Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 53760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HSBC Trinkaus Family Office GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Erbringung von
Beratungsdienstleistungen.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Werkmüller, Maximilian, Düsseldorf,
*XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Dr. Böttger, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schröder, Heiko, Kaarst, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.03.2006
b)
Die Gesellschaft hat mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt
Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 17892) als herrschender Gesellschaft
den Gewinnabführungsvertrag vom 27.03.2006
abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 27.03.2006 zugestimmt.
a)
11.04.2006
Koelpin
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 ff. Sonderband
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 14 f. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 5, 9 Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Quast, Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Oyen, Daniel Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
24.05.2006
Höttgen-Rüter
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Natusch, Diethild, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
01.06.2007
Höttgen-Rüter
Abruf vom 11.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 53760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Böttger, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.1947
a)
17.01.2008
Brandt
5
b)
Geschäftsanschrift:
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Klümpen-Neusel, Claudia, Wuppertal,
*XX.XX.1971
Altmann, Pia-Christina, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Niggeling, Lars, Essen, *XX.XX.1969
Krings, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
27.01.2009
Höttgen-Rüter
6
b)
Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für
Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB
17892) am 27.03.2006 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2010
hat der Änderung zugestimmt.
Der Gewinnabführungsvertrag ist nunmehr ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag.
a)
16.08.2010
Dr. Glomb
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Böhm, Norbert J., Dormagen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwittay, Ulrich, Gelsenkirchen, *XX.XX.1954
a)
08.08.2011
Höttgen-Rüter
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Werkmüller, Maximilian, Düsseldorf,
*XX.XX.1969
a)
07.11.2011
Höttgen-Rüter
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
01.03.2012
Abruf vom 11.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 53760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ruppel, Peter-Mathias, Essen, *XX.XX.1972
Höttgen-Rüter
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Quast, Helmut, Neuss, *XX.XX.1962
Prokuren erloschen:
Quast, Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Oyen, Daniel Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Dr. Klümpen-Neusel, Claudia, Wuppertal,
*XX.XX.1971
Niggeling, Lars, Essen, *XX.XX.1969
Krings, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
24.07.2012
Höttgen-Rüter
11
b)
Geschäftsführer:
Quast, Helmut, Neuss, *XX.XX.1972
a)
20.09.2012
Höttgen-Rüter
b)
In lfd. Nr. 10 Sp. 4 das
Geburtsdatum
berichtigend eingetragen
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böhm, Norbert J., Dormagen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, Patrick, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Ruppel, Peter-Mathias, Essen, *XX.XX.1972
a)
23.01.2013
Höttgen-Rüter
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kaya, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
28.08.2013
Höttgen-Rüter
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schenkel, Bastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
11.11.2013
Höttgen-Rüter
15
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 11.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 53760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Altmann, Pia-Christina, Düsseldorf, *XX.XX.1968
04.08.2014
Höttgen-Rüter
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Quast, Helmut, Neuss, *XX.XX.1972
a)
08.04.2015
Höttgen-Rüter
17
c)
Die Erbringung von
Beratungsdienstleistungen. Mit umfasst ist
die Erstellung von Vermögensberichten
(Reporting und Controlling) sowie die
Tätigkeit als Testamentsvollstrecker nebst
der Erbringung damit zusammenhängender
Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte betreiben, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie ist
jedoch von Bankgeschäften und anderen
Geschäften, die eine Erlaubnis nach § 32
KWG erfordern, ausgeschlossen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei
wurden insbesondere Änderungen in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie redaktionell in § 4 (Geschäftsführung -
redaktionell) beschlossen.
a)
22.03.2016
Pollmächer
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schenkel, Bastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Schenkel, Bastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
01.06.2016
Linnemann
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jasse, Matthias, Krefeld., *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Koch, Patrick, Köln, *XX.XX.1973
a)
22.06.2016
Linnemann
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwittay, Ulrich, Gelsenkirchen, *XX.XX.1954
a)
08.09.2017
Möhrke
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 53760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Infolge Namensänderung: Prokura geändert,
nunmehr:
Brandt, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
18.12.2017
Möhrke
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schröder, Heiko, Kaarst, *XX.XX.1954
a)
14.01.2019
Stemes
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
a)
25.10.2021
Stemes
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schenkel, Bastian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herx, Daniel, Mönchengladbach, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kaltepoth, Stefan Frederik, Duisburg,
*XX.XX.1983
a)
11.10.2022
Stemes
25
b)
Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für
Bankbeteiligungen mbH mit Sitz Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 17892) bestehene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 27.03.2006 mit Änderung vom
09.04.2010 ist durch Vertrag vom 27.11.2024 mit Wirkung
zum Ablauf des 31.12.2024 aufgehoben worden.
a)
10.01.2025
Schäfer
26
b)
Mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für
a)
10.01.2025
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 53760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bankbeteiligungen mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 17892) als herrschendem Unternehmen ist
am 27.11.2024 ein Beherrschungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
27.11.2024 zugestimmt.
Schäfer
27
b)
Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für
Bankbeteiligungen mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 17892) am 27.11.2024 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 02.10.2025
mit Wirkung zum Ablauf des 03.10.2025 aufgehoben.
a)
14.10.2025
Sönnichsen
28
a)
Heritage Family Office Düsseldorf GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2025 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
28.10.2025
Schäfer
29
Prokuren erloschen:
Brandt, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Jasse, Matthias, Krefeld., *XX.XX.1970
a)
16.12.2025
Große-Stemes
30
a)
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Liquidatoren oder durch einen Liquidator
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herx, Daniel, Mönchengladbach, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Natusch, Diethild, Borken, *XX.XX.1968
Nicht mehr Geschäftsführer;
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
09.01.2026
Große-Stemes
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 53760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr bestellt als
Liquidator:
Dr. Kaltepoth, Stefan Frederik, Duisburg,
*XX.XX.1983
Abruf vom 11.05.2026