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) sowie weitere Änderungen in den §§ 1 Abs. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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1

Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Gesellschaft unter der Firma Franz Zentis GmbH & Co. als herrschender Gesellschaft ist am 27. September 1999 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom selben Datum ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, der den Ergebnisabführungsvertrag vom 27. Oktober 1975 ersetzt.

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Unternehmensvertrag wegen fehlender Erfassung von Amts wegen eingetragen.

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Der mit der ZENTIS GmbH & Co. KG (vormals Franz Zentis GmbH & Co.), Aachen (AG Aachen, HRA 120) am 27.09.1999 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrages ist durch Vertrag vom 01.12.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2010 hat der Änderung zugestimmt.

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Der mit der ZENTIS GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen, HRA 120) am 27.09.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, erstmals geändert durch Vertrag vom 01.12.2010, ist durch Vertrag vom 25.11.2013 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Die Gesellschaft und ihre Geschäftsführer sind im Verhältnis zu einer Kommanditgesellschaft, in der die GmbH persönlich haftender Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.