Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 58060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Franca Equity AG
b)
Düsseldorf
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann bestimmen, dass Vorstandsmitgliedern
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 2.
Alt. BGB erteilt wird.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lhomme, Franz-Josef, Übach-Palenberg,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Seidel, Patrick Ronny, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.09.2006 in der Fassung vom 10.11.2006
Die Hauptversammlung vom 01.12.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am Main HRB 78648)
nach Düsseldorf beschlossen. Gleichzeitig wurden die §§ 1
Abs. 2 (Firma) - vorher: WINTER Beteiligungs-AG -, 5
(Vorstand), 6 (Aufsichtsrat) und 7 (Hauptversammlung)
geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 07.09.2006 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 04.12.2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 125.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
22.01.2008
Lottes
2
b)
Geschäftsanschrift:
Klosterstr. 49, 40211 Düsseldorf
375.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 07.09.2006 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2006/I - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 125.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2010 ist die
Satzung entsprechend geändert in § 3 (Grundkapital) sowie
ferner in § 4 (Aktien) und § 6 (Aufsichtsrat).
a)
25.03.2010
Dr. Glomb
3
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Grundkapital/Genehmigtes Kapital 2010/I)
und 7 (Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.03.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2011 durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Nennbetragsaktien zu je 1,00 EUR
gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 187.500,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).
a)
06.04.2010
Dr. Glomb
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 58060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königswall 42, 44137 Dortmund
a)
24.11.2011
Höttgen-Rüter
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Seidel, Patrick Ronny, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Jännert, Uwe, Monheim, *XX.XX.1974
a)
15.08.2012
Höttgen-Rüter
6
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von
Vermögensgegenständen jeglicher Art,
insbesondere von Beteiligungen an
anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen
durchzuführen, die für diesen Zweck
sinnvoll und dienlich sind. Die Gesellschaft
ist berechtigt, eigenes Vermögen zu
verwalten und alle damit verbundenen
Geschäfte vorzunehmen.
a)
Besteht der Vorstand nur aus einer Person, ist
sie alleinvertretungsberechtigt. Besteht der
Vorstand aus mehreren Personen, wird die
Gesellschaft durch sämtliche
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelne Mitglieder des
Vorstands ermächtigen, die Gesellschaft allein
zu vertreten. Der Aufsichtsrat kann alle oder
einzelne Vorstandsmitglieder von dem Verbot
der Mehrfachvertretung des § 181 Alt. 2 BGB
befreien.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2012 hat die vollständige
Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere die
Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie der
allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Sodann hat die Hauptversammlung vom selben Tag die
Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien /
genehmigtes Kapital 2012/I) und in § 4 (bedingtes Kapital
2012/I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.11.2012 ermächtigt, bis zum 30.09.2017 das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig um insgesamt bis zu 187.500 EUR durch die
Ausgabe von bis zu 187.500 Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.11.2012 um bis zu 187.500 EUR zur Durchführung
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, zu
deren Ausgabe die Hauptversammlung vom selben Tag den
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt hat,
bedingt erhöht worden (Bedingtes Kapital 2012/I).
a)
15.03.2013
Coners
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 58060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Herner Straße 1, 44787 Bochum
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jännert, Uwe, Monheim, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Seidel, Patrick, Marsaskala / Malta, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.10.2015
Höttgen-Rüter
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ringstraße 15, 16303 Schwedt/Oder
a)
20.12.2018
Stemes
9
b)
Nach Wohnortwechsel nunmehr
Vorstand:
Seidel, Patrick, Widuchowa / Polen, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.10.2019
Stemes
Abruf vom 03.03.2024