Registerübersicht
- Name
- Kerdos Investment-AG TGV
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 57396
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kerdos Investment-AG m.v.K.
b)
Düsseldorf
c)
Die Anlage und Verwaltung der Mittel der
Teilgesellschaftsvermögen durch die
Gesellschaft nach dem Grundsatz der
Risikomischung mit dem einzigen Ziel, die
Aktionäre an dem Gewinn aus der
Verwaltung der Teilgesellschaftsvermögen
zu beteiligen. Die Gesellschaft kann die
Mittel der Teilgesellschaftsvermögen in
Vermögensgegenstände in Form von -
Wertpapieren, - Geldmarktinstrumenten, -
Derivaten, - Bankguthaben, - Anteilen an
Investmentvermögen nach Maßgabe der §§
50, 66, 83 und 112 Investmentgesetz sowie
an entsprechenden ausländischen
Investmentvermögen, - stillen Beteiligungen
im Sinne des § 230 Handelsgesetzbuch an
einem Unternehmen mit Sitz und
Geschäftsleitung im Geltungsbereich des
Investmentgesetzes, wenn deren
Verkehrswert ermittelt werden kann, -
Edelmetallen, Terminkontrakten zu Waren,
die an organisierten Märkten gehandelt
werden und - Unternehmensbeteiligungen,
wenn deren Verkehrswert ermittelt werden
kann, anlegen. Die Gesellschaft ist darüber
hinaus nur berechtigt, die mit § 2 Absatz 1
unmittelbar verbunden Nebentätigkeiten zu
betreiben.
300.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch
jedes Vorstandsmitglied einzeln vertreten.Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Falk, Richard, Velbert, *XX.XX.1968
Vorstand:
Decker, Max, Langenfeld, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.09.2007
a)
23.10.2007
Pollmächer
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seibt, Martin, Köln, *XX.XX.1970
a)
11.06.2008
Höttgen-Rüter
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kämer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Voß, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Galle, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Bigalke, Thomas, Köln, *XX.XX.1972
3
a)
Kerdos Investment-AG TGV
b)
Geschäftsanschrift:
Moskauer Str. 25, 40227 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 06.11.2008 hat die Satzung
insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 1 Abs. 1 und
damit die Firma geändert.
a)
03.12.2008
Koelpin
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Voß, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
27.05.2009
Höttgen-Rüter
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
nach Eheschließung nunmehr:
Weinhold, Thomas, Köln, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Voß, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
01.03.2012
Höttgen-Rüter
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Weinhold, Thomas, Köln, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Voß, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Weinhold, Thomas, Köln, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ebert, Marco, Dielheim, *XX.XX.1984
Kämmer, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.1984
a)
09.07.2012
Höttgen-Rüter
7
c)
Die Anlage und Verwaltung der Mittel der
Teilgesellschaftsvermögen durch die
Gesellschaft nach dem Grundsatz der
Risikomischung mit dem einzigen Ziel, die
Aktionäre an dem Gewinn aus der
Verwaltung der Teilgesellschaftsvermögen
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2012 hat beschlossen, die
Satzung insgesamt neu zu fassen. Insbesondere geändert
wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
b)
Der Höchstbetrag des Grundkapitals beträgt unverändert seit
a)
01.02.2013
Lottes
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu beteiligen. Die Gesellschaft kann die
Mittel eines Teilgesellschaftsvermögens
unter Beachtung der für die nach § 9
Absatz 1 Satz 2 genannten Typen von
Teilgesellschaftsvermögen maßgeblichen
gesetzlichen Vorschriften in
Vermögensgegenstände in Form von
- Wertpapieren, - Geldmarktinstrumenten, -
Derivaten, - Bankguthaben, - Anteilen oder
Aktien an inländischen
Investmentvermögen sowie an
entsprechenden ausländischen
Investmentvermögen, - stillen Beteiligungen
im Sinne des § 230 Handelsgesetzbuch an
einem Unternehmen mit Sitz und
Geschäftsleitung im Geltungsbereich des
Investmentgesetzes, wenn deren
Verkehrswert ermittelt werden kann, -
Edelmetallen, - Unverbrieften
Darlehensforderungen und -
Unternehmensbeteiligungen, wenn deren
Verkehrswert ermittelt werden kann,
anlegen. Die Gesellschaft kann im Rahmen
der Anlagebedingungen eines
Teilgesellschaftsvermögens dessen Mittel
in eine, mehrere oder alle in Satz 2
aufgeführten Kategorien von
Anlagegegenständen investieren. Für das
Investmentbetriebsvermögen darf die
Gesellschaft jedwedes bewegliche und
unbewegliche Vermögen erwerben, das für
den Betrieb der Gesellschaft notwendig ist.
