Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 54992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MIRA Grundstücksgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Vermietung, die
Verwertung und die Verwaltung von
Grundstücken und beweglichen Sachen
und die Errichtung und Verwaltung von
Baulichkeiten aller Art; ausgenommen sind
Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34c
GewO aufgeführt sind.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Schwarzenbacher, Thomas, Waltrop,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schlüß, Thomas, Recklinghausen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rosin, Ralf, Duisburg, *XX.XX.1963
Essmann, Wolfgang, Haltern am See,
*XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.09.2006
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2006 hat die
Sitzverlegung von Grünwald, Landkreis München (bisher AG
München HRB 164011) nach Düsseldorf und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1
Abs. 2 sowie eine weitere Änderung in § 6 Abs. 2
(Gesellschafterversammlungen) beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der MIRA
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG mit dem Sitz in
Grünwald (Amtsgericht München, HRA 79198).
a)
30.10.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 4 R f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 21 ff Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwarzenbacher, Thomas, Waltrop,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wojtkowiak, Frank, Waltrop, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.10.2007
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 54992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Prokura erloschen:
Rosin, Ralf, Duisburg, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bütter, Michael, Sevetal, *XX.XX.1970
a)
29.05.2008
Peetz
4
b)
Geschäftsanschrift:
Gladbecker Str. 3, 40472 Düsseldorf
b)
Mit der Deutsche Annington Beteiligungsverwaltungs GmbH,
mit Sitz in Düsseldorf, (AG Düsseldorf, HRB 56846) als
herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2010 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2010
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
06.12.2010
Haueiß
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schlüß, Thomas, Recklinghausen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Härtling, Hans-Joachim, Stahnsdorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.01.2011
Peetz
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Philippstraße 3, 44803 Bochum
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wojtkowiak, Frank, Waltrop, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rech, Karsten, Essen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
27.04.2011
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 54992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.08.2013 mit der Deutsche Annington MIRA
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 54646) verschmolzen.
a)
05.09.2013
Pollmächer
8
Prokura erloschen:
Dr. Bütter, Michael, Seevetal, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1968
a)
27.11.2013
Peetz
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Härtling, Hans-Joachim, Stahnsdorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Waßmuth, Martin, Henningsdorf, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.12.2015
Peetz
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Waßmuth, Martin, Henningsdorf, *XX.XX.1973
a)
04.08.2016
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 54992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jung, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Heß, Fabian, Köln, *XX.XX.1974
a)
26.09.2016
Peetz
12
Prokura erloschen:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1968
a)
10.11.2016
Peetz
13
b)
Der mit der Deutsche Annington Beteiligungsverwaltungs
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
56846) am 24.11.2010 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.11.2017
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017
hat der Änderung zugestimmt.
a)
29.12.2017
Dr. Poncelet
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum
a)
20.03.2019
Peetz
15
Nach Berichtigung des Nachnamens ( vorher:
Essmann )
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eßmann, Wolfgang, Haltern am See,
*XX.XX.1965
a)
31.08.2020
Johann-Albers
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 54992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung des Wohnortes
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Heß, Fabian, Essen, *XX.XX.1974
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ennis, Mark, Krefeld, *XX.XX.1964
Weihe, Alexander, München, *XX.XX.1972
Weber, Olaf, Leverkusen, *XX.XX.1972
Schindler, Jörg, Essen, *XX.XX.1973
Schauerte, Christoph, Essen, *XX.XX.1962
Bode, Stefan, Dallgow-Döberitz, *XX.XX.1976
Akelbein, Torsten, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
07.02.2023
Peetz
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Reifenrath, Frank, Hattingen, *XX.XX.1971
Dr. Lander, Fabian, Wolfsburg, *XX.XX.1975
a)
18.12.2023
Wandres
Abruf vom 03.03.2024