Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52503
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Prometheus Logistics GmbH
b)
Langenfeld
c)
a) Der Erwerb, der Verkauf, die Bebauung
(im eigenenen Namen und für eigene
Rechnung oder für Rechnung verbundener
Unternehmen), die Vermietung, die
Ausrüstung, Unterteilung und Belastung
von Immobilien, die Ausübung und/oder
Gewährung von Optionen zum Erwerb von
Immobilien, sowie allgemein die
genehmigungsfreie Verwaltung von
Grundbesitz sowie anderen
Vermögenswerten,
b) die Wertsteigerung von Grundbesitz und
die Optimierung der Einnahmen aus
Grundbesitz, einschließlich aller diese
Zwecke unmittelbar oder mittelbar
unterstützenden Tätigkeiten,
c) die Organisation und Ausübung der
Objektverwaltung für eigene Mieter,
d) die Übernahme von Aufgaben des
Projekt-Managements und
Koordinationsaufgaben im Bereich der
Immobilienentwicklung sowie bei anderen
Projekten.
Gegenstand des Unternehmens sind nicht
Tätigkeiten, die nach § 34 c GewO der
Genehmigungspflicht unterliegen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
van Lancker, Jan, Bottelare/Belgien, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Verhaeghe, Bart Daniel Maria,
Nleuwenrode/Belgien, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hendrickx, Francis Ignace Manu Marie,
Knokke/Belgien, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2005 mit Änderung vom
30.06.2005
a)
16.09.2005
Haueiss
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 32 ff Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Verhaeghe, Bart Daniel Maria,
Nleuwenrode/Belgien, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
14.09.2007
Linnemann
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hendrickx, Francis Ignace Manu Marie,
Knokke/Belgien, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Lancker, Jan, Bottelare/Belgien, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peeters, Daniel, Rijkevorsel/Belgien,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Van der Beken, Philippe,
Luxemburg/Luxemburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
O'Sullivan, Michael, Cobham/Surrey/England,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Davies, Peter, Helpston/Peterborough/England,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1.2 und mit
ihr die Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen.
a)
03.06.2008
Pollmächer
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van der Beken, Philippe, Luxemburg/Luxemburg,
*XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prince, Dominique, Habergy/Belgien,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knan, Werner, Eitorf, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.09.2008
Peetz
5
b)
Geschäftsanschrift:
Rochusstr. 47, 40479 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Davies, Peter, Peterborough/Großbritannien,
*XX.XX.1962
a)
18.12.2008
Sanders-Keilhäuber
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knan, Werner, Eitorf, *XX.XX.1949
a)
08.04.2009
Sanders-Keilhäuber
7
b)
Nicht mehr
a)
04.05.2010
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
O'Sullivan, Michael, Surrey/England,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bignell, Alexander Robert,
Middlesex/Großbritannien, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Sanders-Keilhäuber
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Peter-Müller-Straße 10, 40468 Düsseldorf
a)
28.10.2010
Sanders-Keilhäuber
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bignell, Alexander Robert, Ruislip,
Middlesex/Großbritannien, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fleischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vander Stichele, Emmanuel Luc Bernard,
Everberg/Belgien, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.11.2011
Sanders-Keilhäuber
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Peeters, Daniel, Rijkevorsel/Belgien,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Van der Beken, Philippe Marie L., Niel/Belgien,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.02.2013
Sanders-Keilhäuber
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fleischer, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Geschäftsführer:
Van der Beken, Philippe Marie L., Bonheiden /
Belgien, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Geschäftsführer:
Vander Stichele, Emmanuel Luc Bernard,
Leefdaal / Belgien, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.11.2013
Sanders-Keilhäuber
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2015
a)
19.06.2015
Pollmächer
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HRB 52503
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Prometheus Verwaltungs GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56969)
verschmolzen.
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vander Stichele, Emmanuel Luc Bernard,
Leefdaal / Belgien, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
De Meester, Thomas, Rumst / Belgien,
*XX.XX.1983
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.03.2019
Kordus
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Van der Beken, Philippe Marie L., Bonheiden /
Belgien, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prince, Dominique, Habergy/Belgien / Belgien,
*XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weyermanns, Simone Marlene,
Mönchengladbach, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
a)
17.07.2019
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 52503
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Mölter, Dirk, Dinslaken, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
De De Meester, Thomas, Rumst, *XX.XX.1983
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ongena, Hans, Lint / Belgien, *XX.XX.1988
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.05.2021
Kordus
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
De Meester, Thomas, Rumst / Belgien,
*XX.XX.1983
a)
21.05.2021
Kordus
b)
Eintragung lfd. Nr. 15,
Spalte 4 bezüglich
Nebenstehenden
aufgrund fehlerhafter
Erfassung des
Nachnamens berichtigt
erneut vorgetragen.
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