Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Annington MAKANA Erwerbs
GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
im In- und Ausland gleich welcher
Rechtsform.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beers, Michael, Velbert, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klaus, Ralf, Bochum, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burns, Philipp, Bochum, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jaus, Oliver, Bochum, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Armin, Velbert, *XX.XX.1956
Rosin, Ralf, Duisburg, *XX.XX.1963
Wilkens, Christian, Bochum, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.04.2006, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2007 hat die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am
Main HRB 77089) nach Düsseldorf und die entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 beschlossen,
ferner eine Änderung in § 1.1 und damit der Firma (bisher
"Virtus Investments GmbH").
a)
13.09.2007
Pollmächer
2
a)
Deutsche Annington Holdings Fünf GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1.1 (Firma)
und § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
06.12.2007
Haueiss
3
Prokura erloschen:
Rosin, Ralf, Duisburg, *XX.XX.1963
a)
12.06.2008
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bütter, Michael, Sevetal, *XX.XX.1970
Wandres
4
b)
Es wurden folgende Betriebsführungsverträge abgeschlossen
mit:
- der Deutsche Annington Nord GmbH mit Sitz in Kiel am
28.05.2008,
- der Deutsche Annington Ost GmbH mit Sitz in Berlin am
28.05.2008,
- der Deutsche Annington Rheinland GmbH mit Sitz in
Düsseldorf am 28.05.2008,
- der Deutsche Annington Westfalen GmbH mit Sitz in
Dortmund am 28.05.2008,
- der Deutsche Annington Ruhr GmbH mit Sitz in Essen am
28.05.2008,
mit Sitz in - der Deutsche Annington Süd GmbH mit Sitz in
München am 28.05.2008,
- der Deutsche Annington Süd-West GmbH mit Sitz in
Frankfurt/Main am 28.05.2008,
Diesen Verträgen hat die Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft mit Beschluss vom 05.06.2008 zugestimmt.
a)
15.07.2008
Haueiss
5
Prokura erloschen:
Wilkens, Christian, Bochum, *XX.XX.1967
a)
19.08.2008
Wandres
6
b)
Geschäftsanschrift:
Gladbecker Straße 3, 40472 Düsseldorf
b)
Mit der Deutsche Annington Holdings Vier GmbH (AG
Düsseldorf, HRB 55552) als herrschendem Unternehmen ist
am 24.11.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 zugestimmt.
a)
08.12.2008
Haueiss
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beers, Michael, Velbert, *XX.XX.1960
a)
08.09.2009
Wandres
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Philippstr. 3, 44803 Bochum
Prokura erloschen:
Meyer, Armin, Velbert, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Akelbein, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
11.08.2010
Wandres
9
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Vogelsanger Weg 80, 40470 Düsseldorf
a)
01.07.2011
Wandres
10
b)
Der mit der Deutsche Annington Holdings Vier GmbH in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 55552) am 24.11.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.10.2011
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2011
hat der Änderung zugestimmt.
a)
07.12.2011
Dr. Poncelet
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klaus, Ralf, Bochum, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schauerte, Christoph Josef, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
a)
14.05.2012
Wandres
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HRB 57125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
12
Prokura erloschen:
Dr. Bütter, Michael, Seevetal, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1968
a)
29.11.2013
Wandres
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf
a)
10.03.2014
Wandres
14
b)
Der mit der Deutsche Annington Holdings Vier GmbH in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 55552) am
24.11.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 27.11.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
16.12.2014
Dr. Poncelet
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Heß, Fabian, Köln, *XX.XX.1974
a)
27.09.2016
Wandres
16
Prokura erloschen:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1968
a)
10.11.2016
Wandres
17
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 57125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum
15.02.2017
Wandres
18
b)
Der mit der Deutsche Annington Holdings Vier GmbH in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 55552) am
24.11.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag, geändert durch die Verträge vom
18.10.2011 und 27.11.2014, ist durch Vertrag vom 17.11.2017
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017
hat der Änderung zugestimmt.
a)
12.12.2017
Dr. Poncelet
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schauerte, Christoph Josef, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Kirsten, A. Stefan, Kampen/Sylt,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klinck, Gerald, Deutsch Evern, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.04.2018
Wandres
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
24.05.2018
Wandres
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prof. Dr. Kirsten, A. Stefan, Kampen/Sylt,
*XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klinck, Gerald, Deutsch Evern, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Buch, Rolf, Gütersloh, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freiberg, Klaus, Münster, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freiberg, Klaus, Münster, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freifrau Röder von Diersburg, Helene,
Frankfurt/Main, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Nach Wohnortänderung jetzt:
Dr. Heß, Fabian, Essen, *XX.XX.1974
a)
10.10.2019
Sanders-Keilhäuber
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
a)
07.02.2023
Wandres
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 57125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.1964
Eßmann, Wolfgang, Haltern, *XX.XX.1965
Weihe, Alexander, München, *XX.XX.1972
Weber, Olaf, Leverkusen, *XX.XX.1972
Schindler, Jörg, Essen, *XX.XX.1973
Schauerte, Christoph, Essen, *XX.XX.1962
Bode, Stefan, Dallgow-Döberitz, *XX.XX.1976
Prokura (Wohnort) geändert, nunmehr:
Akelbein, Torsten, Dortmund, *XX.XX.1969
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freifrau Röder von Diersburg, Helene,
Frankfurt/Main, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grosse, Philip, Berlin, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.08.2023
Wandres
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Reifenrath, Frank, Hattingen, *XX.XX.1971
Dr. Lander, Fabian, Wolfsburg, *XX.XX.1975
a)
18.12.2023
Wandres
Abruf vom 03.03.2024