Registerübersicht
- Name
- systaic AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 54838
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
systaic AG
b)
Düsseldorf
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen - im eigenen Namen und für
eigene Rechnung - an Unternehmen im
Inland und im Ausland, insbesondere an
Unternehmen zur Herstellung und zum
Vertrieb von Fotovoltaiksystemen und
deren Komponenten.
1.900.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandmitglied bestellt, so vertritt es
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorsandmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitgliedern kann
Einzelvertretungsbefungnis und die
Ermächtigung erteilt werden, die Gesellschaft bei
der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich
als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu
vertreten.
b)
Vorstand:
Felsenberg, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Werner, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.03.2006, später geändert.
Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Büttelborn
(bisher AG Darmstadt, HRB 55366) nach Düsseldorf
beschlossen, ferner die Aufhebung und Neufassung des § 5
Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung des § 5
Abs. 4 b (Bedingtes Kapital II) der Satzung.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 900.000,00 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.05.2006 um bis zu EUR 120.000,00 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.08.2006 um bis zu EUR 600.000,00 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital II).
a)
09.10.2006
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 9 f.
Sonderband
Satzung Ziffer I
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Felsenberg, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
07.12.2006
Detlefsen
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Werner, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Kamp, Michael Viktor, Düsseldorf, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
a)
05.02.2007
Detlefsen
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
2.070.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 170.000,00 auf EUR
2.070.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.12.2006 ist § 5 der Satzung in den
Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von EUR 730.000,00.
a)
13.02.2007
Koelpin
5
2.800.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 730.000,00 auf EUR
2.800.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.01.2007 ist § 5 der Satzung in Abs.
1entsprechend geändert und in Abs. 3 aufgehoben.
b)
Das genehmigte Kapital ist aufgehoben.
a)
09.03.2007
Koelpin
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kamp, Michael Viktor, Düsseldorf, *XX.XX.1948
Bestellt als:
Vorstand:
Achilles, Olaf, Berlin, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
03.04.2007
Detlefsen
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.03.2007 um 1.400.000,00 EUR auf 4.200,000,00
EURO erhöht.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2011 durch Ausgabe neuer
a)
13.04.2007
Dick
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.400.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital ). Die Satzung wurde in § 5
(Grundkapital) entsprechend geändert.
Derweiteren wurde die Satzung insgesamt neu gefasst.
8
4.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.03.2007
erteilten Ermächtigung (§ 5 Abs. 3 der Satzung) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 1.400.000,00 EUR auf
4.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.07.2007 ist § 5 der durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 21.03.2007 neugefassten
Satzung in Abs. 1 entsprechend geändert und in Abs. 3
aufgehoben.
b)
Das genehmigte Kapital ist aufgehoben.
a)
20.07.2007
Koelpin
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) sowie in § 5
Abs 4 (Bedingtes Kapital III), ferner in § 3 (Informationen an
Wertpapierinhaber) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2012 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.100.000,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I).
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.08.2007 um einen Betrag bis zu
EUR EUR 1.380.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III).
a)
16.08.2007
Koelpin
10
b)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4b und damit die bedingte Erhöhung des
a)
05.09.2007
Koelpin
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um bis zu EUR 600.000,00 beschlossen
(Bedingtes Kapital II).
11
4.704.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 504.000,00 auf EUR
4.704.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.08.2007 ist § 5 der Satzung in den
Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.596.000.
a)
14.09.2007
Koelpin
12
5.254.000,00
EUR
a)
Auf Grund der am 03.08.2007 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung wurden 550.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr EUR 5.254.000,00. Der
Aufsichtsrat hat am 21.12.2007 die entsprechende Änderung
des § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
Abs. 4b (Bedingtes Kapital II) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch EUR 50.000,00.
a)
31.01.2008
Koelpin
13
5.674.000,00
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 504.000,00 auf EUR
5.674.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.03.2008 ist § 5 der Satzung in den
Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.176.000.
a)
07.04.2008
Koelpin
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pack, Michael, Simmershofen, *XX.XX.1962
a)
10.04.2008
Detlefsen
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Piossek, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Hölzenbein, Hans-Jörg, Köln, *XX.XX.1969
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Achilles, Olaf, Berlin, *XX.XX.1962
15
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 420.000,00 auf EUR
5.674.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.03.2008 ist § 5 der Satzung in den
Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.
a)
17.04.2008
Koelpin
b)
Inhalt der Eintragung lfd.
