Registerübersicht
- Name
- Esprit Card Services GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 52032
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Ratingen
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 52032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Esprit Card Services GmbH
b)
Ratingen
c)
Die Ausgabe und Abrechnung sowie der
Service der Esprit GiftCard für die
Gesellschaften der Esprit-Gruppe, sowie an
ihrem Vertriebssystem angeschlossene
ausgewählte Groß- und
Einzelhandelskunden, Franchisenehmer
und Distributoren. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen
zu treffen, die dem vorstehenden
Geschäftszweck dienlich und förderlich
sind. Die Gesellschaft betreibt keine
Geschäfte, die einer staatlichen Erlaubnis,
insbesondere nach dem
Kreditwesengesetz, bedürfen. Hiervon
ausgenommen ist das E-Geld-Geschäft
gemäß § 1 I Satz 2 Nr. 11
Kreditwesengesetz, wenn und soweit die
Gesellschaft hierfür eine Erlaubnis oder
Freistellung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht erlangt.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Vogel, Ernst-Peter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling,
*XX.XX.1941
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Grote, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Griffith, Jerome, Amsterdam/Niederlande,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Haas, Jürgen, Leverkusen, *XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.03.2005
a)
01.07.2005
Haueiss
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11 ff. Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 52032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hesse, Albert, Neutraubling, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hesse, Albert, Neutraubling, *XX.XX.1956
a)
31.08.2005
Lietz
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Griffith, Jerome, Amsterdam/Niederlande,
*XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2006 hat die
Aufhebung des Absatzes 3 des § 6 (Geschäftsordnung)
beschlossen.
a)
20.01.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 36
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40 ff Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling,
*XX.XX.1941
a)
11.05.2006
Lietz
5
b)
Geschäftsanschrift:
Esprit Allee, 40882 Ratingen
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling,
*XX.XX.1941
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grote, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
19.08.2009
Lietz
6
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 52032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mertl, Wolfgang, Aichwald, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling,
*XX.XX.1941
16.10.2009
Lietz
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mertl, Wolfgang, Aichwald, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Van der Vis, Wolbrand Teunis Cornelis,
Laren/Niederlande, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.04.2010
Lietz
8
b)
Geschäftsführer:
Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling,
*XX.XX.1941
a)
27.10.2011
Allwicher
b)
Eintragung lfd. Nr. 6,
Spalte 4 b) bzgl. des
Ausscheidens des
Geschäftsführers
Krogner-Kornalik infolge
Erfassungsfehlers aus
technischen Gründen
wiederholt und Rötung
unter lfd. Nr. 5 Sp. 4 b)
nachgeholt.
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 52032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Van der Vis, Wolbrand Teunis Cornelis,
Laren/Niederlande, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bezu, Christophe Jean, Fourqueux/Frankreich,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
van der Weerdhof, Gerrit,
Veenendaal/Niederlande, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Haas, Jürgen, Leverkusen, *XX.XX.1953
a)
11.07.2013
Allwicher
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van der Weerdhof, Gerrit,
Veenendaal/Niederlande, *XX.XX.1966
a)
10.10.2013
Garmatz
11
c)
Die Ausgabe und Abrechnung sowie der
Service der Esprit GiftCard für die
Gesellschaften der Esprit-Gruppe, sowie an
ihrem Vertriebssystem angeschlossene
ausgewählte Groß- und
Einzelhandelskunden, Franchisenehmer
und Distributoren. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen
zu treffen, die dem vorstehenden
Geschäftszweck dienlich und förderlich
sind. Die Gesellschaft betreibt keine
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bezu, Christophe Jean, Fourqueux/Frankreich /
Frankreich, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brockmann, Arndt, Hameln, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 3 und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.04.2015
Braun
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 52032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäfte, die einer staatlichen Erlaubnis,
insbesondere nach dem
Kreditwesengesetz, bedürfen. Hiervon
ausgenommen ist das E-Geld-Geschäft
gemäß § 1 a
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, wenn und
soweit die Gesellschaft hierfür eine
Erlaubnis oder Freistellung durch die
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht erlangt.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pfoser, Carsten, Mettmann, *XX.XX.1965
Schild, Monika, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1963
a)
12.09.2016
Bayer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brockmann, Arndt, Hameln, *XX.XX.1974
a)
31.03.2017
Möhrke
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Erichson, Leif, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.09.2017
Bayer
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vogel, Ernst-Peter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
a)
08.08.2018
Bayer
16
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 52032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jurisch, Christian, Kaiserslautern, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
07.05.2019
Bayer
17
b)
Mit der Esprit Europe GmbH, Ratingen (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 28967) als herrschendem Unternehmen ist
am 14.06.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
zugestimmt.
a)
24.06.2019
Braun
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jurisch, Christian, Kaiserslautern, *XX.XX.1967
a)
24.06.2020
Kronz
19
b)
Der mit der Esprit Europe GmbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 28967) am 14.06.2019
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung vom 01.07.2020 zu diesem Tag beendet.
a)
21.08.2020
Braun
20
Prokura erloschen:
Pfoser, Carsten, Mettmann, *XX.XX.1965
a)
18.11.2020
Kronz
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der
Gesellschaft und Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
24.08.2021
Braun
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Erichson, Leif, Köln, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
13.10.2022
Kronz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 52032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Yip, Man Yi, Hong Kong / China, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10
(Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
15.12.2022
Braun
Abruf vom 02.03.2024