Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 56056
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AF Calcit AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des
Vorstands gemeinsam oder durch ein Mitglied
des Vorstands in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die
Gesellschaft allein.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder mehreren
Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis
erteilen und / oder von den Beschränkungen des
§ 181 BGB 2. Alternative (Verbot der
Mehrfachveretretung) befreien.
b)
Vorstand:
Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.03.2007
a)
10.04.2007
Haueiss
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Klein, Dietmar, Aachen, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.10.2007
Schmidt
3
a)
TopAgers AG
b)
Langenfeld
Geschäftsanschrift:
Hardt 1-3, 40764 Langenfeld
b)
Bestellt als
Vorstand:
Saleck, Ingo, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat die Neufassung
der gesamten Satzung beschlossen. Insbesondere geändert
wurden die §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 1 Abs. 2 und damit die Verlegung des
Sitzes von Düsseldorf nach Langenfeld.
a)
18.12.2008
Lottes
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 56056
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
a) Der Erwerb, die Verwaltung, die
Verwertung und die Veräußerung von
Beteiligungen jeder Art an anderen
Unternehmen, insbesondere an
mittelständischen Unternehmen mit der
Zielgruppe älterer Personen; b) der Erwerb,
die Verwaltung und die Veräußerung von
Grundeigentum; c) die Verwaltung eigenen
Vermögens; d) die Erbringung sonstiger
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den vorgenannten Tätigkeiten,
insbesondere die Beratung verbundener
Unternehmen mit Ausnahme der Rechts-
und Steuerberatung.
4
b)
Mit der COREST AG Corporate Restructuring, Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 54141) als herrschendem Unternehmen ist
am 19.11.2009 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.11.2009 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.11.2009
Lottes
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Elisabeth-Selbert-Str. 3, 40764 Langenfeld
a)
21.10.2011
Allwicher
6
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Aktien) und 14 Abs. 3 (Vergütung)
beschlossen.
a)
04.01.2013
Dr. Poncelet
7
b)
Aufgrund von Maßnahmen nach dem UmwG ist herrschendes
Unternehmen des Ergebnisabführungvertrages vom
19.11.2009 nunmehr die Corest GmbH Corporate
Restructuring mit Sitz in Ottobrunn, Landkreis München
(Amtsgericht München HRB 201049).
a)
15.08.2014
Lottes
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 56056
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Der mit der COREST GmbH Corporate Restructuring
,Ottobrunn (Amtsgericht München HRB 201049) (vormals:
COREST AG Corporate Restructuring, Düsseldorf)
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 54141)) am 19.11.2009
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 10.11.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom
10.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
14.11.2014
Lottes
9
b)
Der mit der COREST GmbH Corporate Restructuring,
Heiligenhaus (Amtsgericht Wuppertal HRB 26284) (vormals:
COREST GmbH Corporate Restructuring, Ottobrunn
(Amtsgericht München HRB 201049)) am 19.11.2009 mit
Änderung vom 10.11.2014 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.10.2015
aufgehoben.
a)
06.01.2016
Lottes
10
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen.
a)
29.05.2018
Coners
11
54.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von bisher 50.000,00 EUR um 4.000,00 EUR
auf 54.000,00 EUR und damit die Änderung von § 4 der
Satzung (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.10.2022
Sönnichsen
Abruf vom 02.03.2024