Nr. 13, Sp. 6 a), infolge
eines Erfassungsfehlers
von Amts gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
16
6.076.576,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 402.576,00 auf EUR
6.076.576,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.04.2008 ist § 5 der Satzung in den
Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von EUR 773.424,00.
a)
06.05.2008
Koelpin
17
6.850.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 773.424,00 auf EUR
6.850.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
15.05.2008
Koelpin
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 08.05.2008 ist § 5 der Satzung in Abs. 1
entsprechend geändert und in Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I)
aufgehoben.
b)
Das genehmigte Kapital I gem. dem bisherigen § 5 Abs. 3 der
Satzung ist ausgeschöpft.
18
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von Solarsystemen und deren
Komponenten; die Projektierung, Planung
und Realisierung von Solaranlagen im In-
und Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen und dabei insbesondere § 3 und
damit den Unternehmensgegenstand geändert, ferner in § 7
(Grundkapital und Aktien) einen neuen Abs. 8 (Bedingtes
Kapital IV), einen neuen Abs. 9 (Bedingtes Kapital V) und
einen neuen Abs. 10 (Genehmigtes Kapital) eingefügt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.05.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu 3.425.000,00 EUR durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.05.2008 um bis zu Euro 1.535.000,00 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital IV).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.05.2008 um bis zu Euro 340.000,00 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital V).
a)
09.06.2008
Koelpin
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2008
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.05.2008 mit der systaic Deutschland GmbH mit Sitz in
Büttelborn (Amtsgericht Darmstadt, HRB 55142)
verschmolzen.
a)
26.06.2008
Koelpin
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
8.121.945,00
EUR
a)
Aufgrund der am 29.05.2007 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital II) wurden 40.000
Bezugsaktien ausgegeben.
Aufgrund der am 03.08.2007 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital III) wurden 1.231.945
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 8.121.945,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 03.07.2008 beschlossen, § 7 der
Satzung in den Absätzen 1, 2, 6 Satz 1 (Bedingtes Kapital II)
und 7 Satz 1 (Bedingtes Kapital III) entsprechend zu ändern.
b)
Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 10.000,00 EUR.
Das bedingte Kapital III beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 148.055,00 EUR.
a)
24.07.2008
Koelpin
21
b)
Geschäftsanschrift:
Kasernenstraße 27, 40213 Düsseldorf
8.701.144,00
EUR
a)
Aufgrund der am 03.08.2007 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital III) wurden 104.104
Bezugsaktien ausgegeben.
Aufgrund der am 29.05.2008 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital IV) wurden 475.059
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 8.701.144,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 03.07.2008 beschlossen, § 7 der
Satzung in den Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in den Abs. 7 S. 1 (Bedingtes Kapital III)
und 8 S. 2 (Bedingtes Kapital IV) entsprechend zu ändern.
b)
Das bedingte Kapital III beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 43.951,00 EUR.
Das bedingte Kapital IV beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 1.059.905,00 EUR.
a)
04.05.2009
Koelpin
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
Aufgrund der am 29.05.2008 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital IV) wurden 475.095
Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat am 03.07.2008 beschlossen, § 7 der
Satzung in den Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in den Abs. 7 S. 1 (Bedingtes Kapital III)
und 8 S. 1 (Bedingtes Kapital IV) entsprechend zu ändern.
a)
11.05.2009
Koelpin
b)
Inhalt der Eintragungen
lfd. Nr. 21, Spalte 6a), in
den Absätzen 2 und 4
infolge von
Erfassungsfehlern von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
23
a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.02.2009 beschlossen, § 7 der
Satzung in den Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in den Abs. 7 S. 1 (Bedingtes Kapital III)
und 8 S. 1 (Bedingtes Kapital IV) entsprechend zu ändern.
a)
26.05.2009
Koelpin
b)
Inhalt der Eintragung lfd.
