Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CommerzProjektconsult GmbH
b)
Düsseldorf
c)
a) Der kaufmännische und technische
Betrieb von gewerblich genutzten
Immobilienobjekten,
b) die Entwicklung von gewerblich
genutzten Immobilienobjekten im Auftrag
von Kunden. Die Entwicklung umfaßt das
Projektmanagement von der
Planungsperiode bis zur Inbetriebnahme
der Immobilienobjekte,
c) das Projektmanagement von gewerblich
genutzten Immobilien im Auftrag von
Kunden,
d) Auswahl, Kontrahierung und Steuerung
von Drittanbietern zur Erbringung der unter
lit. a) und b) genannten Leistungen im
Auftrag des Kunden,
e) die technische und
betriebswirtschaftliche Beratung von
Kunden bzgl. der unter lit. a) bis lit. d)
genannten Leistungen.
512.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Burkhart, Klaus, Meerbusch, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grahlke, Ralph, Düsseldorf, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Grüneis, Horst V., Bad Homburg v. d. Höhe
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.11.1996 zuletzt geändert am
27.02.2002
Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2005 hat die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am
Main HRB 42661) nach Düsseldorf und die entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 sowie
weitere Änderungen in § 8 (Bekanntmachungen) beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der CommerzLeasing und
Immobilien GmbH mit Sitz in Düsseldorf als herrschendem
Unternehmen ist am 30.12.1998 ein Organschafts- und
Ergebnisübernahmevertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 05.02.1999
zugestimmt hat.
Der zwischen der Gesellschaft und der Commerzbank
Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main als herrschendem
Unternehmen abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.1998
durch Vertrag vom 29.12.1998 aufgehoben, dem die
Gesellschafterversammlung vom 28.12.1998 vorab
zugestimmt hat.
a)
25.08.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 6
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff Sonderband
2
a)
Commerz Real Projektconsult GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
19.09.2007
Pollmächer
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
08.07.2008
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 52352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Brinkschulte, Peter, Altenstadt, *XX.XX.1956
Gorris, Christian, Essen, *XX.XX.1968
Laube, Georg, Haan, *XX.XX.1960
Adrian, Peter, Rheurdt, *XX.XX.1964
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf
a)
31.03.2011
Hermes
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grahlke, Ralph, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
11.04.2011
Peetz
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Henes, Frank, Starnberg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kraft, Jörg, Büdingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.04.2012
Peetz
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burkhart, Klaus, Meerbusch, *XX.XX.1953
a)
27.04.2012
Peetz
8
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um 487.000,00 EUR
a)
13.08.2012
Haueiß
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 52352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
9
a)
ANDINO Beteiligungsgesellschaft mbH
c)
Das Halten, Verwalten und das Veräußern
von eigenen Kapitalbeteiligungen an
anderen Unternehmen sowie sämtliche zur
Erreichung des Zweckes erforderlichen
Geschäfte und Maßnahmen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kraft, Jörg, Büdingen, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hykes, André, Düsseldorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Brinkschulte, Peter, Altenstadt, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Gorris, Christian, Essen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Laube, Georg, Haan, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Adrian, Peter, Rheurdt, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Keßebohm-Schlegel, Silvia Anna, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
Kühner-Leipholz, Ulrike, Köln, *XX.XX.1968
Voigt, Martin Rudolf Heinrich, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
Wagner, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1. und damit
der Firma beschlossen.
Ferner wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert.
a)
28.10.2013
Braun
10
b)
Der mit der Commerz Real AG mit Sitz in Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 81520) - vormals
CommerzLeasing und Immobilien GmbH - am 30.12.1998
abgeschlossene Oranschafts- und Erebnisübernahmevertrag
ist durch Vertrag vom 18.03.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 19.03.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
13.04.2014
Pollmächer
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Henes, Frank, Starnberg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Voigt, Martin Rudolf Heinrich, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
31.05.2016
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 52352
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura erloschen:
Wagner, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Kamphues, Britta, Essen, *XX.XX.1993
Kaiser, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1989
Stassinet, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
27.01.2023
Peetz
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hykes, André, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prost, Marius Nicolas, Roetgen, *XX.XX.1989
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.09.2023
Peetz
Abruf vom 03.03.2024