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Gesellschaftsvertrag vom 23.10.1998 mit Änderung vom 22.01.1999

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bremerhaven (bisher Amtsgericht Bremerhaven, HRB 3120 BHV) nach Düsseldorf beschlossen.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 1 Abs. 1 (Firma).

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Beschluss Blatt 6 f. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 22 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen und mit ihr insbesondere die Änderung des Unternehmensgegenstandes. Des weiteren wurde beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen unde es von dann EUR 51.129,18 um EUR 0,82 auf EUR 51.130,00 zu erhöhen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Ziff. 1 (Geschäftsjahr/Jahresabschluss) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) - nur redaktionell -, § 8 (Geschäftsjahr) und § 12 (Abfindung) beschlossen. Die §§ 9 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) sind ersatzlos entfallen.

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Mit der EMVIA Living GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 192111 B) als herrschendem Unternehmen ist am 07.05.2018 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2018 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.