Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bockumer Dritte Verwaltungsgesellschaft
mbH
b)
Düsseldorf
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen, die Vornahme von
Geschäften über den Erwerb und die
Veräußerung von Forderungen gleich
welcher Art sowie der Erwerb und die
Veräußerung von beweglichen und
unbeweglichen Sachen und Rechten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Droege, Walter P. J., Düsseldorf, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.11.2005
a)
17.11.2005
Dick
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 3 Sonderband
2
a)
Droege & Comp. Interims-Management
GmbH
c)
Die Übernahme und die Wahrnehmung von
Aufgaben des Managements auf Zeit /
Interims-Managements in und für
Wirtschaftsunternehmen aller Art.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. im Brahm-Droege, Hedda, geb. im Brahm,
Düsseldorf, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Droege, Walter P. J., Düsseldorf, *XX.XX.1952
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit
der Firma, sowie ferner in § 2 Ziff. 1 (Gegenstand des
Unternehmens), § 3 Ziff. 2 (Stammeinlagen) und § 4 Ziff. 2
(Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
a)
22.02.2007
Haueiss
3
a)
Droege & Comp. Turnaround & Interims-
Management GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Bickel, Walter, Grünwald, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
26.06.2007
Haueiss
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Bickel, Walter, Grünwald, *XX.XX.1959
a)
19.12.2007
Peetz
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. im Brahm-Droege, Hedda, Düsseldorf,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Noe, Derrick George, Meerbusch, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Möller-Hergt Arce, Gustavo, Eversberg,
*XX.XX.1962
a)
14.10.2008
Peetz
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Poststraße 5 - 6, 40213 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Noe, Derrick George, Meerbusch, *XX.XX.1957
a)
01.02.2010
Peetz
7
a)
Special HR Holding GmbH
c)
Der Erwerb und die Veräußerung von
Unternehmen und/oder Beteiligungen im In-
und Ausland, sowie die Verwaltung der
nationalen und internationalen
Beteiligungen an Personen- und
Kapitalgesellschaften, die im Bereich der
Personaldienstleistungen, wie z.B.
Überlassung und Vermittlung von
Arbeitskräften oder Outsourcing tätig sind.
Des Weiteren kann die Gesellschaft
Aufgaben des Managements auf Zeit
(Interims-Management) für Unternehmen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Möller-Hergt Arce, Gustavo, Eversberg,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tanski, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Langer, Dietmar, Köln, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
25.05.2011
Haueiß
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aller Art übernehmen und wahrnehmen. Die
Gesellschaft kann technische Büros im
Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus
betreiben.
8
b)
Mit der Droege Capital GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 50570) als herrschendem Unternehmen ist am
15.07.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2011
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
21.07.2011
Haueiß
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schlobach, Frank, Wegberg, *XX.XX.1971
a)
20.10.2011
Peetz
10
c)
Das Verwalten eigenen Vermögens,
insbesondere das Erwerben, Halten und
Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen, Immobilien oder anderen
Vermögensgegenständen materieller oder
immaterieller Art sowie das entgeltliche
Erbringen von Dienstleistungen an Dritte,
insbesondere in den Bereichen
Unternehmensführung,
Managementdienstleistungen, Buchführung
und Rechnungswesen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2013 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere § 2 und damit den Gegenstand geändert.
a)
16.10.2013
Pollmächer
11
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Langer, Dietmar, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
b)
Der mit der Droege Capital GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 50570) am 15.07.2011
abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag
vom 24.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom selben Tage hat der Änderung zugestimmt.
a)
27.11.2014
Braun
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Tanski, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tanski, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hartmann, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.11.2021
Peetz
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