Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 54481
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CALOR CARRÉ GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Entwicklung und Bebauung sowie dei
Verwaltung und Vermarktung des
ehemaligen Calor-EMAG Geländes in
Ratingen am Wilhelmring.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Tappe, Ulrich, Essen, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Hartung, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der CALOR CARRÉ Immobilien GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRA 17612) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 16.02.2006.
a)
04.08.2006
Dick
b)
Umwandlungsbeschluss
Blatt 18 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 22 ff. Sonderband
2
c)
Die Entwicklung und Bebauung sowie die
Verwaltung und Vermarktung des
ehemaligen Calor-EMAG Geländes in
Ratingen am Wilhelmring.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung
des § 181 BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Tappe, Ulrich, Essen, *XX.XX.1955
a)
16.08.2006
Haueiss
b)
In lfd. Nr. 1 Sp. 2 c), Sp.
4 a) und b) von Amts
wegen berichtigend
eingetragen
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 54481
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Hartung, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Mit der LEG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 51727) als herrschendem
Unternehmen ist am 20./27.10.2006 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung am 28.11.2006 zugestimmt.
a)
06.12.2006
Haueiss
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 63, 75 Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 70 ff. Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tappe, Ulrich, Essen, *XX.XX.1955
a)
06.12.2007
Lietz
5
b)
Geschäftsanschrift:
Roßstraße 120, 40476 Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Jahresabschluss
- jetzt Rechnungslegung-), § 10 (Weitere Rechungsprüfung)
und § 15 (Bekanntmachungen, Gründungsaufwand)
beschlossen.
a)
11.11.2008
Haueiss
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hartung, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Röhrig, Andreas, Bonn, *XX.XX.1961
a)
23.12.2009
Schmidt
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 54481
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sommer, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sommer, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1946
a)
08.12.2011
Peetz
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sunder, Markus, Dortmund, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.01.2012
Johann-Albers
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hans-Böckler-Str. 38, 40476 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röhrig, Andreas, Bonn, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Felke, Axel, Issum, *XX.XX.1961
a)
10.04.2012
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 54481
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kolleck, Axel, Niederkrüchten, *XX.XX.1959
a)
10.09.2012
Johann-Albers
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sunder, Markus, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
23.07.2013
Johann-Albers
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Görgemanns, Thomas, Meerbusch,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hofmann-Kreuder, Susanne, Aachen,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.11.2013
Johann-Albers
13
b)
Der mit der LEG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 51727) am 20./27.10.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.11.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
02.12.2014
Braun
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
10.08.2020
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 54481
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Felke, Axel, Issum, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neuhaus, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Angermund, Axel Friedrich, Köln, *XX.XX.1965
a)
26.05.2021
Johann-Albers
16
b)
Der mit der LEG Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 51727) am
20./27.10.2006 geschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.12.2021
zum 31.12.2021 aufgehoben.
Mit der LEG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 51727) als
herrschendem Unternehmen ist am 15.12.2021 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.12.2021 zugestimmt.
a)
10.01.2022
Braun
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Flughafenstraße 99, 40474 Düsseldorf
a)
29.03.2022
Johann-Albers
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Neuhaus, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Waldecker, Axel, Mönchengladbach,
Prokura erloschen:
Kolleck, Axel, Niederkrüchten, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Angermund, Axel Friedrich, Köln, *XX.XX.1965
a)
05.12.2022
Peetz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 54481
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1980
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Waldecker, Axel, Mönchengladbach,
*XX.XX.1980
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hutner, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bunzeck, Gerd, Inden, *XX.XX.1965
a)
08.11.2023
Große-Stemes
Abruf vom 02.03.2024