Nr. 22, Spalte 6a), in
Abs. 2 auf Antrag
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
24
11.601.525,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 29.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.900.381,00 EUR auf 11.601.525,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.06.2009 ist § 7 der
Satzung in Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in Abs. 10 (Genehmigtes Kapital)
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von 524.619,00 EUR.
a)
25.06.2009
Koelpin
b)
Fall 28
25
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat den bisherigen §
a)
30.06.2009
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7 Abs. 10 der Satzung (Genehmigtes Kapital) als neuen § 7
Abs. 13 (Genehmigtes Kapital) eingefügt. Ferner hat sie die
Einfügung eines neuen § 7 Abs. 10 (Bedingtes Kapital VI),
Abs. 11 (Bedingtes Kapital VII) und Abs. 12 (Bedingtes Kapital
VIII) sowie die Änderung des § 20 (Recht zur Teilnahme) und
des § 22 (Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.06.2009 um bis zu 2.300.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital VI).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.06.2009 um bis zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital VII).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.06.2009 um bis zu 410.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital VIII).
Koelpin
b)
Fall 29
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hölzenbein, Hans-Jörg, Köln, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Piossek, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Zimmer, Udo, Thomm, *XX.XX.1962
a)
20.01.2010
Detlefsen
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zimmer, Udo, Thomm, *XX.XX.1962
a)
31.03.2010
Detlefsen
28
14.460.747,00
EUR
a)
Aufgrund der am 03.08.2007 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital II) sind im Geschäftsjahr
2009 10.000 Bezugsaktien ausgegeben worden; aufgrund der
am 03.08.2007 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung
a)
06.04.2010
Dr. Glomb
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital III) sind im Geschäftsjahr 2009 286
Bezugsaktien ausgegeben worden; aufgrund der am
29.05.2008 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung
(Bedingtes Kapital IV) sind im Geschäftsjahr 2009 1.059.896
Bezugsaktien ausgegeben worden; aufgrund der am
05.06.2009 beschlossenen bedingten Kapitalhöhung
(Bedingtes Kapital VI) sind im Geschäftsjahr 2009 1.789.040
Bezugsaktien ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt
jetzt 14.460.747,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 26.02.2010 wurde § 7 der Satzung in den Absätzen 1
(Höhe des Grundkapitals), 2 (Einteilung des Grundkapitals), 7
(Bedingtes Kapital III), 8 (Bedingtes Kapital IV), und 10
(Bedingtes Kapital VI ) entsprechend geändert und Absatz 6
(Bedingtes Kapital II) aufgehoben.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 03.08.2007 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 erloschen.
Das in der Hauptversammlung vom 03.08.2007 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 43.665,00
EUR.
Das in der Hauptversammlung vom 29.05.2008 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital IV) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 9,00 EUR.
Das in der Hauptversammlung vom 05.06.2009 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital VI) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 510.960,00
EUR.
29
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Achilles, Olaf, Berlin, *XX.XX.1962
a)
09.08.2010
Wandres
30
b)
Bestellt als
a)
16.08.2010
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 54838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Kamp, Michael Viktor, Düsseldorf, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Wandres
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kamp, Michael Viktor, Düsseldorf, *XX.XX.1948
a)
09.12.2010
Detlefsen
32
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (AZ: 503 IN
348/10) vom 14.12.2010 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden.
a)
20.12.2010
Detlefsen
33
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (503 IN
348/10) vom 01.03.2011 ist über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft
ist damit kraft Gesetzes aufgelöst.
a)
03.03.2011
Allwicher
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