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Satzung vom 16.05.2006 mit Änderung vom 13.06.2006

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Satzung Blatt 43 ff Sonderband

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Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 4, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und damit die Erhöhung des Grundkapitals von 120.000,00 EUR um 43.700,00 EUR auf 163.700,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Aufgrund fehlerhafter Erfassung des Datums von Amts wegen gelöscht und berichtigt neu eingetragen

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Die am 18.12.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 24.100,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert und § 4 um einen neuen Abs. 5 (genehmigtes Kapital) ergänzt. Ferner wurde § 1 (Firma) und § 6 (Aufsichtsrat) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 18.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde § 4 um einen neuen Absatz 6 (genehmigtes Kapital II) und einen neuen Absatz 7 (bedingtes Kapital) ergänzt. § 10 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrat) wurde geändert.

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Das Grundkapital wird um bis zu 103.290,-- EUR durch Ausgabe von bis zu 103.290 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht zur Durchführung von bis zum 31.07.2013 begebenen Options- oder Wandlungsrechten (Bedingtes Kapital 2008). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

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Ergänzend zu lfd. Nr. 10 Sp. 6b) eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung und Beschlussfassung), § 12 (Teilnahme), § 13 (Teilnahme von Vorstand und Aufsichtsrat) beschlossen sowie §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) berichtigt.

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Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 9. Januar 2014 hat die Aufhebung der bisherigen Abs. 5 und 6 von § 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital I und Genehmigtes Kapital II) sowie die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.01.2019 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 123.000,00 (in Worten: einhundertdreiundzwanzigtausend Euro) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Den Aktionären steht das Bezugsrecht zu. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2014 festzulegen.

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Das Genehmigte Kapital 2014 beträgt noch 119.000,00 EUR.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.000,00 auf EUR 250.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.05.2014 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 5 entsprechend geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2014 wurde § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2008) gestrichen.

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Eintragung lfd. Nr. 23, Spalte 6a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 14.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2018 und der Gesellschafterversammlung der Paetau Sports Versicherungsmakler GmbH vom 27.08.2018 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "Operative Mandate") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Paetau Sports Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 88548 B) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 27.08.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2018 und der Gesellschafterversammlung der Tramedis GmbH vom 27.08.2018 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "Friends & Family Mandate") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Tramedis GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 67705) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 23.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 5 (Vorstand), § 6 (Aufsichtsrat) sowie in § 8 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen .

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorsandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind oder dass ihnen Befreiung von dem Verbot der Mehrfachvertretung erteilt wird.