Gründung der Gesellschaft EUR 100.000.000,00.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat folgende
Änderungen der Satzung beschlossen:
§ 8 Abs. 2 S. 2 und Abs. 5 S. 2 (Höhe, Einteilung und
Veränderungen des Gesellschaftskapitals) wurden ersatzlos
gestrichen. § 15 Abs. 1 S. 1 (Bewertung der
Vermögensgegenstände) wurde geändert. In den §§ 9 Abs. 2
und 3 (Teilgesellschaftsvermögen, Aktienklassen) sowie 12
a)
12.07.2013
Lottes
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abs. 1 (Übertragung von Aktien, Ausschluss von Aktionären)
und 25 Abs. 1 (Zeit, Ort und Einberufung) wurden
redaktionelle Änderungen vorgenommen.
b)
Der Höchstbetrag des Gesellschaftskapital beträgt
unverändert seit Gründung der Gesellschaft EUR
100.000.000,00.
9
c)
Ausschließlich die Anlage und Verwaltung
der Mittel der Teilgesellschaftsvermögen
durch die Gesellschaft nach einer festen
Anlagestrategie und dem Grundsatz der
Risikomischung zur gemeinschaftlichen
Kapitalanlage nach Kapitel 3 Abschnitt 1
und 2 KAGB (Spezial-
Teilgesellschaftsvermögen) zum Nutzen
ihrer Aktionäre.
Die Gesellschaft kann folgende
Teilgesellschaftsvermögen auflegen:
- allgemeine offene Spezial-
Teilgesellschaftsvermögen nach § 282
KAGB, die in die in § 284 Absatz 2 Nummer
2 Buchstaben a) bis d), g) und i) KAGB
genannten Vermögensgegenstände
investieren,
- Hedgefonds nach § 283 KAGB, die in die
in § 284 Absatz 2 Nummer 2 Buchstaben a)
bis d), g) und i) KAGB genannten
Vermögensgegenstände investieren, sowie
- offene Spezial-Teilgesellschaftsvermögen
mit festen Anlagebedingungen nach § 284
KAGB, die in die in § 284 Absatz 2 Nummer
2 Buchstaben a) bis d), g) und i) KAGB
genannten Vermögensgegenstände
investieren.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied
ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Vorstand:
Falk, Richard, Meerbusch, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die
Hauptversammlung eine Änderung in § 17 Abs. 2 und damit
der Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft
beschlossen. Der Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
a)
15.01.2015
Lottes
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Immobilien nach § 1 Absatz 19 Nummer 21
KAGB dürfen für ein
Teilgesellschaftsvermögen nicht erworben
werden. Für das
Investmentbetriebsvermögen darf die
Gesellschaft jedwedes bewegliche und
unbewegliche Vermögen erwerben, das für
den Betrieb der Gesellschaft notwendig ist.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidtko, Andreas, Duisburg, *XX.XX.1983
Counil, Moritz, Aschaffenburg, *XX.XX.1987
a)
15.07.2015
Höttgen-Rüter
11
Prokura erloschen:
Ebert, Marco, Dielheim, *XX.XX.1984
a)
01.10.2015
Höttgen-Rüter
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Miller, Tobias Barnaby, Willich, *XX.XX.1974
Stüber, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Priemer, Till, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
04.02.2016
Linnemann
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weinhold, Thomas, Köln, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Stüber, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Bestellt als
Vorstand:
Schmidtko, Andreas, Duisburg, *XX.XX.1983
Bestellt als
Vorstand:
Counil, Moritz, Aschaffenburg, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Stüber, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Schmidtko, Andreas, Duisburg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Counil, Moritz, Aschaffenburg, *XX.XX.1987
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Genovesi, Salvatore, Krefeld, *XX.XX.1980
a)
11.01.2017
Möhrke
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 57396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 2 (Aktien und Aktienausgabe) und § 30
Abs. 1 (Geschäftsjahr, Dauer) beschlossen.
a)
03.04.2017
Coners
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Decker, Max, Langenfeld, *XX.XX.1967
a)
27.02.2018
Möhrke
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pitzschel, Tristan, Düsseldorf, *XX.XX.1992
a)
13.07.2018
Johann-Albers
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Göring, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1994
Prokura erloschen:
Kämer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
21.01.2021
Stemes
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidtko, Andreas, Duisburg, *XX.XX.1983
a)
14.12.2021
Stemes
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Falk, Richard, Meerbusch, *XX.XX.1968
a)
06.02.2023
Wandres
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2023 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
a)
24.11.2023
Coners
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.01.2024
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 57396
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stefen, Guido, Duisburg, *XX.XX.1977
Große-Stemes
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2023 hat die
Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere die
Erhöhung des Höchstkapitalbetrages beschlossen.
b)
Das veränderliche Gesellschaftskapital beträgt mindestens
300.000,00 € und höchstens 100.000.000.000,00 €.
a)
14.02.2024
Coners
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 3, von Amts
wegen gelöscht, da die
Gesellschaft ein
veränderliches Kapital
gemäß § 116 KAGB hat.
Eintragung lfd. Nr. 20,
Spalte 6a aufgrund
ergänzender Anmeldung
berichtigt.
Abruf vom 02.03.2024