Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EUROMAF Assurance des Ingénieurs et
Architectes Européens Zweigniederlassung
Düsseldorf
b)
Düsseldorf
Zweigniederlassung der in Paris/Frankreich
unter der Firma EUROMAF Assurance des
Ingénieurs et Architectes Européens
(Handelsregister Paris Nr. R.C.S. Paris B
429 599 509) bestehenden
Hauptniederlassung
c)
Die Tätigkeit der Zweigniederlassung
besteht darin, in Frankreich und im
Ausland, sämtliche Versicherungs- und
Rückversicherungsgeschäfte
durchzuführen und insbesondere Garantien
im Bereich der Planung und Durchführung
von Bauvorhaben zu gewähren. Im
Allgemeinen zählen hierzu sämtliche
Geschäfte im Finanz-, Handels- und
bürgerlichrechtlichen Bereich sowie im
Bereich der Immobilien und beweglichen
Vermögenswerte, die in direktem oder
indirektem Zusammenhang mit dem
Gesellschaftszweck und sämtlichen
vergleichbaren oder verbundenen
Zwecken, sowie dem
Gesellschaftsvermögen stehen können. All
diese Geschäfte können dabei direkt oder
indirekt, für eigene Rechnung oder für
Rechnung Dritter, allein oder mit Dritten,
durch die Gründung neuer Gesellschaften,
durch die Erbringung von Einlagen, von
Einlagen als Kommanditist, durch
Zeichnung, durch Kauf von Titeln oder
Gesellschaftsrechten, durch Fusion,
5.330.000,00
EUR
a)
Der Verwaltungsrat besteht aus drei bis zwölf
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird von dem
einzelvertretungsberechtigten Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch sämtliche
gemeinschaftlich handelnde
Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
b)
Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Allard, Jean-Francois, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1949
Mitglied des Verwaltungsrats:
Balaresque, Alain, Paris/Frankreich, *XX.XX.1935
Mitglied des Verwaltungsrats:
Bouey, Claude Georges, Bordeaux, *XX.XX.1928
Mitglied des Verwaltungsrats:
de Tarragon, Christian, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1938
Mitglied des Verwaltungsrats:
ASEMAS - MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA, Bilbao/Spanien
(Handelsregister Vizcaya Nr. BI-28744)
Mitglied des Verwaltungsrats:
Gordillo, Jose Pradilla, Sevilla/Spanien,
*XX.XX.1952
Mitglied des Verwaltungsrats:
Carta, Roland, Aix-en-Provence/Frankreich,
*XX.XX.1951
Mitglied des Verwaltungsrats:
La Mutuelle des Architectes Francais
Assurances, Gesellschaft französischen Rechts,
Paris/Frankreich
Hauptbevollmächtigter gemäß § 106 Abs. 3
Versicherungsaufsichtsgesetz:
Kowalke, Thomas, Mettmann, *XX.XX.1964
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Kowalke, Thomas, Mettmann, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Satzung vom 16.01.2000
b)
Die Dauer der Gesellschaft beträgt 99 Jahre ab dem Zeitpunkt
der Eintragung in das Handelsregister Paris und damit bis
zum 21.02.2099.
a)
05.09.2005
Haueiss
b)
Satzung
Blatt 43 ff.
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 52430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zusammenschluss, durch stille
Gesellschaft, durch An- oder Vermietung
oder Verwaltung von jedweden
Vermögenswerten oder Rechten oder
sonstigem durchgeführt werden.
2
7.930.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2005 hat die Änderung der
Satzung in §§ 6 und 7 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 2.600.000,00 EUR auf 7.930.000,00 EUR
beschlossen.
a)
02.05.2007
Dick
3
9.250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom16.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in §§ 6 und 7 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 1.320.000,00 EUR auf 9.250.000,00 EUR
beschlossen.
a)
24.10.2008
Lottes
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kaistr. 13, 40221 Düsseldorf
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Hauptbevollmächtigter gemäß § 106 Abs. 3
Versicherungsaufsichtsgesetz:
Kowalke, Thomas, Willich, *XX.XX.1964
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Kowalke, Thomas, Willich, *XX.XX.1964
a)
21.03.2012
Kordus
5
21.250.000,00
EUR
b)
Nicht mehr Vorsitzender des Verwaltungsrates;
nunmehr bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats::
Allard, Jean-Francois, Paris/Frankreich /
Frankreich, *XX.XX.1949
Bestellt als
Vorsitzender des Verwaltungsrates:
Carraud, Philippe, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
Irmscher, Matthias, Karlsruhe, *XX.XX.1954
Bestellt als
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2015 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in Artikel 6 und 7 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 12.000.000,00 EUR auf
21.250.000,00 EUR beschlossen.
a)
23.08.2016
Braun
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mitglied des Verwaltungsrats:
Brunerie, Pierre, Albi / Frankreich, *XX.XX.1955
Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
Martinez, Jean-Claude, Issy-les-Moulineaux /
Frankreich, *XX.XX.1959
Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
Grange, Michael, La Terrasse / Frankreich,
*XX.XX.1939
Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
Farcy, Marc, Paris / Frankreich, *XX.XX.1956
Bestellt als
Mitglied des Verwaltungsrats:
de Meyer, Marc, Lille / Frankreich, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Mitglied des Verwaltungsrats:
Balaresque, Alain, Paris/Frankreich, *XX.XX.1935
Nicht mehr
Mitglied des Verwaltungsrats:
Bouey, Claude Georges, Bordeaux, *XX.XX.1928
Nicht mehr
Mitglied des Verwaltungsrats:
de Tarragon, Christian, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1938
6
a)
EUROMAF SA, Niederlassung für
Deutschland
Einzelprokura:
Bartmann, Bernhard, Langenfeld, *XX.XX.1959
a)
Die Firma der Zweigniederlassung wurde geändert.
a)
14.09.2017
Schäfer
7
Einzelprokura:
Pietsch, Madeleine, Hattingen, *XX.XX.1986
a)
03.02.2023
Kronz
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Nummer der Firma:
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HRB 52430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Prokura erloschen:
Bartmann, Bernhard, Langenfeld, *XX.XX.1959
a)
06.04.2023
Kordus
9
Einzelprokura:
Schwirtz, Richard Karl, Duisburg, *XX.XX.1979
a)
05.02.2024
Kordus
Abruf vom 02.03.2024