Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 56844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Secusmart GmbH
b)
Düsseldorf
c)
der Einkauf, die Produktion und der Vertrieb
von technischen, insbesondere
verschlüsselten Sprach- und
Datenkommunikationslösungen und deren
Komponenten und die Durchführung aller
damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten, insbesondere Service und
Support, Projektierung und Beratung.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Quelle, Hans-Christoph, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.05.2007 mit Änderung vom
31.07.2007
a)
06.08.2007
Pollmächer
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Erdmann, Christoph, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.12.2007
Johann-Albers
3
27.750,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.750,00 EUR auf 27.750,00
EUR beschlossen.
a)
27.12.2007
Pollmächer
4
37.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2008 hat die
a)
16.06.2008
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 56844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 9.250,00 EUR auf
37.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurde § 9 (Zuständigkeit
der Gesellschafterversammlung) ersatzlos gestrichen. Der
bisherige § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) wurde § 9. Abs. (2)
des § 9 wurde neu gefasst. Der bisherige § 11
(Jahresabschluss, Gewinnverwendung) wurde § 10. Der
bisherige § 12 (Verfügung über Geschäftsanteile) wurde § 11
und neu gefasst. Der bisherige § 13 (Vorkaufserwerbsrechte)
wurde § 12 und neu gefasst. Der bisherige § 14 (Einziehung
von Geschäftsanteilen) wurde § 13 und Abs. (2) f) neu gefasst
und g) neu hinzugefügt. Die §§ 15, 16 und 17 wurden
ersatzlos aufgehoben. Der bisherige § 18 (Bewertung und
Abfindung) wurde § 14 und neu gefasst. Der bisherige § 19
(Gründungskosten) wurde § 15. Der bisherige § 20
(Schlussbestimmung) wurde § 16.
Pollmächer
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jüngling, Torsten, Kriftel, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.09.2008
Johann-Albers
6
b)
Geschäftsanschrift:
Heinrichstr. 155, 40239 Düsseldorf
44.400,00
EUR
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Erdmann, Christoph, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1973
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Jüngling, Torsten, Kriftel, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 7.400,00 EUR auf 44.400,00
EUR beschlossen.
a)
20.03.2009
Pollmächer
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
18.10.2010
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf
Jüngling, Torsten, Kriftel, *XX.XX.1970
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. (2)
(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
a)
21.02.2011
Pollmächer
9
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ivy, genannt White-Ivy, Nita Cuevas, Pleasanton,
Kalifornien/ Vereinigte Staaten, *XX.XX.1946
a)
12.03.2015
Johann-Albers
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Quelle, Hans-Christoph, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dr. Erdmann, Christoph, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fuhrmann, Daniel, Köln, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.02.2016
Johann-Albers
11
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 56844
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Dauer,
Geschäftsjahr) beschlossen.
10.05.2016
Pollmächer
12
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Adam, Virginie Marie Georgette,
Paris/Frankreich, *XX.XX.1965
a)
14.12.2016
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024