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Satzung vom 16.03.2007

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 um einen neuen Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.09.2007 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.500,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.166,00 auf EUR 54.166,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.06.2007 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 bis 3 (Höhe und Zerlegung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.

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Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 8.334,00.

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Die Hauptversammlung vom 12.09.2007 hat die Erhöhung des Grundkapaitals gegen Bareinlagen von 54.166,00 EUR um 12.498,00 EUR auf 66.664,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 27.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.03.2009 ermächtigt, das Grundkaptial mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.03.2014 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals ums insgesamt 20.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).

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Eintragung laufende Nr. 5, Spalte 6 b), auf Antrag gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Der Vorstand hat am 30.04.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 04.05.2009 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von 66.664,00 EUR um 7.640,00 EUR auf 74.304,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.09.2009 die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.09.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.496,00 EUR auf 98.800,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital) ist geändert. Ferner wurde § 26 (Gewinnverwendung und Gewinnverteilungsvorzug) geändert und ein neuer § 27 (Liquidationsvorzug) eingeführt. Die nachfolgenden §§ ändern sich entsprechend.

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Eintragung lfd. Nr. 8, Spalte 6 a (fehlender Eintrag des § 26), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt, sofern der Vorstand aus einer Person besteht, durch diese. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so erfolgt die Vertretung der Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen, soweit nicht § 112 Aktiengesetz entgegensteht.