Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 55082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TK Maxx Management GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
jeglicher Art sowie die Verwaltung von
konzerneigenen Beteiligungen und
eigenem Vermögen. Die Gesellschaft ist
auch zur Übernahme der Stellung als
persönlich haftender Gesellschafter in
Personenhandelsgesellschaften berechtigt.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Bauer, Jan Michael, Stuttgart, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.10.2006
a)
13.11.2006
Haueiss
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Bauer, Jan Michael, Stuttgart, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sweetenham, Paul, Wraysbury,
Middlesex/England, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Naylor, Jeffrey, Dover, Massachusetts/USA,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
McCauley, Ann, Newton, Massachusetts/USA,
*XX.XX.1950
a)
10.04.2007
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Appel, Alfred, Dedham, Massachusetts/USA,
*XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reynolds, Mary B., Lexington,
Massachusetts/USA, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Le Ciel - Airport City, Peter-Müller-Straße
18, 40468 Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Barrea, Gino, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Wilmot, Joseph Paul, Chandlers Cross
Hertfordshire/Großbritannien, *XX.XX.1964
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis:
McCauley, Ann, Newton, Massachusetts/USA,
*XX.XX.1950
a)
08.07.2009
Peetz
4
Prokura erloschen:
Barrea, Gino, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Tilley, Michael Paul, Marshfield, MA/USA,
*XX.XX.1955
a)
17.05.2011
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 55082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Prokura erloschen:
Wilmot, Joseph Paul, Chandlers Cross
Hertfordshire/Großbritannien, *XX.XX.1964
a)
25.11.2011
Peetz
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sweetenham, Paul, Wraysbury,
Middlesex/England, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Klinger, John Joseph,
Buckinghamshire/Großbritannien, *XX.XX.1964
a)
24.02.2012
Peetz
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Naylor, Jeffrey, Dover, Massachusetts/USA,
*XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Appel, Alfred, Dedham, Massachusetts/USA,
*XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Averill, David Lawrence, Walpole,
Massachusetts/USA, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Goldenberg, Scott Lawrence, Holliston,
Massachusetts/ USA, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.02.2013
Peetz
8
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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HRB 55082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tilley, Michael Paul, Marshfield, MA/USA,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hambury, Dan, Buckinghamshire/Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1971
05.06.2014
Sanders-Keilhäuber
9
Nach Berichtigung des Vornamens:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hambury, Daniel Mark,
Buckinghamshire/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1971
a)
17.06.2014
Peetz
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hayes, Matthew Fantasia,
Buckinghamshire/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
Lane, Robert Michael, St. Albans,
Herts/Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Klinger, John Joseph,
Buckinghamshire/Großbritannien, *XX.XX.1964
a)
19.02.2015
Peetz
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goldenberg, Scott Lawrence, Holliston,
a)
14.04.2016
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 55082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Massachusetts/ USA / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klinger, John Joseph, Sudbury, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kelly, Alicia Colarte, Wellesley, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
O'Reilly, Toby Alexander, Sale / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
McCauley, Ann, Newton, Massachusetts/USA,
*XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Hayes, Matthew Fantasia, Beaconsfield
Buckinghamshire/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
a)
20.04.2017
Peetz
13
b)
Mit der TK Maxx Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54958) als herrschendem
Unternehmen hat die Gesellschaft am 25.10.2018 einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 31.10.2018 zugestimmt.
a)
06.11.2018
Sönnichsen
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reynolds, Mary B., Lexington,
a)
13.01.2020
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 55082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Massachusetts/USA / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Farrell, Erica Michelle, Hopkinton,
Massachusetts / Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klinger, John Joseph, Sudbury, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mieszczanski, Christopher Joseph,
Chelmsford/Massachusetts / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.07.2023
Peetz
Abruf vom 03.03.2024