Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 56519
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
pertus Fünfundzwanzigste GmbH
b)
Düsseldorf
c)
die Verwaltung eigener Vermögenswerte
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.06.2007
a)
20.06.2007
Haueiss
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dreisow, Jörg, Starnberg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.02.2008
Brandt
3
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei gemeinsam oder durch einen in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Es kann Einzelvertretungsberechtigung und/oder
die Befugnis erteilt werden, im Namen der
a)
14.02.2008
Koelpin
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 4a, infolge
falscher Erfassung von
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 56519
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
4
a)
Travelco Holding GmbH
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Reiseveranstaltern und
Reiseagenturen sowie der Betrieb solcher
Reiseveranstalter und Reiseagenturen im
In- oder Ausland sowie
Reisedienstleistungen jeder Art, jeweils
sowohl unmittelbar als auch mittelbar durch
Beteiligung an anderen Gesellschaften.
27.750,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2008 hat das
Stammkapital um EUR 2.250,00 auf EUR 27.750,00 erhöht
und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend geändert
sowie im Übrigen vollständig neu gefasst unter Änderung
insbesondere der Firma (§ 1 Abs. 1) und des Gegenstandes
(§ 2).
a)
23.05.2008
Koelpin
5
b)
Die Gesellschaft hat am 11./17.12.2007 als herrschendes
Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der Windrose Fernreisen
Touristik GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB
67092 B), geschlossen, dem beide
Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom
17.12.2008 zugestimmt haben.
a)
20.01.2009
Koelpin
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meier, Wybcke, Berlin, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dreisow, Jörg, Starnberg, *XX.XX.1966
a)
17.04.2012
Höttgen-Rüter
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 33, 10719 Berlin
a)
21.01.2013
Sanders-Keilhäuber
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
08.01.2015
Detlefsen
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HRB 56519
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meier, Wybcke, Berlin, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Dallmeier, Ute, Korschenbroich, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2016 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
29.08.2016 mit der VOYAGE Aktiengesellschaft mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 114205 B)
verschmolzen.
a)
21.09.2016
Dr. Poncelet
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 10 (Dauer,
Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
28.06.2017
Dr. Poncelet
11
b)
Mit der FTI Touristik GmbH, München (Amtsgericht München,
HRB 71745) als herrschendem Unternehmen ist am
26.06.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2017
zugestimmt.
a)
16.08.2017
Schäfer
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Braun, Stephan Herbert, Kelkheim, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Carsten Falco, Grünwald, *XX.XX.1974
Juretzki, Thomas, Putzbrunn, *XX.XX.1977
a)
08.09.2017
Bayer
13
a)
Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss
vom 20.09.2017 geändert worden, ohne dass einzutragende
Angaben betroffen sind. Auf die eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
a)
28.09.2017
Schäfer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 56519
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Dallmeier, Ute, Korschenbroich, *XX.XX.1959
a)
23.10.2017
Bayer
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wallstraße 9-13, 10179 Berlin
a)
27.03.2019
Bayer
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Braun, Stephan Herbert, Kelkheim, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Böll, Christian Bernhard, Stockdorf, *XX.XX.1967
a)
17.02.2022
Kronz
17
Prokura erloschen:
Juretzki, Thomas, Putzbrunn, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Becker, Carsten Falco, Grünwald, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Hans Christian, München, *XX.XX.1982
a)
20.11.2023
Kordus
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böll, Christian Bernhard, Stockdorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Markgraf, Karl, Garmisch-Partenkirchen,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.02.2024
Krommes
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 56519
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Creutzmann, Lars, München, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 03.03.2024