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Gesellschaftsvertrag vom 06.12.2005

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Gesellschaftsvertrag Blatt 8 ff. Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 18, 30 Sonderband

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Unternehmensvertrag Bl. 32 ff.

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Mit der MediMax Zentrale Electronic GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 22640) als herrschendem Unternehmen ist am 12.01.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2009 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der Abspaltung mit der MediMax Electronic Objekt Halle GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 52729) beschlossen, ferner wurde § 1 Abs. 1 und damit die Firma sowie § 8 Abs. 2 (Verfügung über einen Geschäftsanteil) geändert.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der MediMax Elctronic Objekt Halle GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 52729), nämlich den Teilbetrieb Halle-Südstadt, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 01.09.2011 wirksam geworden.

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Der mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE mit dem Sitz in Düssedorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64950) (vormals MediMax Zentrale Electronic GmbH, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 22640) am 12.01.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 06.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Eintragung laufende Nr. 10, Spalte 6 b) wegen falscher Erfassung von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.