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Gesellschaftsvertrag vom 14.03.2007

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Eyckeler & Malt Aktiengesellschaft, Hilden (AG Düsseldorf, HRB 45401) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.03.2007

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Eyckeler Fleisch GmbH mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 44971) sowie mit der Eyckeler & Malt Produktions-GmbH mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 46237) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 13.300.000,00 EUR beschlossen.

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Der mit der VION Fresh Meat South GmbH mit Sitz in Buchloe (Amtsgericht Kempten, HRB 1898) am 06.04.2011 geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr aufgrund Verschmelzung mit der A. Moksel GmbH mit Sitz in Buchloe (Amtsgericht Kempten, HRB 11293).

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Zwischen der Gesellschafter als herrschender Gesellschaft und der Malt Ges.m.b.H. mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 44986) als beherrschter Gesellschaft ist am 09.12.1987 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Aufgrund Umfirmierung besteht dieser Vertrag nunmehr mit der "Hildener Landmetzgerei GmbH" als beherrschter Gesellschaft.

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Der am 06.04.2011 geschlossene, nunmehr mit der A. Moksel GmbH mit Sitz in Buchloe (Amtsgericht Kempten, HRB 11293) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.11.2019 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2019 hat der Änderung zugestimmt.

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Mit der VION Fresh Meat South GmbH mit Sitz in Buchloe (AG Kempten, HRB 1898) als herrschendem Unternehmen ist am 06.04.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.

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Der am 06.04.2011 geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund grenzüberschreitender formwechselnder Umwandlung der A. Moksel GmbH mit Sitz in Buchloe (Amtsgericht Kempten, HRB 11293) nunmehr mit der Vion Beef B. V. mit Sitz Best/Niederlande (Kamer van Koophandel, Nr. 81629605) als herrschendem Unternehmen.

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Lfd. Nr. 5), Spalte 6b), bzgl. der Rötung von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.07.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Hildener Landmetzgerei GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 44986) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.