6

1

2

Satzung vom 21.09.2005

6

2

3

Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Balthazar einunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 50123) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 21.09.2005.

7

2

2

Beschluss Blatt 66 ff Sonderband

7

2

3

Satzung Blatt 94 ff Sonderband

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten; der Aufsichtsrat kann jedoch bestimmen, daß auch dann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. Mitgliedern des Vorstands kann durch Beschluss des Aufsichtsrats die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.