Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 54522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MGC METRO Group Clearing GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Entwicklung, der Vertrieb und die
Erbringung eigener und fremder
Finanzdienstleistungen, insbesondere auf
dem Gebiet der Zahlungsregulierung und
des Cash-Managements, und der damit
zusammenhängenden Geschäfte im In- und
Ausland, wobei keine Geschäfte getätigt
werden, die eine Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz bzw. § 34 c GewO
bedürfen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Grad, Thomas Harry, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.07.2006
a)
11.08.2006
Haueiss
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 12 ff. Sonderband
2
b)
Mit der MGS METRO Group Services Holding GmbH in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 41013) als herrschendem
Unternehmen ist am 21.08.2006 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen jeweils
am 05.09.2006 zugestimmt.
a)
05.10.2006
Haueiss
b)
Zustimmungs-
beschlüsse
Blatt 23 f., 32
Vertrag
Blatt 26 ff.
Sonderband
3
b)
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
30.09.2008
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 54522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.1957
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Eilert, Jürgen, Velbert, *XX.XX.1955
Knoche, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Allwicher
4
b)
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.1957
a)
18.01.2011
Lietz
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kaufmann, Donatus, Düsseldorf, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.03.2011
Lietz
6
c)
Die Entwicklung, der Vertrieb und die
Erbringung eigener und fremder
Finanzdienstleistungen ausschließlich
innerhalb der Unternehmensgruppe, zu der
die Gesellschaft gehört, insbesondere auf
dem Gebiet der Zahlungsregulierung und
des Cash-Managements sowie das
Betreiben von Bankgeschäften
ausschließlich mit ihren direkten oder
indirekten Mutter-, Tochter- oder
Schwesterunternehmen, insbesondere auf
dem Gebiet der Kreditvergabe und der
damit zusammenhängenden Geschäfte im
In- und Ausland, wobei keine Geschäfte
getätigt werden, die einer Erlaubnis nach
dem Kreditwesengesetz bzw. nach § 34 c
GewO bedürfen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
24.02.2012
Haueiß
7
b)
Nicht mehr
a)
23.11.2012
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HRB 54522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Kaufmann, Donatus, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Detlefsen
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
08.02.2013
Haueiß
9
b)
Der mit der MGS METRO Group Services Holding GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 41013) am 21.08.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
09.07.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
23.07.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
06.08.2013
Haueiß
10
b)
Der mit der MGS METRO Group Services Holding GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 41013) - jetzt firmierend:
METRO Dienstleistungs-Holding GmbH - am 21.08.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
09.07.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
23.07.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
12.08.2013
Haueiß
b)
Eintragung lfd. Nr. 9,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.1959
a)
01.09.2016
Allwicher
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Nummer der Firma:
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HRB 54522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grad, Thomas Harry, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
12
Prokura erloschen:
Eilert, Jürgen, Velbert, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Kruse, Olaf, Marl, *XX.XX.1967
Schröder, Ralf, Köln, *XX.XX.1962
a)
27.11.2017
Allwicher
13
Prokura erloschen:
Knoche, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
11.11.2019
Bayer
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
12.06.2020
Krommes
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HRB 54522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Münstermann, Ralf, Mülheim, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bouscheljong, Michael, Moers, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kruse, Olaf, Marl, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Kruse, Olaf, Marl, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Peters, Tanja, Straelen, *XX.XX.1973
Trautmann, Rüdiger, Bergheim, *XX.XX.1969
a)
03.03.2022
Kronz
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
04.08.2023
Kronz
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