Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Slough Siebte Grundbesitz GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Verwaltung, Vermietung und Verwertung
eigenen Grundbesitzes sowie der Erwerb
von Grundbesitz für diese Zwecke.
Erlaubnispflichtige Geschäfte nach § 34 c
GewO werden nicht getätigt.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Titz, Udo, Korschenbroich, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hens, Walter, Mortsel, Belgien, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kingston, Richard, Amersham,
Bucks/Großbritannien, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dollen, Stefanie, Kempen, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.08.2005
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Slough Commercial
Properties GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf als herrschender
Gesellschaft besteht der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 09.08.2005, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am
09.08.2005 zugestimmt hat.
a)
18.10.2005
Pollmächer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11ff. Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 16ff.
Zustimmungsbeschluss
Blatt 21 Sonderband
2
b)
Der mit der Slough Commercial Properties GmbH
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 25274) am 09.11.2005
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.11.2005
a)
21.11.2005
Koelpin
b)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 52659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2005
hat der Änderung zugestimmt.
Änderungsvertrag Blatt
62 Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 58, 64 Sonderband
3
b)
Der mit der Slough Commercial Properties GmbH
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 25274) am 09.08.2005
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.11.2005
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2005
hat der Änderung zugestimmt.
a)
21.11.2005
Koelpin
b)
Eintragung lfd. Nr. 2,
Spalte 6 b), infolge
fehlerhafter Erfassung
zweier Daten von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
4
Einzelprokura:
Drecker, Oliver, Neuss, *XX.XX.1967
a)
19.04.2006
Brandt
5
Prokura erloschen:
Dollen, Stefanie, Kempen, *XX.XX.1969
a)
06.02.2007
Brandt
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kingston, Richard, Amersham,
Bucks/Großbritannien, *XX.XX.1948
a)
25.06.2007
Brandt
7
a)
SEGRO Siebte Grundbesitz GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
27.11.2007
Koelpin
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hens, Walter, Mortsel/Belgien, *XX.XX.1948
Bestellt als
Prokura erloschen:
Drecker, Oliver, Neuss, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Geisler, Ulrich, Haan, *XX.XX.1958
a)
17.09.2008
Kordus
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HRB 52659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Giard, Laurence Yolande, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Geschäftsanschrift:
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Titz, Udo, Korschenbroich, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kist, Jouke, DC Boskoop/Niederlande,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Röpe, Kai, Köln, *XX.XX.1967
a)
02.10.2009
Kordus
10
Prokura erloschen:
Geisler, Ulrich, Haan, *XX.XX.1958
a)
18.02.2010
Kordus
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königsallee 61, 40215 Düsseldorf
a)
23.08.2013
Höttgen-Rüter
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Röpe, Kai, Köln, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Röpe, Kai, Köln, *XX.XX.1967
a)
28.11.2013
Kordus
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 52659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Der mit der SEGRO Germany GmbH, Düsseldorf (vormals:
Slough Commercial Properties GmbH, Amtsgericht Düsseldorf
HRB 25274) am 09.08.2005 abgeschlossene Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
25.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
25.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.12.2013
Dué
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kist, Jouke, Boskoop/Niederlande / Niederlande,
*XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Carlyon, Simon, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.01.2014
Kordus
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Giard, Laurence Yolande, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fleischer, Andreas, Ratingen, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.04.2014
Johann-Albers
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
a)
24.06.2015
Kordus
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Nummer der Firma:
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HRB 52659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Carlyon, Simon, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pilsworth, Andrew, West Bridgford, Nottingham /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.06.2015
Kordus
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röpe, Kai, Köln, *XX.XX.1967
a)
11.08.2017
Johann-Albers
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hintzen, Andre, Mettmann, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.09.2017
Kordus
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pilsworth, Andrew, West Bridgford, Nottingham /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fleischer, Andreas, Ratingen, *XX.XX.1973
a)
27.11.2018
Kordus
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 52659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hartley, James Vernon, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peters, Ann Octavia, Gerrards Cross /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Peters, Ann Octavia, Gerrards Cross /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1969
a)
20.06.2023
Stemes
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