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Gesellschaftsvertrag vom 02.06.1989, später geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Stuttgart (bisher AG Stuttgart HRB 24665) nach Düsseldorf beschlossen.

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Beschluss Blatt 6 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 9 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. Gleichzeitig wurde § 2 (Gegenstand) geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst..

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2008 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 1 Abs.1 und damit die Firma sowie § 2 Abs.1 und damit den Gegenstand geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2009 hat die insgesamte Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere geändert wurden die §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Geschäftsführung und Vertretung).

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2010 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital und -einlagen).

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Die Geschäftsführer sind ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma sowie in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2019 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs 1 (Firma) und § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 26.07.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.07.2019 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom selben Tag mit der GermanBoardRoom GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75555) sowie mit der DEHNEN.Care UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 61980) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.000,00 EUR auf 44.00,00 zum Zwecke der Abspaltung mit der BZD BusinessServiceCenter GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 13704) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 02.09.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträer vom 02.09.2020 den Teilbetrieb "WIRAS Verbund" der BZD BusinessServiceCenter GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 13704) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 11.09.2020 wirksam geworden.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.